USDT-adres · Ethereum

0x5e51aa6bb53bfe59f67b2b233ef5108cb72b4ac6

In de blokkade-wachtrijEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$8.27M

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2026-01-13 18:42 UTC
Bestaat al
6 maanden 21 dagen

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$8.268.953
6 transacties
Uitgaand
$8.268.953
2 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$8.27M
    TX 0xd30464df8ebd2d8195a94a09cf3e40164ee8412b34773f37269ec3e6dff0acfe· Block #24 227 673

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2026-01-13 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $8.27M USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 6 inkomende overboekingen met een totaal van $8.27M en 2 uitgaande overboekingen met een totaal van $8.27M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2026-01-13 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $8.27M USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2026-01-13. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x8504d99d…81aad5
—1$8.3M
0x3067cba0…675c94🔍 в базе
1—$8.3M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

2 · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2026-01-13 18:52 UTC Uitgaand0x8504961b…1daad5$0
2026-01-13 18:49 UTC Uitgaand0x8504d99d…81aad5$8.3M

Saldogeschiedenis

Nu: $8.3M · steekproef: 8

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 8

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: di 18:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
di
8
wo
do
vr
za
zo