آدرس USDT · Ethereum

0x19b91796478c3dde9053167f6d661933d7db690e

منجمدEtherscan →
✅
در فهرست‌های تحریم عمومی نیست

بررسی شده با: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

و در منابع جامعه: ScamSniffer (community)

منجمد
$7.00M
پنجره از pre-ban تا ban: 22 س 14 د — مالک پس از سیگنال اولیه این مدت زمان برای اقدام داشت.

موجودی فعلی

در حال پرس‌وجو از بلاکچین…

عمر آدرس

اولین تراکنش
2023-06-12 12:25 UTC
فعال به مدت
۳ سال

فعالیت USDT در کل تاریخ

ورودی
$۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۴ تراکنش
خروجی
$۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ تراکنش

بروزرسانی 06.06.2026

تاریخچه رویدادها

  1. Pre-ban$7.00M
    TX 0xb6b5b4863437d311b2203b9450a913ad6714fab138bdbae399bf61aa5016a007· بلاک #19 883 059
  2. Ban$7.00M
    TX 0x2bf1f3054f4a4a5814ec5a3f79068b33d18bd2d775963e215236a028a974e791· بلاک #19 889 687

cryptoalert.report چیست

ما رویدادهای عمومی قراردادهای USDT شرکت Tether را در Ethereum و TRON نظارت می‌کنیم: مسدودسازی، رفع مسدودیت، نابودی وجوه. و هشدار زودهنگام ارائه می‌دهیم — قبل از اینکه انجماد واقعاً اجرا شود.

کانال Telegramافزودن آدرس به فهرست تماشادرباره ما →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-05-17, заморозив $7.00M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-05-16 — окно 22 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: ۲۴ входящих переводов на $23M и ۳ исходящих переводов на $16M.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

24 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-01-26 15:17 UTC Входящий0xcf1a1c25…ef2d10$0.01
2026-01-20 10:01 UTC Входящий0xcf1aa475…298d10$0.01
2024-04-21 19:36 UTC Входящий0xcf1a1373…ef2d10$1.0M
2024-03-25 10:48 UTC Входящий0xcf1a1373…ef2d10$1.0M
2024-03-07 13:25 UTC Входящий0xcf1a1373…ef2d10$1.0M
2024-02-08 12:07 UTC Входящий0xcf1a1373…ef2d10$1.0M
2024-01-15 13:34 UTC Входящий0xcf1a1373…ef2d10$1.0M
2023-12-26 16:18 UTC Входящий0xcf1a1373…ef2d10$1.0M
2023-12-12 09:50 UTC Входящий0xcf1a1373…ef2d10$1.0M
2023-12-01 12:02 UTC Входящий0xc82fa378…4174e2$1.0M
2023-11-20 14:12 UTC Входящий0xc82fa378…4174e2$1.0M
2023-11-16 14:03 UTC Входящий0xc82fa378…4174e2$1.0M
2023-11-09 15:00 UTC Входящий0x2d1c4c00…a74084$1.0M
2023-10-26 10:46 UTC Входящий0x2d1c4c00…a74084$1.0M
2023-10-19 10:41 UTC Входящий0x2d1c4c00…a74084$1.0M
2023-10-02 07:00 UTC Входящий0x2d1c4c00…a74084$1.0M
2023-09-20 15:57 UTC Входящий0x2f6c0764…b07e26$1.0M
2023-08-30 10:34 UTC Входящий0x2f6c0764…b07e26$1.0M
2023-08-28 08:54 UTC Входящий0x2f6c0764…b07e26$1.0M
2023-08-16 13:25 UTC Входящий0x2f6c0764…b07e26$1.0M
2023-07-27 13:26 UTC Входящий0x2f6c0764…b07e26$1.0M
2023-07-07 08:42 UTC Входящий0x2f6c0764…b07e26$1.0M
2023-06-12 13:17 UTC Входящий0x2f6c0764…b07e26$1.0M
2023-06-12 12:58 UTC Входящий0x2f6c0764…b07e26$2.0M

История баланса

Сейчас: $7.0M · выборка: 27

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 27

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пт 13:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
Ср
Чт
2
2
Пт
3
Сб
Вс