Endereço USDT · Ethereum

0x412fe62f79ca9ab9ebd0237deeee7eb0dd6cf750

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$1 555
Janela do pre-ban ao ban: 2 h 35 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-09 14:22 UTC
Existe há
1 ano 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$439.027.655
224 transações
Enviadas
$439.026.100
351 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1 555
    TX 0x52ed6cf30a0b46cb033d3bb779926759777287be901f9a3856c1836b955b825c· Bloco #23 851 086
  2. Ban$1 555
    TX 0xe08a1be27ead3bd0b15b5610f76dc4302cc4fc0241d5300f53d932f4c97f76df· Bloco #23 851 847

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-11-22, congelando $1 555 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-11-22 — uma janela de 3 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 224 transferências de entrada totalizando $439M, e 351 transferências de saída totalizando $439M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-11-22, congelando $1 555 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1 555 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-09. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa6e05edb…404a2f
—44$344.0M
0xabefd07b…84b9bd
23—$225.0M
0x33ce227a…b1b6fa
14—$134.0M
0x3cd4ef1b…f90926
—12$40.0M
0x2e1a901f…be2db7
12—$34.0M
0xec50d10a…cd0ae7
—9$17.2M
0xa03400e0…517687
7—$14.5M
0xe283d948…87ee2b
2—$10.0M
0x2d29a53b…592ff6
—1$10.0M
0x1237b743…a27749
—2$10.0M
0x0d070796…b492fe🏛 Gate.io Hot
17—$9.6M
0xc1574b7c…bba4e8
—4$7.9M
0x11b11338…221e31
3—$4.2M
0xa165b28f…c54fac
—12$3.9M
0x559432e1…e4ed53
2—$3.6M
0x2103760c…a4902d
—2$3.0M
0x7a93539c…66213e
2—$2.1M
0xdb3ded77…94fd7c
5—$1.9M
0x3a163f71…8fbba0
—1$1.0M
0xd23865a8…9a909f
—2$1000.0K
0xafbdd6d3…087b39
—1$694.3K
0x74bf08ce…ae048a
—1$145.2K
0x62baf7be…5e6b16
3—$41.0K
0x44b3a21b…e0d4fc
—2$30.2K
0x730f8d32…748f9f
—2$19.3K
0x3811d74a…67f290
—1$16.1K
0x73af8e05…42d269
—1$4.8K
0xdbe22163…194013
—1$315
0xa165fecb…104fac
21$1.88
0xa6e0d0f8…d64a2f
14—$0.22
0x21036f8d…79902d
11$0.10
0xa1652500…054fac
1937$0.08
0xa165924e…b74fac
1—$0.05
0x1237b512…b77749
23$0.04
0xc157c388…1ba4e8
45$0.04
0x1237e07d…a27749
3—$0.03
0xa6e0c96f…5c4a2f
319$0.02
0xa165fbf1…8a4fac
235$0.02
0xc157dbdc…2da4e8
1—$0.02
0x3cd415e8…290926
2—$0.02
0xd2382456…4f909f
32$0.02
0xc157e7b3…f8a4e8
1—$0.02
0xa165683b…f54fac
1—$0.01
0x44b3d221…c3d4fc
103$0.01
0xa6e0e4a9…c84a2f
826$0.01
0x2103d49b…74902d
1—$0.01
0xafbdd6ad…e37b39
1—$0.01
0x3cd4d89f…220926
57$0.01
0xafbd6fdd…327b39
14$0.01
0xc157859b…e1a4e8
78$0.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

13+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-11-18 06:10 UTC Saída0x3811d74a…67f290$16.1K
2025-10-20 22:47 UTC Saída0x730fad6e…198f9f$0
2025-10-20 18:47 UTC Saída0x730f8d32…748f9f$13.1K
2025-10-17 09:02 UTC Saída0xdbe22163…194013$315
2025-10-09 19:17 UTC Saída0xa6e0e4a9…c84a2f$0
2025-10-09 16:32 UTC Saída0xa6e05edb…404a2f$13.2K
2025-09-20 13:23 UTC Saída0x73af0485…ead269$0
2025-09-20 13:22 UTC Saída0x73adfc2f…88d269$0
2025-09-20 13:22 UTC Saída0x73af8e05…42d269$4.8K
2025-09-16 10:36 UTC Saída0x44b3d221…c3d4fc$0
2025-09-16 10:34 UTC Saída0x44b60919…5cd4fc$0
2025-09-16 10:07 UTC Saída0x44b3d221…c3d4fc$0
2025-09-16 10:02 UTC Saída0x44b3a21b…e0d4fc$30.1K

Histórico de saldo

Agora: $1.6K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 08:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
3
4
Ter
5
Qua
Qui
3
3
Sex
3
Sáb
5
Dom