Indirizzo USDT · Ethereum

0x55bb2ea134e8e38759ce5d96924c288b873828a7

PulitoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Saldo al momento del pre-ban
$20

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2024-01-26 12:23 UTC
Esiste da
2 anni 6 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$1.409.225
15 transazioni
In uscita
$1.409.225
36 transazioni

Aggiornato il 05.06.2026

Cronologia eventi

  1. Ban$20
    TX 0x73819514675bd2273af1bff31c8338f51f65f3aff0162cfc8d37bb9546f6b545· Blocco #24 730 685
  2. Pre-ban$20
    TX 0x9afb3a0aef318908e889f5db783c61d86a4a154a38d09cb07d0c2329e84142d3· Blocco #24 730 685
  3. Unban$20
    TX 0x7a0ce02f3285c12ac33a16b2ec625b1b989f424e54fc667ae2310098353dffc9· Blocco #25 095 676

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Questo indirizzo Ethereum è nella coda di blocco di Tether. Una transazione di lista nera è stata inviata al multisig USDT il 2026-03-24 ma non è ancora stata eseguita. Saldo prima del blocco: $20 di USDT.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 15 trasferimenti in entrata per un totale di $1.41M, e 36 trasferimenti in uscita per un totale di $1.41M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Non ancora. Una transazione di blocco rivolta a questo indirizzo è stata inviata al multisig USDT di Tether il 2026-03-24 ma non è stata eseguita on-chain. L'indirizzo è nella coda di pre-blocco (pre-ban).

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

Il saldo prima del blocco è di $20 di USDT: l'importo esposto se e quando la transazione di blocco in sospeso verrà eseguita.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Il congelamento non è ancora stato eseguito, quindi il saldo è ancora tecnicamente trasferibile, ma non appena la transazione di blocco in sospeso viene confermata, viene bloccato a livello di contratto.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-01-26. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–14 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x2fe8cb30…4ccddd
5—$1.3M
0xd11c3738…aae1b2
—8$843.6K
0xa12d074f…08ad61
—4$473.2K
0x35f613a4…c4d588
1—$75.0K
0x721a23c0…6bce02
—1$72.6K
0xc4e50516…b1caec
1—$21.3K
0xd5c2a45a…294a6c
—8$11.8K
0x94eb4e9e…a71cc3
—2$3.9K
0x066de6a9…ef9378
—2$1.9K
0x8b82c6ca…e64766
—1$1.6K
0x49dac6fe…74497d
—2$469
0x3b98b9e9…505e4f
1—$20
0x5c7bcd6e…ed35c5
—1$20
0xd11c372e…aae1b2
1—$1.54

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

14+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-02-06 16:54 UTC In entrata0x3b98b9e9…505e4f$20
2025-06-14 01:05 UTC In entrata0x49da15bb…13497d$0.00
2025-06-10 08:02 UTC In entrata0x49dae109…74497d$0.01
2025-03-31 12:41 UTC In entrata0x066db24d…d99378$0.01
2024-10-22 22:24 UTC In entrata0x35f613a4…c4d588$75.0K
2024-09-08 04:14 UTC In entrata0xa12de7bf…08ad61$0.01
2024-08-26 23:26 UTC In entrata0xd5c2d602…294a6c$0.01
2024-08-26 21:05 UTC In entrata0x8b8276a8…e64766$0.01
2024-05-27 12:39 UTC In entrata0x2fe8cb30…4ccddd$208.3K
2024-05-22 11:49 UTC In entrata0xc4e50516…b1caec$21.3K
2024-05-22 11:47 UTC In entrata0x2fe8cb30…4ccddd$140.1K
2024-04-30 15:10 UTC In entrata0xd11c372e…aae1b2$1.54
2024-04-24 13:28 UTC In entrata0x2fe8cb30…4ccddd$665.4K
2024-01-26 12:38 UTC In entrata0x2fe8cb30…4ccddd$299.0K

Cronologia del saldo

Ora: $20 · campione: 51

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 51

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Lun 12:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
2
Mar
2
3
2
Mer
4
3
4
Gio
Ven
2
2
Sab
Dom