Endereço USDT · Ethereum

0x52ca381e39de2ccaa4db315cbf338e14e9c14bda

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 29 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-10-18 13:13 UTC
Existe há
2 anos 9 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$62.674
4 transações
Enviadas
$62.674
7 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xf03b7c06f97b529c308f1e130df60d8d2cc6962cd673d04e2b5687fd715e9cc8· Bloco #21 064 655
  2. Ban$0.00
    TX 0xaff959fb8dcaf1c73d55f17df04232224235fd8f55fc917e930cde95c4755b41· Bloco #21 065 095

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-10-28, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-10-28 — uma janela de 1 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 4 transferências de entrada totalizando $62 674, e 7 transferências de saída totalizando $62 674.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-10-28, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-10-18. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–6 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xf3f2879a…452cde
—1$41.8K
0xaeb2657b…338049
1—$37.8K
0xaf5ca18a…603f95🔍 в базе
—1$20.8K
0xfe9ce87e…7b5b97
1—$18.9K
0x3ce03ea7…221cfb
2—$6.0K
0xbdd766a3…879f93
—1$30

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

11 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-10-24 10:12 UTC Saída0xaf5c1172…2d3f95$0
2024-10-24 10:09 UTC Saída0xaf5ca18a…603f95$20.8K
2024-10-24 10:08 UTC Entrada0x3ce03ea7…221cfb$2.00
2023-12-08 06:51 UTC Entrada0x3ce03ea7…221cfb$6.0K
2023-10-25 14:20 UTC Saída0xbdd280b9…659f93$0
2023-10-25 14:18 UTC Saída0xbdd766a3…879f93$30
2023-10-18 13:41 UTC Saída0xf3fa51b3…452cde$0
2023-10-18 13:37 UTC Saída0xf3f21054…bc2cde$0
2023-10-18 13:35 UTC Saída0xf3f2879a…452cde$41.8K
2023-10-13 00:58 UTC Entrada0xfe9ce87e…7b5b97$18.9K
2023-10-13 00:50 UTC Entrada0xaeb2657b…338049$37.8K

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 11

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 11

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 13:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
3
2
Qui
3
Sex
2
Sáb
Dom