Адрес USDT · Ethereum

0x45dc2a806aa88edfb3024f21c82963dc24e563a1

В очереди на блокировкуEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Баланс на момент pre-ban
$18M

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2022-07-21 21:16 UTC
Существует
4 года

Активность USDT за всю историю

Входящие
$18 097 873
68 транзакций
Исходящие
$18 097 873
37 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$18M
    TX 0x0bcac01dc1095aa882a8641937f38985b5492ce677989ef4549983bac775af2d· Block #16 530 704

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Этот Ethereum-адрес в очереди Tether на блокировку. Транзакция добавления в USDT-блэклист отправлена в multisig 2023-02-01, но ещё не исполнена. Баланс на момент pre-ban: $18M USDT.

Объём USDT за всё время: 68 входящих переводов на $18M и 37 исходящих переводов на $18M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Пока нет. Транзакция блокировки этого адреса была подана в multisig Tether 2023-02-01, но ещё не исполнена в сети. Адрес в очереди на блокировку (pre-ban).

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

Баланс на момент pre-ban — $18M USDT: сумма под угрозой, если и когда исполнится ожидающая транзакция блокировки.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заморозка ещё не исполнена, поэтому баланс технически ещё можно перемещать — но как только ожидающая транзакция блокировки исполнится, он будет заблокирован на уровне контракта.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2022-07-21. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Показаны 1–11 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x25ccfa0c…3f1e38
—3$12.0M
0x4c69c081…218cc8
161$8.5M
0x51278e11…374ac2
—2$3.1M
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
8—$2.4M
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
11—$2.3M
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
8—$2.2M
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
10—$2.1M
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15
9—$2.0M
0x6fd1e8a4…c06bac
2—$877.7K
0x570584c6…62fc97
3—$626.1K
0xf84a0b1e…653688
1—$143.7K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

50+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-02-17 10:04 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-17 10:03 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-17 10:02 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$47.9K
2023-02-17 04:15 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-17 04:14 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-16 20:13 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-16 13:09 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-16 13:01 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-16 13:00 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-16 12:41 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-16 12:40 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-16 04:29 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-16 04:27 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-16 04:26 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-14 13:24 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-14 13:23 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-13 03:22 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-13 03:20 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-13 03:19 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-13 03:17 UTC Исходящий0x25c2db02…351e38$0
2023-02-13 03:17 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$0
2023-02-13 03:17 UTC Исходящий0x25c2962e…af1e38$0
2023-02-13 03:16 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$6.0M
2023-02-11 14:19 UTC Исходящий0x51278e16…374ac2$0
2023-02-11 14:18 UTC Исходящий0x51278e11…374ac2$3.0M
2023-02-11 14:13 UTC Исходящий0x51278e16…374ac2$0
2023-02-11 14:13 UTC Исходящий0x5121e758…474ac2$0
2023-02-11 14:12 UTC Исходящий0x51278e11…374ac2$10
2023-02-07 10:37 UTC Исходящий0x25ccf16d…981e38$0
2023-02-07 10:36 UTC Исходящий0x25c2db02…351e38$0
2023-02-07 10:36 UTC Исходящий0x25cc2d84…3f1e38$0
2023-02-07 10:36 UTC Исходящий0x25ccb412…9f1e38$0
2023-02-07 10:35 UTC Исходящий0x25c2962e…af1e38$0
2023-02-07 10:35 UTC Исходящий0x25ccfa0c…3f1e38$6.0M
2023-02-06 03:49 UTC Исходящий0x4c6d7b25…218cc8$0
2023-02-06 03:48 UTC Исходящий0x4c65ae8b…218cc8$0
2023-02-06 03:34 UTC Исходящий0x4c69c081…218cc8$3.0M
2023-01-18 13:41 UTC Входящий0x4c69c081…218cc8$611.6K
2023-01-18 10:38 UTC Входящий0x56eddb7a…a8b17f$305.3K
2023-01-18 09:31 UTC Входящий0x28c6c062…f21d60$154.9K
2023-01-18 09:06 UTC Входящий0x28c6c062…f21d60$305.5K
2023-01-18 05:22 UTC Входящий0x9696f59e…f96976$150.0K
2023-01-17 12:11 UTC Входящий0x21a31ee1…285549$305.3K
2023-01-17 11:16 UTC Входящий0xdfd5293d…43963d$305.2K
2023-01-17 08:45 UTC Входящий0x9696f59e…f96976$305.2K
2023-01-16 14:21 UTC Входящий0x28c6c062…f21d60$304.9K
2023-01-16 10:15 UTC Входящий0x21a31ee1…285549$305.7K
2023-01-16 06:54 UTC Входящий0x9696f59e…f96976$135.6K
2023-01-16 04:35 UTC Входящий0x9696f59e…f96976$170.0K
2023-01-15 11:20 UTC Входящий0x9696f59e…f96976$153.4K

История баланса

Сейчас: $18.1M · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 03:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
10
Вт
6
Ср
4
Чт
4
Пт
Сб
6
Вс
4