Adresă USDT · Ethereum

0xcf1a13730747686749865dfd4b4b08726fef2d10

ÎnghețatăEtherscan →
✅
Nu se află pe liste publice de sancțiuni

Verificat față de: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Și în surse comunitare: ScamSniffer (community)

Înghețat
$1.79M
Fereastra de la pre-ban la ban: 22 h 14 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2023-12-12 09:48 UTC
Există de
2 ani 8 luni

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$46.140.422
93 de tranzacții
Ieșite
$44.306.783
229 de tranzacții

Actualizat la 06.06.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$1.79M
    TX 0xd5367ee7485c7c0f2d467c377634364a71da3e2b66bde729323145788bc2729b· Bloc #19 883 061
  2. Ban$1.38M
    TX 0x658484ae6abc48407072c0424e6c46eb96a2933d0dce60e714e54c7cb0d0464c· Bloc #19 889 689

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă Ethereum pe lista neagră USDT pe 2024-05-17, înghețând $1.79M de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2024-05-16 — o fereastră de 22 h înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 93 transferuri de intrare totalizând $46M, și 229 transferuri de ieșire totalizând $44M.

Întrebări frecvente

Este această adresă Ethereum pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2024-05-17, înghețând $1.79M de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$1.79M de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă Ethereum a avut prima activitate on-chain pe 2023-12-12. Transferurile de USDT pe Ethereum sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x922a926d…8796ce
23—$15.1M
0xa6f7b34e…b5cc73
22—$12.6M
0xf5344731…0783d4
624$9.3M
0xfa2bfe8a…a5ea01
14—$7.3M
0xbdd32b0e…e1fb1e🔍 в базе
—8$7.3M
0x19b91796…db690e🔍 в базе
—7$7.0M
0xc82fa378…4174e2
—13$6.0M
0xeb71ab32…d60b5c
310$3.1M
0x4ef5113c…2672b2
111$3.1M
0x95f5a57a…f70ffe
4—$2.1M
0x33eec005…97d62e
41$1.9M
0x0051a430…9db74e
—7$1.6M
0x60926e11…018728
4—$1.3M
0x8c182225…80bec1
—11$1.2M
0x3742fca6…1ca9f4
—3$1.1M
0x17abfb1b…747c69
—5$1.0M
0x5de189de…30fa0c
25$919.0K
0x25e94213…1d33c0
2—$865.4K
0x7025432f…8caeb0
—4$807.5K
0x79843804…7458f1
1—$729.4K
0x6c74f447…1f861e
—8$640.0K
0xa8778122…bc9564
—6$550.0K
0x3d665f89…70513b
—2$500.0K
0x8e12b94d…a7c7f6
—1$500.0K
0xab4011dc…8891d1
—1$500.0K
0xc2eeb994…a06e7b
—1$500.0K
0x6cbdccbe…cd535f
—3$450.0K
0xb9bf5c00…53572d
14$315.0K
0xc66bde07…f10141
—6$280.0K
0x87ec5f37…e4e730
—3$260.0K
0x77654e47…3ce66a
—1$228.6K
0x22df1321…4ccd00
—2$220.0K
0xff570cd2…d0bab1
—3$215.6K
0x9021efe2…aeefb8
—2$200.0K
0x6f27ce57…119853
—2$101.1K
0x71b3d333…0e779a
—1$100.0K
0x7bdd29a1…2b2c57
—1$100.0K
0xcfe4e2e5…be47dd
—1$100.0K
0xfd4396f4…f1898e
—2$89.0K
0xde8e98b9…eb23c4
—1$73.0K
0x5801206d…ccddf1
—3$70.0K
0x525b3498…f756e2
—1$50.0K
0x03004647…131c9e
—1$45.0K
0x2bd26f7f…937e65
—2$40.0K
0x39a52b37…985dce
—1$37.5K
0x28dd8458…a9b4c2
—2$33.4K
0x809e56f6…73706c
—1$20.0K
0xa709967b…405095
—1$10.0K
0xfcb12a1a…7fd96e
—1$2.8K
0x6c74f4e4…1f861e
1—$1.50

