USDT-adres · Ethereum

0x61da9186f1e52cc5fa4e992e0a2ff0bdcf257f27

BevrorenEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Bevroren
$3.95M
Venster van pre-ban tot ban: 3 u 39 min — zoveel tijd had de eigenaar om te handelen na het vroege signaal.

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2022-01-15 15:33 UTC
Bestaat al
4 jaar 6 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$8.747.728
98 transacties
Uitgaand
$4.797.728
95 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$3.95M
    TX 0xecdcf4849f8c4225b20d6cb9852f118cbf85b202261fe4a47423b1b913212525· Block #23 648 911
  2. Ban$3.95M
    TX 0x08dd4a93ff3d2deef7bc9b0ecc146a0387f115180e70c3f93624fb94fae28f1b· Block #23 649 999

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Tether heeft dit Ethereum-adres op 2025-10-24 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $3.95M USDT bevroren. De pre-ban-indiening werd voor het eerst waargenomen op 2025-10-24 — een venster van 4 h voordat de bevriezing on-chain van kracht werd.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 98 inkomende overboekingen met een totaal van $8.75M en 95 uitgaande overboekingen met een totaal van $4.80M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Ja. Tether heeft dit adres op 2025-10-24 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $3.95M USDT bevroren. Het adres kan nog steeds USDT ontvangen, maar elke uitgaande overboeking wordt nu op het niveau van het tokencontract teruggedraaid.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

$3.95M USDT werd bevroren op het moment van blacklisting. Een bevroren saldo blijft vergrendeld op het adres en kan niet meer worden verplaatst.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

Een geblacklist saldo blijft onbeperkt bevroren. Alleen Tether kan een bevriezing opheffen, en in de praktijk zijn terugdraaiingen zeldzaam — ze zijn voorgekomen bij grootschalige corrigerende acties, maar niet op individueel verzoek.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2022-01-15. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Показаны 1–10 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x81634266…d2e342
6354$8.8M
0x8d90113a…5913c6
52$2.8M
0x3a484a26…00237d
71$1.4M
0x99577930…9e93dc
3—$400.0K
0x0692f427…b76c75
—1$74.7K
0x4a143470…c3650d
12$11.1K
0xfa352c76…4322e1
1—$9.4K
0xcdd7b440…6c33d8
1—$8.3K
0xdfe9b0bc…cc97d1
1—$2.8K
0x5fd27d52…ad46d5
1—$2.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

50+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2026-02-01 05:59 UTC Inkomend0x3a4849a1…cf237d$0.01
2026-01-17 05:09 UTC Inkomend0x3a489ec0…cf237d$0.00
2026-01-17 05:04 UTC Inkomend0x3a483c27…2a837d$0.01
2025-10-24 17:05 UTC Inkomend0x99577930…9e93dc$135.0K
2025-10-24 17:05 UTC Inkomend0x3a484a26…00237d$300.0K
2025-10-24 17:04 UTC Inkomend0x99577930…9e93dc$15.0K
2025-10-10 17:59 UTC Inkomend0x99577930…9e93dc$250.0K
2025-09-21 17:41 UTC Uitgaand0x3a489ec0…cf237d$0
2025-09-21 17:36 UTC Uitgaand0x3a489ec0…cf237d$0
2025-09-21 17:34 UTC Inkomend0x3a484a26…00237d$200.0K
2025-09-11 20:40 UTC Inkomend0x3a489ec0…cf237d$0.00
2025-09-11 17:41 UTC Inkomend0x3a489f1c…cf237d$0.00
2025-09-11 14:42 UTC Uitgaand0x3a489ec0…cf237d$0
2025-09-11 14:41 UTC Uitgaand0x3a48c0ab…91237d$0
2025-09-11 14:39 UTC Uitgaand0x3a489ec0…cf237d$0
2025-09-11 14:39 UTC Uitgaand0x3a4af834…0e237d$0
2025-09-11 14:37 UTC Uitgaand0x3a489f1c…cf237d$0
2025-09-11 14:36 UTC Inkomend0x3a4af834…0e237d$0.00
2025-09-11 14:33 UTC Inkomend0x3a48d98b…6b237d$0.00
2025-09-11 14:32 UTC Uitgaand0x3a484a26…00237d$15.2K
2025-09-10 07:43 UTC Inkomend0x3a484a26…00237d$190.0K
2025-09-03 16:19 UTC Inkomend0x3a484a26…00237d$240.0K
2025-09-01 14:01 UTC Inkomend0x3a484a26…00237d$290.0K
2025-08-23 16:52 UTC Inkomend0x3a484a26…00237d$50.0K
2025-08-23 16:50 UTC Inkomend0x8d90113a…5913c6$85.2K
2025-08-19 16:35 UTC Inkomend0x3a484a26…00237d$162.5K
2025-07-23 15:32 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$117.1K
2025-07-21 18:29 UTC Inkomend0x8d90113a…5913c6$321.2K
2025-07-11 09:49 UTC Inkomend0x8d90113a…5913c6$603.4K
2025-07-11 09:45 UTC Inkomend0x8d90113a…5913c6$903.5K
2025-03-13 17:56 UTC Uitgaand0x8d90113a…5913c6$366.6K
2025-03-11 06:54 UTC Uitgaand0x8d90113a…5913c6$381.1K
2025-03-09 16:24 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$50.0K
2025-02-24 16:55 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$90.0K
2025-02-15 16:45 UTC Inkomend0x8163dd85…27e342$0.05
2025-02-15 16:38 UTC Inkomend0x8163f380…27e342$0.10
2025-02-15 16:38 UTC Uitgaand0x8163f380…27e342$0
2025-02-15 16:34 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$70.0K
2025-02-05 11:50 UTC Inkomend0x8163dd85…27e342$0.01
2025-02-05 11:44 UTC Inkomend0x8163f380…27e342$0.01
2025-02-05 10:45 UTC Inkomend0x8163dd85…27e342$0.01
2025-02-05 10:39 UTC Inkomend0x8163f380…27e342$0.01
2025-02-05 08:33 UTC Inkomend0x8163dd85…27e342$0.05
2025-02-05 08:27 UTC Inkomend0x8163f380…27e342$0.10
2025-02-05 08:26 UTC Uitgaand0x8163f380…27e342$0
2025-02-05 07:14 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$100.0K
2025-01-06 16:32 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$90.0K
2025-01-03 07:10 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$150.0K
2024-12-27 16:58 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$120.0K
2024-12-20 10:27 UTC Inkomend0x81634266…d2e342$80.0K

Saldogeschiedenis

Nu: $4.0M · steekproef: 100

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 100

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: do 14:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
di
wo
5
do
8
5
vr
8
za
4
7
zo