Endereço USDT · Ethereum

0x412fe62f79ca9ab9ebd0237deeee7eb0dd6cf750

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1 555
Janela do pre-ban ao ban: 2 h 35 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-09 14:22 UTC
Existe há
1 ano 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$439.027.655
224 transações
Enviadas
$439.026.100
351 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1 555
    TX 0x52ed6cf30a0b46cb033d3bb779926759777287be901f9a3856c1836b955b825c· Bloco #23 851 086
  2. Ban$1 555
    TX 0xe08a1be27ead3bd0b15b5610f76dc4302cc4fc0241d5300f53d932f4c97f76df· Bloco #23 851 847

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-11-22, congelando $1 555 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-11-22 — uma janela de 3 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 224 transferências de entrada totalizando $439M, e 351 transferências de saída totalizando $439M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-11-22, congelando $1 555 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1 555 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-09. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–18 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa6e05edb…404a2f
—44$344.0M
0x3cd4ef1b…f90926
—12$40.0M
0xec50d10a…cd0ae7
—9$17.2M
0x2d29a53b…592ff6
—1$10.0M
0x1237b743…a27749
—2$10.0M
0xc1574b7c…bba4e8
—4$7.9M
0xa165b28f…c54fac
—12$3.9M
0x2103760c…a4902d
—2$3.0M
0x3a163f71…8fbba0
—1$1.0M
0xd23865a8…9a909f
—2$1000.0K
0xafbdd6d3…087b39
—1$694.3K
0x74bf08ce…ae048a
—1$145.2K
0x44b3a21b…e0d4fc
—2$30.2K
0x730f8d32…748f9f
—2$19.3K
0x3811d74a…67f290
—1$16.1K
0x73af8e05…42d269
—1$4.8K
0xdbe22163…194013
—1$315
0xa165fecb…104fac
21$1.88

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

37+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-10-24 08:37 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-24 08:31 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-24 05:57 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-24 05:53 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-24 04:06 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-23 21:57 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-23 20:47 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-23 19:28 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-23 07:22 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-23 05:43 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-23 04:40 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-10-23 04:37 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-10-20 22:52 UTC Entrada0x730fad6e…198f9f$0.00
2025-10-20 22:45 UTC Entrada0x73058e40…748f9f$0.00
2025-10-09 19:50 UTC Entrada0xa6e0e4a9…c84a2f$0.00
2025-10-09 18:13 UTC Entrada0xa6e66ee8…404a2f$0.00
2025-09-21 02:50 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-20 22:11 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-09-20 20:59 UTC Entrada0xc157859b…e1a4e8$0.00
2025-09-20 20:54 UTC Entrada0xc157b90c…a5a4e8$0.00
2025-09-20 13:36 UTC Entrada0x73af0485…ead269$0.00
2025-09-20 13:32 UTC Entrada0x73adfc2f…88d269$0.00
2025-09-20 11:50 UTC Entrada0xd2382456…4f909f$0.00
2025-09-20 11:10 UTC Entrada0xd23886c6…7d909f$0.00
2025-09-18 07:19 UTC Entrada0xa1652500…054fac$0.00
2025-09-18 07:15 UTC Entrada0xa16502a5…193fac$0.00
2025-09-17 04:39 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-17 04:29 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-09-17 03:25 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-17 03:18 UTC Entrada0x44b31d12…a4d4fc$0.00
2025-09-17 00:18 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-17 00:11 UTC Entrada0x44b49e2f…2fd4fc$0.00
2025-09-16 21:40 UTC Entrada0x44b3d221…c3d4fc$0.00
2025-09-16 20:12 UTC Entrada0x44b60919…5cd4fc$0.00
2025-09-12 03:00 UTC Entrada0xc157859b…e1a4e8$0.00
2025-09-12 02:55 UTC Entrada0xc157b90c…a5a4e8$0.00
2025-09-12 01:55 UTC Entrada0xc157859b…e1a4e8$0.00

Histórico de saldo

Agora: $1.6K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 08:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
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5
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Qui
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