Alamat USDT · Ethereum

0x3fd82af5a74c621ba531d92628faf395eb4db170

DibekukanEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Dibekukan
$60 413
Jendela dari pre-ban ke ban: 19 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2024-12-29 07:48 UTC
Aktif selama
1 tahun 7 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$1.614.475
62 transaksi
Keluar
$1.554.062
127 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$60 413
    TX 0x08c39b63ef6002728898538c7b084d547289d19371c9f508337f975249485869· Block #23 547 561
  2. Ban$60 413
    TX 0xa7a22f202c4925a5f71567aab4ec53a7f4d46d3c1a6ab664081386c01afe6937· Block #23 547 656

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2025-10-10, membekukan $60 413 USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2025-10-10 — jendela 19 min sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 62 transfer masuk berjumlah $1.61M, dan 127 transfer keluar berjumlah $1.55M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2025-10-10, membekukan $60 413 USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$60 413 USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2024-12-29. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 1–17 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa97b669f…7ec77c
—14$772.6K
0x7622c284…096513
12—$458.1K
0x7190e9a3…2b3ba7
4—$433.7K
0x5bca59ff…91abde
4—$265.0K
0xd0d7ad6c…382950
3—$202.0K
0x7fb31527…44935c
—3$201.3K
0xb305b4f7…80c7a6
5—$174.4K
0xe0041511…031cf7
—2$134.8K
0x81ed5768…0a3e26
—2$118.7K
0x3193b43e…8aee6f
—1$100.0K
0x84ddbad0…f7c011
—1$82.0K
0x0bae6494…fa23dc
—1$54.9K
0xc03a7c41…cd1fdf🔍 в базе
—1$42.7K
0x9e9e1cf3…3d46f4
1—$41.3K
0x3c7cae00…2a3280
—1$40.0K
0xf6755d39…ffa216
1—$40.0K
0xf1604fe9…4d95b6
—1$7.1K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

23+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2025-10-03 08:30 UTC Masuk0xd0d7ad6c…382950$60.0K
2025-09-28 22:41 UTC Masuk0xe004db08…bf1cf7$0.00
2025-09-28 19:20 UTC Masuk0xf1606974…8a95b6$0.00
2025-09-28 10:06 UTC Masuk0xd0d7ad6c…382950$2.0K
2025-09-27 18:17 UTC Masuk0xe000549d…0d1cf7$0.00
2025-09-24 08:01 UTC Masuk0xf16064aa…ae95b6$0.57
2025-09-24 07:53 UTC Masuk0xf16d6ef2…4d95b6$0.01
2025-09-21 10:40 UTC Masuk0xd0d7ad6c…382950$140.0K
2025-09-13 11:29 UTC Masuk0xf6755d39…ffa216$40.0K
2025-08-08 22:54 UTC Masuk0xa97bbbfa…c7c77c$0.00
2025-08-07 08:44 UTC Masuk0xa97bbbfa…c7c77c$0.01
2025-08-07 08:23 UTC Masuk0xa97b6ceb…45c77c$0.00
2025-08-07 07:47 UTC Masuk0xa97bbbfa…c7c77c$0.00
2025-08-07 07:42 UTC Masuk0xaa57fd78…7ec77c$0.01
2025-08-07 07:38 UTC Masuk0xa97b6ceb…45c77c$0.00
2025-08-07 07:37 UTC Masuk0xa97bbbfa…c7c77c$0.01
2025-08-06 19:48 UTC Masuk0xa97bbbfa…c7c77c$0.01
2025-08-06 10:21 UTC Masuk0xa97bb2e9…46c77c$0.05
2025-08-06 10:15 UTC Masuk0x7190e9a3…2b3ba7$3.7K
2025-08-04 21:57 UTC Masuk0x7190e9a3…2b3ba7$160.0K
2025-08-02 00:14 UTC Masuk0xa97bbbfa…c7c77c$0.00
2025-08-01 17:35 UTC Masuk0x7190e9a3…2b3ba7$125.0K
2025-07-30 21:37 UTC Masuk0x719196eb…9b1ba7$0.00

Riwayat saldo

Sekarang: $60.4K · sampel: 100

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 100

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Jum 07:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
Sel
4
Rab
Kam
6
4
4
Jum
9
6
Sab
4
5
5
Min