Endereço USDT · Ethereum

0x0f92d695bd04d3c23efe85610e29236eb9ba3396

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$88 288
Janela do pre-ban ao ban: 10 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-05-06 18:59 UTC
Existe há
2 meses 24 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$87.881
42 transações
Enviadas
$1.094
12 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$88 288
    TX 0x0baf7cf24b61a0e2fd5384d35473c1d3f25d04dc2d2ca389d03a06eb02f301c6· Bloco #25 137 085
  2. Ban$88 288
    TX 0x2e99480de599a0bb74516417dbd6935d5ae05e8817d662a8fd87f0c9600a6680· Bloco #25 137 135

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-05-20, congelando $88 288 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-05-20 — uma janela de 10 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 42 transferências de entrada totalizando $87 881, e 12 transferências de saída totalizando $1 094.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-05-20, congelando $88 288 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$88 288 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2026-05-06. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xaa8ba7d4…133efb
3—$67.4K
0xa9d1e08c…1d3e43
1—$11.7K
0x5f65f7b6…f1e932
1—$5.0K
0x46340b20…eb9758
1—$3.9K
0x823bfeb9…03d923
—1$997
0x89e4c66b…d94c25
—1$97
0x64ae9844…f0c264
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

39+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-05-24 15:50 UTC Entrada0x738a7d28…4e6d51$0.00
2026-05-24 15:48 UTC Entrada0x738a7ef3…496d51$0.00
2026-05-24 15:42 UTC Entrada0x738a7d28…4e6d51$0.00
2026-05-24 15:40 UTC Entrada0x738a7ef3…496d51$0.00
2026-05-24 15:31 UTC Entrada0x738a7d28…4e6d51$0.00
2026-05-24 15:29 UTC Entrada0x738a7ef3…496d51$0.00
2026-05-24 15:19 UTC Entrada0x738a7d28…4e6d51$0.00
2026-05-24 15:17 UTC Entrada0x738a7ef3…496d51$0.00
2026-05-24 14:53 UTC Entrada0x738a7d28…4e6d51$0.00
2026-05-24 14:47 UTC Entrada0x738a7d28…4e6d51$0.00
2026-05-22 20:39 UTC Entrada0x98e6d482…60c688$0.00
2026-05-22 16:05 UTC Entrada0x64ae9844…f0c264$1.00
2026-05-22 16:04 UTC Entrada0x644c0f42…b0c264$0.00
2026-05-22 15:59 UTC Entrada0x6446e65b…95c264$0.00
2026-05-22 15:58 UTC Entrada0x6446e65b…95c264$0.00
2026-05-19 04:09 UTC Entrada0x89e4c8df…754c25$0.00
2026-05-19 03:53 UTC Entrada0x89e4e8ed…b74c25$0.00
2026-05-19 03:51 UTC Entrada0x89e4750f…b84c25$0.00
2026-05-19 03:48 UTC Entrada0x89e4c8df…754c25$0.00
2026-05-19 03:30 UTC Entrada0x89e4e8ed…b74c25$0.00
2026-05-19 03:27 UTC Entrada0x89e4c8df…754c25$0.00
2026-05-19 03:10 UTC Entrada0x89e4e8ed…b74c25$0.00
2026-05-19 03:08 UTC Entrada0x89e4c8df…754c25$0.00
2026-05-19 02:42 UTC Entrada0x89e4e8ed…b74c25$0.00
2026-05-19 02:40 UTC Entrada0x89e4c8df…754c25$0.00
2026-05-19 02:33 UTC Entrada0x89e4e8ed…b74c25$0.00
2026-05-19 02:31 UTC Entrada0x89e4c8df…754c25$0.00
2026-05-19 02:12 UTC Entrada0x89e4e8ed…b74c25$0.00
2026-05-19 02:11 UTC Entrada0x89e2bf64…d94c25$0.01
2026-05-19 01:54 UTC Entrada0x89e4e8ed…b74c25$0.00
2026-05-19 01:53 UTC Entrada0x89e1d7a1…3e8c25$0.01
2026-05-19 01:51 UTC Entrada0x89e4e8ed…b74c25$0.00
2026-05-18 23:25 UTC Entrada0xa9d1e08c…1d3e43$11.7K
2026-05-11 16:50 UTC Entrada0xaa8ba7d4…133efb$3.0K
2026-05-11 14:03 UTC Entrada0xaa8ba7d4…133efb$49.5K
2026-05-06 22:13 UTC Entrada0x823ba01e…98d923$0.00
2026-05-06 22:12 UTC Entrada0x823ba01e…98d923$0.00
2026-05-06 22:12 UTC Entrada0x82374012…03d923$0.01
2026-05-06 22:11 UTC Entrada0x82363e5c…13d923$0.00

Histórico de saldo

Agora: $88.3K · amostra: 54

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 54

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 03:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
7
6
9
Qua
8
Qui
Sex
Sáb
Dom
8