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

50+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-01-26 14:52 UTC Intrare0xfcb17f35…7fd96e$0.01
2026-01-20 10:31 UTC Intrare0xfcb22265…31896e$0.01
2024-09-08 01:10 UTC Intrare0xbdd3e486…e1fb1e$0.01
2024-05-20 09:09 UTC Intrare0x60926e11…018728$95.7K
2024-05-19 11:58 UTC Intrare0x60926e11…018728$353.7K
2024-05-16 18:51 UTC Ieșire0xfcb12a1a…7fd96e$2.8K
2024-05-16 18:40 UTC Ieșire0x0051a430…9db74e$400.0K
2024-05-16 14:00 UTC Intrare0x60926e11…018728$600.0K
2024-05-16 11:08 UTC Intrare0x60926e11…018728$234.2K
2024-05-16 08:05 UTC Ieșire0x809e56f6…73706c$20.0K
2024-05-16 08:04 UTC Ieșire0xcfe4e2e5…be47dd$100.0K
2024-05-16 08:01 UTC Ieșire0x525b3498…f756e2$50.0K
2024-05-16 07:58 UTC Ieșire0x6cbdccbe…cd535f$150.0K
2024-05-16 07:57 UTC Ieșire0x87ec5f37…e4e730$100.0K
2024-05-15 17:07 UTC Ieșire0x77654e47…3ce66a$228.6K
2024-05-15 16:19 UTC Intrare0x95f5a57a…f70ffe$400.0K
2024-05-15 15:06 UTC Intrare0xeb71ab32…d60b5c$300.0K
2024-05-15 13:50 UTC Ieșire0xeb71ab32…d60b5c$166.9K
2024-05-15 08:13 UTC Intrare0x33eec005…97d62e$209.8K
2024-05-13 16:58 UTC Ieșire0x39a52b37…985dce$37.5K
2024-05-13 16:45 UTC Ieșire0xeb71ab32…d60b5c$204.7K
2024-05-10 14:53 UTC Intrare0x33eef369…28d62e$0.01
2024-05-10 14:53 UTC Ieșire0x33eec005…97d62e$136.5K
2024-05-10 13:10 UTC Intrare0x33eec005…97d62e$700.0K
2024-05-09 13:46 UTC Intrare0x33eec005…97d62e$171.6K
2024-05-09 12:42 UTC Ieșire0xeb71ab32…d60b5c$100.0K
2024-05-09 10:13 UTC Ieșire0xeb71ab32…d60b5c$24.9K
2024-05-08 08:16 UTC Ieșire0x4ef5113c…2672b2$219.9K
2024-05-07 14:14 UTC Intrare0x33eec005…97d62e$700.0K
2024-05-07 13:13 UTC Ieșire0x6c74f447…1f861e$50.0K
2024-05-07 13:00 UTC Ieșire0xc66bde07…f10141$50.0K
2024-05-07 12:58 UTC Ieșire0x87ec5f37…e4e730$100.0K
2024-05-06 22:03 UTC Ieșire0x0051a430…9db74e$150.0K
2024-05-06 22:02 UTC Ieșire0xeb71ab32…d60b5c$500.0K
2024-05-06 16:45 UTC Ieșire0x7025432f…8caeb0$207.5K
2024-05-06 16:28 UTC Ieșire0xc82fa378…4174e2$20.0K
2024-05-06 16:06 UTC Ieșire0xab4011dc…8891d1$500.0K
2024-05-06 11:26 UTC Ieșire0xeb71ab32…d60b5c$44.1K
2024-05-06 10:06 UTC Ieșire0xeb71ab32…d60b5c$20.0K
2024-05-02 11:22 UTC Intrare0xa6f7b34e…b5cc73$715.9K
2024-05-02 07:53 UTC Ieșire0xc82fa378…4174e2$60.0K
2024-05-01 17:28 UTC Ieșire0xeb71ab32…d60b5c$500.0K
2024-05-01 13:44 UTC Ieșire0xff570cd2…d0bab1$53.9K
2024-05-01 13:31 UTC Intrare0xeb71ab32…d60b5c$419.5K
2024-05-01 12:54 UTC Intrare0x95f5a57a…f70ffe$300.0K
2024-04-30 14:06 UTC Ieșire0x6c74f447…1f861e$50.0K
2024-04-30 14:01 UTC Ieșire0x8c182225…80bec1$100.0K
2024-04-30 13:59 UTC Ieșire0x6cbdccbe…cd535f$150.0K
2024-04-30 10:08 UTC Ieșire0x4ef5113c…2672b2$21.9K
2024-04-25 10:34 UTC Ieșire0xff570cd2…d0bab1$54.2K

Istoricul soldului

Acum: $1.4M · eșantion: 100

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 100

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Mie 13:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
4
5
Mar
3
3
Mie
3
3
6
4
4
3
Joi
3
4
6
Vin
3
Sâm
Dum
5