Endereço USDT · Ethereum

0x4e0c5f78efeeedf31031fcec7bb41330e179a9aa

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$193 110
Janela do pre-ban ao ban: 11 h 6 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-08-22 11:38 UTC
Existe há
1 ano 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$504.769
13 transações
Enviadas
$10
2 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$193 110
    TX 0x97b6703090ee3fd10e1361f416a046ce1151665a24225898ab00175b091e74e0· Bloco #20 788 660
  2. Ban$293 110
    TX 0x205c028f4defdc476cd1beff8f874244e22426a26608dbc0b7afd58e6954cfa8· Bloco #20 791 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-09-20, congelando $193 110 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-09-20 — uma janela de 11 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 13 transferências de entrada totalizando $504 769, e 2 transferências de saída totalizando $10.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-09-20, congelando $193 110 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$193 110 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-08-22. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x757c1d80…485887🔍 в базе
2—$150.1K
0x5bd2f583…ef0eb9
1—$106.3K
0xc4c376d7…4e5107
1—$100.0K
0x7b8d6780…5514fd
1—$93.5K
0xcdec2735…b526f2
1—$23.0K
0x4c672744…24f70c
31$20.0K
0x41291503…3bc3c4
1—$11.9K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

15 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-03-21 03:19 UTC Entrada0xde3601bc…aff2d7$0.00
2026-03-21 03:16 UTC Entrada0xde3601bc…aff2d7$0.00
2026-01-21 00:18 UTC Entrada0x4c678afc…24f70c$0.01
2024-09-25 09:33 UTC Entrada0x41291503…3bc3c4$11.9K
2024-09-23 06:48 UTC Entrada0x5bd2f583…ef0eb9$106.3K
2024-09-21 07:56 UTC Entrada0x7b8d6780…5514fd$93.5K
2024-09-20 09:41 UTC Entrada0xc4c376d7…4e5107$100.0K
2024-09-19 10:38 UTC Saída0x4c672289…abf70c$0
2024-09-19 10:37 UTC Entrada0x757c1d80…485887$150.0K
2024-09-18 10:24 UTC Entrada0x757c1d80…485887$100
2024-09-10 08:15 UTC Entrada0xcdec2735…b526f2$23.0K
2024-08-24 07:59 UTC Entrada0x4c672744…24f70c$20.0K
2024-08-22 11:46 UTC Saída0x4c672744…24f70c$10
2024-08-22 11:44 UTC Entrada0x4c672744…24f70c$10
2024-08-22 11:37 UTC Entrada0x4c672744…24f70c$10

Histórico de saldo

Agora: $293.1K · amostra: 15

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 15

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 11:00 · 3
00
03
06
09
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Seg
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Qui
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3
Sex
Sáb
2
2
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