Indirizzo USDT · Ethereum

0x6138d5e437c75bda6001764893eae040d1b9c775

PulitoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Saldo al momento del pre-ban
$126 905

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2020-03-13 00:25 UTC
Esiste da
6 anni 4 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$450.233
131 transazioni
In uscita
$323.328
504 transazioni

Aggiornato il 05.06.2026

Cronologia eventi

  1. Ban$126 905
    TX 0x70477c8b2040dc64f86b885c616d602e78a1cc4e6cd04235948e1c8d59b2e029· Blocco #24 730 678
  2. Pre-ban$126 905
    TX 0xeb77761910397f3ed64fbbf051e8c29868d47aee2a13f6b1ebf75b5a8fe10aa8· Blocco #24 730 678
  3. Unban$126 905
    TX 0x38353027fe16b482126d73d71e489a488722dedc2b7b577a4b465d57e02fa683· Blocco #25 095 676

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Questo indirizzo Ethereum è nella coda di blocco di Tether. Una transazione di lista nera è stata inviata al multisig USDT il 2026-03-24 ma non è ancora stata eseguita. Saldo prima del blocco: $126 905 di USDT.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 131 trasferimenti in entrata per un totale di $450 233, e 504 trasferimenti in uscita per un totale di $323 328.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Non ancora. Una transazione di blocco rivolta a questo indirizzo è stata inviata al multisig USDT di Tether il 2026-03-24 ma non è stata eseguita on-chain. L'indirizzo è nella coda di pre-blocco (pre-ban).

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

Il saldo prima del blocco è di $126 905 di USDT: l'importo esposto se e quando la transazione di blocco in sospeso verrà eseguita.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Il congelamento non è ancora stato eseguito, quindi il saldo è ancora tecnicamente trasferibile, ma non appena la transazione di blocco in sospeso viene confermata, viene bloccato a livello di contratto.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2020-03-13. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x09ee99d0…0a7956
1—$256.9K
0x3ed24e45…cdc844
104$139.8K
0x57f0d666…d38aae
—4$57.0K
0xb5d85cbf…43f511
9—$23.5K
0xffd02e26…47abd7
—1$20.0K
0x9bf03321…193b80
33$18.5K
0xd528cede…ccb409
—7$17.7K
0xa9d1e08c…1d3e43
13—$13.8K
0x63a57070…e9d9bd
3—$13.0K
0x03dd11cf…90e02e
—3$11.3K
0x768fc8e3…10bc97
—8$11.2K
0x3cd751e6…c49699
4—$7.8K
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
2—$5.9K
0x7b08e7c3…13c3d1
—4$5.5K
0x0582dd1b…17652d
1—$5.0K
0xa4e08580…bf0301
—5$4.1K
0x647e4727…43da45
—2$3.8K
0xe39c9514…c87a59
4—$3.8K
0x48c04ed5…38a7ff
24$3.5K
0x2fb650f3…40caeb
—2$3.5K
0x23468b02…9cc450
—6$3.2K
0x66824d1f…8499fe
—3$3.2K
0x51bf5f0a…c71cbd
—1$3.0K
0xe163a0ba…96484f
—1$2.8K
0x0ef3e632…04de97
—1$2.6K
0x77d862a7…39d97a
—5$2.6K
0xabda55ec…ab7f33
—2$2.5K
0x23cc7dfc…cfd2aa
—1$2.5K
0x4c87cf3a…9c70fe
—1$2.3K
0x61b9157c…6cfbc8
—1$2.1K
0xb1db8e06…d7d395
—1$2.1K
0x1c727a55…e6de5d
1—$2.0K
0x907e1571…25500c
—2$2.0K
0xbcda3bf0…472783
—1$2.0K
0x3fe8d8a2…9b1bd7
—1$2.0K
0x1f17e251…a1890d
—1$2.0K
0x9afeaec7…0107bc
—6$2.0K
0x4e427c5a…867ecb
—1$1.9K
0xe49bb39b…084b05
—2$1.9K
0xcdc4f774…4d076a
—1$1.9K
0xbeda6659…339ed2
—1$1.8K
0x25c015b6…5a5f20
—4$1.7K
0xc63eb728…e74587
—1$1.7K
0xa85f6560…445757
—3$1.6K
0x000cf6da…3470a9
—1$1.6K
0xa49cdc44…3535a3
—1$1.6K
0x93d5c0a7…bf1af3
—2$1.6K
0xcb501ab6…94de4a
—4$1.5K
0x4b9de8e7…a70f4f
—1$1.5K
0x15a05a3e…ca39d4
—1$1.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

