已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-01-24 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.26 的 USDT。preban 提交最早于 2024-01-24 被观察到——距离冻结在链上生效有 7 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：12 笔转入，合计 $521 138；5 笔转出，合计 $521 138。
是的。Tether 于 2024-01-24 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.26 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.26 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-01-23。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–7 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 4 | $521.1K | |
| 6 | — | $188.0K | |
| 1 | — | $176.0K | |
| 1 | — | $69.5K | |
| 1 | — | $49.2K | |
| 2 | — | $33.2K | |
| 1 | — | $5.3K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-24 00:44 UTC | 转出 | 0xcfeffb1b…4178d1 | $121.0K |
| 2024-01-24 00:43 UTC | 转入 | 0x2aeca49b…ce932d | $69.5K |
| 2024-01-24 00:40 UTC | 转入 | 0x7321ac26…f8e3da | $49.2K |
| 2024-01-24 00:37 UTC | 转出 | 0xcfeffb1b…4178d1 | $250.0K |
| 2024-01-24 00:36 UTC | 转出 | 0xcfeffb1b…4178d1 | $150.0K |
| 2024-01-24 00:32 UTC | 转出 | 0xcfe096cf…4178d1 | $0 |
| 2024-01-24 00:15 UTC | 转出 | 0xcfeffb1b…4178d1 | $100 |
| 2024-01-23 09:20 UTC | 转入 | 0x00000000…120e49 | $500 |
| 2024-01-23 09:13 UTC | 转入 | 0x00000000…120e49 | $9.6K |
| 2024-01-23 09:13 UTC | 转入 | 0x00000000…120e49 | $8.5K |
| 2024-01-23 09:13 UTC | 转入 | 0x09850f8f…d0175a | $176.0K |
| 2024-01-23 08:18 UTC | 转入 | 0x00000000…120e49 | $83.6K |
| 2024-01-23 08:17 UTC | 转入 | 0x00000000…120e49 | $29.4K |
| 2024-01-23 08:17 UTC | 转入 | 0x00000000…120e49 | $56.4K |
| 2024-01-23 08:06 UTC | 转入 | 0xe37e799d…57bd09 | $1.3K |
| 2024-01-23 08:05 UTC | 转入 | 0xe20cd937…ceec3d | $5.3K |
| 2024-01-23 08:05 UTC | 转入 | 0xe37e799d…57bd09 | $31.9K |
当前: $0.26 · 样本: 17
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 17
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。