대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-09-08에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $1.64M의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-05-21에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-05-21에 동결되었습니다 — 소각까지 3 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 44건, 총 $4.33M, 그리고 출금 전송 45건, 총 $2.29M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-09-08에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $1.64M의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$1.64M의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-05-26입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–12 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 2 | — | $1.8M | |
| 1 | — | $1.6M | |
| — | 2 | $933.2K | |
| — | 2 | $870.8K | |
| 2 | — | $755.3K | |
| — | 1 | $150.9K | |
| — | 2 | $143.7K | |
| — | 2 | $140.0K | |
| 1 | — | $122.6K | |
| — | 1 | $54.8K | |
| 1 | — | $50.0K | |
| 4 | — | $1.54 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
32+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 07:32 UTC | 입금 | 0x81558f3f…deb7f5 | $0.00 |
| 2026-03-26 07:32 UTC | 입금 | 0xbe491e31…c1495b | $0.00 |
| 2026-03-26 07:32 UTC | 입금 | 0x4d426ccb…7b590a | $0.00 |
| 2026-03-26 07:32 UTC | 입금 | 0x26be82e5…90c04d | $0.00 |
| 2026-02-14 15:01 UTC | 입금 | 0x26be2394…e1c04d | $0.00 |
| 2026-02-14 10:27 UTC | 입금 | 0x8155fd91…ccb7f5 | $0.00 |
| 2026-02-14 10:26 UTC | 입금 | 0x81555635…6cb7f5 | $0.00 |
| 2026-02-14 10:25 UTC | 입금 | 0x81553503…4cb7f5 | $0.00 |
| 2026-02-14 10:24 UTC | 입금 | 0xbe402cea…fa495b | $0.00 |
| 2026-02-14 10:23 UTC | 입금 | 0xbe494fdc…4a495b | $0.00 |
| 2026-02-14 10:22 UTC | 입금 | 0xbe49c864…ba495b | $0.00 |
| 2026-02-14 10:12 UTC | 입금 | 0x4d4765b3…fd590a | $0.00 |
| 2026-02-14 10:12 UTC | 입금 | 0x4d426de8…8d590a | $0.00 |
| 2026-02-14 10:10 UTC | 입금 | 0x4d428746…cd590a | $0.00 |
| 2026-02-14 10:02 UTC | 입금 | 0x26be36ad…33c04d | $0.00 |
| 2026-02-14 10:01 UTC | 입금 | 0x26b1fd13…73c04d | $0.00 |
| 2026-02-01 14:17 UTC | 입금 | 0x65056d3c…355713 | $0.01 |
| 2026-01-21 04:16 UTC | 입금 | 0x6505f192…015713 | $0.00 |
| 2026-01-21 01:19 UTC | 입금 | 0x65041489…b26713 | $0.01 |
| 2025-12-17 11:35 UTC | 입금 | 0x7e920a83…ef4acc | $0.00 |
| 2025-12-17 11:32 UTC | 입금 | 0x7e92ab3c…1a4acc | $229.5K |
| 2025-12-06 04:54 UTC | 입금 | 0xc3dbad41…5a9ea3 | $50.0K |
| 2025-09-22 02:12 UTC | 입금 | 0x8c8be6da…31780e | $122.6K |
| 2025-05-23 00:09 UTC | 입금 | 0x6505f192…015713 | $0.00 |
| 2025-05-20 22:04 UTC | 입금 | 0x65058aa5…655713 | $0.01 |
| 2025-05-20 17:12 UTC | 입금 | 0x6505c913…655713 | $0.01 |
| 2025-05-20 08:58 UTC | 입금 | 0x65058aa5…655713 | $0.01 |
| 2025-05-20 08:42 UTC | 입금 | 0x6505c913…655713 | $0.01 |
| 2025-05-20 07:23 UTC | 입금 | 0x65058aa5…655713 | $0.01 |
| 2025-05-20 07:18 UTC | 입금 | 0x6505c913…655713 | $0.02 |
| 2025-05-20 07:15 UTC | 입금 | 0x65058aa5…655713 | $1.51 |
| 2025-04-27 14:40 UTC | 입금 | 0xd4edc963…9d2503 | $0.00 |
현재: $1.6M · 샘플: 89
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 89
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.