Alamat USDT · Ethereum

0x67ab29354a70732cdc97f372be81d657ce8822cd

BersihEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Saldo saat pre-ban
$60M

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2021-08-10 16:36 UTC
Aktif selama
5 tahun

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$60.000.000
3 transaksi
Keluar
$60.000.000
7 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$60M
    TX 0x852d326814dc8c4be7ab77c5ffc36271304d735ede56e3bc5cc6182889641446· Block #13 965 971
  2. Ban$60M
    TX 0x3c2af79de64f2c075dd2f1540278fa1a1d65bad21c117edc905cb7471b53d776· Block #13 998 259
  3. Unban$60M
    TX 0x188a34452c458fc41e183bc1c10ffffdfff0df9677ac9f08f27e40cea420b4c4· Block #21 229 959

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Alamat Ethereum ini berada dalam antrean pre-ban Tether. Transaksi daftar hitam dikirim ke multisig USDT pada 2022-01-08 tetapi belum dijalankan. Saldo pre-ban: $60M USDT.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 3 transfer masuk berjumlah $60M, dan 7 transfer keluar berjumlah $60M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Belum. Transaksi daftar hitam yang menargetkan alamat ini dikirim ke multisig USDT Tether pada 2022-01-08 tetapi belum dijalankan on-chain. Alamat berada dalam antrean pre-ban.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

Saldo pre-ban adalah $60M USDT — jumlah yang terekspos jika dan ketika transaksi daftar hitam yang tertunda dijalankan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Pembekuan belum dijalankan, jadi saldo secara teknis masih dapat dipindahkan — tetapi begitu transaksi daftar hitam yang tertunda tercatat, saldo terkunci di tingkat kontrak.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2021-08-10. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 1–5 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x64c27bf7…da098e
2—$60.0M
0x3cfcda21…4d0efe
—2$20.0M
0xa85fd915…10d75a
—2$20.0M
0xbcb74953…eec06a
—2$20.0M
0x8ada0767…c1e93a
11$110

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

3 · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2021-08-11 08:35 UTC Masuk0x64c27bf7…da098e$60.0M
2021-08-10 16:18 UTC Masuk0x64c27bf7…da098e$100
2021-08-10 16:12 UTC Masuk0x8ada0767…c1e93a$100

Riwayat saldo

Sekarang: $60.0M · sampel: 10

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 10

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Kam 16:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
Sel
3
Rab
Kam
6
Jum
Sab
Min