38+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-03-20 05:06 UTC In entrata0x57f7e691…4e8aae$0.00
2026-03-20 05:06 UTC In entrata0x57f7e691…4e8aae$0.00
2026-03-20 05:04 UTC In entrata0x57fb6a3c…038aae$0.00
2026-03-17 20:53 UTC In entrata0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-17 15:53 UTC In entrata0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-17 13:55 UTC In entrata0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-17 13:40 UTC In entrata0x57f29e39…f68aae$0.00
2026-03-17 13:35 UTC In entrata0x57f1ca6f…d38aae$0.00
2026-03-17 13:29 UTC In entrata0x57f4f359…f38aae$0.00
2026-03-17 13:27 UTC In entrata0x57f0caac…d38aae$0.01
2026-03-16 09:47 UTC In entrata0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-15 23:48 UTC In entrata0x3ed5d47e…cdc844$0.00
2026-03-15 09:06 UTC In entrata0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-14 00:15 UTC In entrata0x3ed5d47e…cdc844$0.00
2026-03-13 23:56 UTC In entrata0xe16323de…96484f$0.00
2026-03-13 23:48 UTC In entrata0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-13 04:07 UTC In entrata0x57fb6a3c…038aae$0.00
2026-03-12 23:02 UTC In entrata0x3ed5d47e…cdc844$0.00
2026-03-12 22:46 UTC In entrata0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-12 22:40 UTC In entrata0x57f0f28d…d38aae$0.00
2026-03-12 16:57 UTC In entrata0x57f2aade…438aae$0.00
2026-03-12 16:54 UTC In entrata0x57f0caac…d38aae$0.00
2026-03-12 16:53 UTC In entrata0x57f01bf0…ba8aae$0.00
2026-03-12 07:22 UTC In entrata0x3ed1c3a4…93c844$0.00
2026-03-12 07:21 UTC In entrata0x3ed51a63…3dc844$0.00
2026-03-12 07:18 UTC In entrata0x3ed44342…10c844$0.00
2026-03-12 07:18 UTC In entrata0x3ed3331a…1dc844$0.00
2026-03-12 07:18 UTC In entrata0x3ed75fbd…18c844$0.00
2026-03-12 07:17 UTC In entrata0x3ed20b74…7bc844$0.00
2026-03-12 07:17 UTC In entrata0x3ed202c7…9dc844$0.00
2026-03-12 07:17 UTC In entrata0x3ed2c75e…cdc844$0.00
2026-03-12 07:16 UTC In entrata0x3ed24db8…0bc844$0.00
2026-03-10 23:29 UTC In entrata0xe16323de…96484f$0.00
2026-03-10 07:41 UTC In entrata0xe16323de…96484f$0.00
2026-03-10 00:30 UTC In entrata0xe1696abb…03484f$0.00
2026-03-10 00:25 UTC In entrata0xe16303d5…58484f$0.01
2026-03-09 23:01 UTC In entrata0xe16323de…96484f$0.00
2026-03-09 21:31 UTC In entrata0xe16323de…96484f$0.00

Cronologia del saldo

Ora: $126.9K · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Gio 07:00 · 17
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
7
Mar
Mer
Gio
17
Ven
Sab
Dom
9