Indirizzo USDT · Ethereum

0x412fe62f79ca9ab9ebd0237deeee7eb0dd6cf750

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$1 555
Finestra dal pre-ban al ban: 2 h 35 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-04-09 14:22 UTC
Esiste da
1 anno 3 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$439.027.655
224 transazioni
In uscita
$439.026.100
351 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$1 555
    TX 0x52ed6cf30a0b46cb033d3bb779926759777287be901f9a3856c1836b955b825c· Blocco #23 851 086
  2. Ban$1 555
    TX 0xe08a1be27ead3bd0b15b5610f76dc4302cc4fc0241d5300f53d932f4c97f76df· Blocco #23 851 847

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2025-11-22, congelando $1 555 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2025-11-22: una finestra di 3 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 224 trasferimenti in entrata per un totale di $439M, e 351 trasferimenti in uscita per un totale di $439M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2025-11-22, congelando $1 555 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$1 555 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-04-09. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–29 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa6e05edb…404a2f
—44$344.0M
0xabefd07b…84b9bd
23—$225.0M
0x33ce227a…b1b6fa
14—$134.0M
0x3cd4ef1b…f90926
—12$40.0M
0x2e1a901f…be2db7
12—$34.0M
0xec50d10a…cd0ae7
—9$17.2M
0xa03400e0…517687
7—$14.5M
0xe283d948…87ee2b
2—$10.0M
0x2d29a53b…592ff6
—1$10.0M
0x1237b743…a27749
—2$10.0M
0x0d070796…b492fe🏛 Gate.io Hot
17—$9.6M
0xc1574b7c…bba4e8
—4$7.9M
0x11b11338…221e31
3—$4.2M
0xa165b28f…c54fac
—12$3.9M
0x559432e1…e4ed53
2—$3.6M
0x2103760c…a4902d
—2$3.0M
0x7a93539c…66213e
2—$2.1M
0xdb3ded77…94fd7c
5—$1.9M
0x3a163f71…8fbba0
—1$1.0M
0xd23865a8…9a909f
—2$1000.0K
0xafbdd6d3…087b39
—1$694.3K
0x74bf08ce…ae048a
—1$145.2K
0x62baf7be…5e6b16
3—$41.0K
0x44b3a21b…e0d4fc
—2$30.2K
0x730f8d32…748f9f
—2$19.3K
0x3811d74a…67f290
—1$16.1K
0x73af8e05…42d269
—1$4.8K
0xdbe22163…194013
—1$315
0xa165fecb…104fac
21$1.88

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

50+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2025-11-18 06:10 UTC In uscita0x3811d74a…67f290$16.1K
2025-10-24 08:37 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-24 08:31 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-24 05:57 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-24 05:53 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-24 04:06 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-23 21:57 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-23 20:47 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-23 19:28 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-23 07:22 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-23 05:43 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-23 04:40 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-23 04:37 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-20 22:52 UTC In entrata0x730fad6e…198f9f$0.00
2025-10-20 22:47 UTC In uscita0x730fad6e…198f9f$0
2025-10-20 22:45 UTC In entrata0x73058e40…748f9f$0.00
2025-10-20 18:47 UTC In uscita0x730f8d32…748f9f$13.1K
2025-10-17 09:02 UTC In uscita0xdbe22163…194013$315
2025-10-09 19:50 UTC In entrata0xa6e0e4a9…c84a2f$0.00
2025-10-09 19:17 UTC In uscita0xa6e0e4a9…c84a2f$0
2025-10-09 18:13 UTC In entrata0xa6e66ee8…404a2f$0.00
2025-10-09 16:32 UTC In uscita0xa6e05edb…404a2f$13.2K
2025-09-21 02:50 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-20 22:11 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-09-20 20:59 UTC In entrata0xc157859b…e1a4e8$0.00
2025-09-20 20:54 UTC In entrata0xc157b90c…a5a4e8$0.00
2025-09-20 13:36 UTC In entrata0x73af0485…ead269$0.00
2025-09-20 13:32 UTC In entrata0x73adfc2f…88d269$0.00
2025-09-20 13:23 UTC In uscita0x73af0485…ead269$0
2025-09-20 13:22 UTC In uscita0x73adfc2f…88d269$0
2025-09-20 13:22 UTC In uscita0x73af8e05…42d269$4.8K
2025-09-20 11:50 UTC In entrata0xd2382456…4f909f$0.00
2025-09-20 11:10 UTC In entrata0xd23886c6…7d909f$0.00
2025-09-18 07:19 UTC In entrata0xa1652500…054fac$0.00
2025-09-18 07:15 UTC In entrata0xa16502a5…193fac$0.00
2025-09-17 04:39 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-17 04:29 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-09-17 03:25 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-17 03:18 UTC In entrata0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-09-17 00:18 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-17 00:11 UTC In entrata0x44b49e2f…2fd4fc$0.00
2025-09-16 21:40 UTC In entrata0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-16 20:12 UTC In entrata0x44b60919…5cd4fc$0.00
2025-09-16 10:36 UTC In uscita0x44b3d221…c3d4fc$0
2025-09-16 10:34 UTC In uscita0x44b60919…5cd4fc$0
2025-09-16 10:07 UTC In uscita0x44b3d221…c3d4fc$0
2025-09-16 10:02 UTC In uscita0x44b3a21b…e0d4fc$30.1K
2025-09-12 03:00 UTC In entrata0xc157859b…e1a4e8$0.00
2025-09-12 02:55 UTC In entrata0xc157b90c…a5a4e8$0.00
2025-09-12 01:55 UTC In entrata0xc157859b…e1a4e8$0.00

Cronologia del saldo

Ora: $1.6K · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Lun 08:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
7
3
4
Mar
5
Mer
Gio
3
3
Ven
3
Sab
5
Dom