Endereço USDT · Ethereum

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CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$173 540
Janela do pre-ban ao ban: 7 h 44 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2021-12-10 03:53 UTC
Existe há
4 anos 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.296.518
5 transações
Enviadas
$1.122.979
7 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$173 540
    TX 0xb1a04d39c32b68517af251d5ebbb82f16d62d44985b4fc2b7c53ffd95eaae79e· Bloco #15 141 170
  2. Ban$173 540
    TX 0x05000560dc4d1ad85dc80845d53eb76a173e3d3a1ac6163aa7e1a100ce736345· Bloco #15 143 304

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2022-07-14, congelando $173 540 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2022-07-14 — uma janela de 8 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 5 transferências de entrada totalizando $1.30M, e 7 transferências de saída totalizando $1.12M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2022-07-14, congelando $173 540 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$173 540 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2021-12-10. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–9 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x462b188f…678b3c
2—$865.3K
0x02d69489…99a74c
—1$526.7K
0x82c62013…70f3fa
1—$408.2K
0x267a7826…3656a5
—1$275.0K
0x5b51cc7d…d3417f
—1$165.0K
0xceb435f2…619f8f
—2$142.4K
0x4046866f…b34495
2—$23.1K
0x306e4ab2…31d129
—1$11.9K
0x16926526…ed5648
—1$2.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

12 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2022-07-14 07:44 UTC Saída0x5b51cc7d…d3417f$165.0K
2022-07-14 06:51 UTC Saída0x02d69489…99a74c$526.7K
2022-07-14 05:06 UTC Entrada0x462b188f…678b3c$856.1K
2022-07-12 15:12 UTC Entrada0x462b188f…678b3c$9.2K
2022-04-15 10:25 UTC Saída0xceb435f2…619f8f$119.3K
2022-04-15 10:06 UTC Saída0x16926526…ed5648$2.0K
2022-04-14 07:31 UTC Saída0x306e4ab2…31d129$11.9K
2022-04-14 06:57 UTC Saída0x267a7826…3656a5$275.0K
2022-04-14 06:08 UTC Entrada0x82c62013…70f3fa$408.2K
2021-12-10 03:55 UTC Saída0xceb435f2…619f8f$23.1K
2021-12-08 14:44 UTC Entrada0x4046866f…b34495$23.0K
2021-12-08 10:30 UTC Entrada0x4046866f…b34495$100

Histórico de saldo

Agora: $173.5K · amostra: 12

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 12

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 06:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
Qui
3
2
Sex
2
Sáb
Dom