대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-10-10에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $194 288의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-05-19에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-05-19에 동결되었습니다 — 소각까지 7 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 21건, 총 $246 449, 그리고 출금 전송 35건, 총 $52 161.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-10-10에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $194 288의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$194 288의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-09-11입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–6 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | $141.4K | |
0xf60c2ea6…30019c🏛 Kraken Hot | 2 | — | $105.2K |
| — | 14 | $47.0K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $30 | |
| 1 | — | $8.28 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 03:23 UTC | 입금 | 0xa8e0feaf…7c27aa | $0.02 |
| 2025-05-27 03:10 UTC | 입금 | 0xb386dff3…289e31 | $8.28 |
| 2025-05-27 02:34 UTC | 입금 | 0x8c520a2e…0a0704 | $0.00 |
| 2025-05-27 02:24 UTC | 입금 | 0xc8b7891f…91a74d | $0.00 |
| 2025-05-21 22:29 UTC | 입금 | 0x495bfc01…426e5a | $0.01 |
| 2025-03-26 09:18 UTC | 입금 | 0x2893a486…d02281 | $0.00 |
| 2025-03-26 09:16 UTC | 입금 | 0x2893b539…482281 | $0.02 |
| 2025-03-24 07:29 UTC | 입금 | 0x2893a486…d02281 | $0.00 |
| 2025-03-24 07:25 UTC | 입금 | 0x2893b539…482281 | $0.01 |
| 2025-02-22 09:46 UTC | 입금 | 0x28935d3a…992281 | $0.01 |
| 2025-02-22 09:43 UTC | 입금 | 0x2893a486…d02281 | $0.01 |
| 2025-02-06 07:28 UTC | 입금 | 0x2893401c…d02281 | $0.01 |
| 2025-02-06 07:22 UTC | 입금 | 0x2893a486…d02281 | $0.01 |
| 2025-02-06 07:19 UTC | 입금 | 0x28935d3a…992281 | $0.01 |
| 2025-02-06 07:18 UTC | 입금 | 0x2893a486…d02281 | $0.10 |
| 2024-10-25 08:32 UTC | 입금 | 0xf60c2ea6…30019c | $40.3K |
| 2024-09-15 22:50 UTC | 입금 | 0x8df7c20d…f486fc | $0.01 |
현재: $194.3K · 샘플: 56
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 56
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.