Endereço USDT · Ethereum

0x83d75c6de18bfcd5eb3c2c6e142462d146b1e2fa

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.02
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 5 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-12-16 18:31 UTC
Existe há
1 ano 7 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.571.797
116 transações
Enviadas
$1.571.797
134 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.02
    TX 0x77acc8aabbfe61d40d73db7a1e814e8d9349e1d2770deb203df94039a16a5516· Bloco #21 902 057
  2. Ban$0.02
    TX 0xbe5b74eb479c10b5b97c11d7d3aa65349e6ebfe05d257a99b42d9f8e4375aadc· Bloco #21 902 382

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-02-22, congelando $0.02 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-02-22 — uma janela de 1 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 116 transferências de entrada totalizando $1.57M, e 134 transferências de saída totalizando $1.57M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-02-22, congelando $0.02 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.02 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-12-16. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–8 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x20f2d465…171df2🔍 в базе
26—$1.3M
0xe0d91701…dab2c9
—73$1.2M
0xa37a4251…7b9e53
9—$232.1K
0xbb3164c1…7cddc7
—19$175.9K
0x908d2903…63110d
—1$98.5K
0x372f76b4…117ff5
—10$90.2K
0x1678a507…9328e7
1—$181
0xe0d90cd2…fab2c9
2121$1.76

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

30+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-02-20 18:57 UTC Saída0x908dc7ce…6b110d$0
2025-02-20 18:41 UTC Saída0x908d2903…63110d$98.5K
2025-02-20 15:45 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$10.0K
2025-02-19 15:28 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-19 15:22 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$2.6K
2025-02-19 10:24 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-19 10:19 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$3.5K
2025-02-18 19:37 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-18 19:33 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$2.0K
2025-02-18 13:32 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$10.0K
2025-02-18 07:04 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-18 07:02 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$50.0K
2025-02-18 06:28 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-18 06:25 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$50.0K
2025-02-18 06:04 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-18 06:01 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$50.0K
2025-02-18 05:43 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-18 05:40 UTC Saída0xe0db6cf6…eab2c9$0
2025-02-18 05:39 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$50.0K
2025-02-17 17:02 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$6.5K
2025-02-17 16:52 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-16 16:47 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-16 07:05 UTC Saída0xe0d94795…5ab2c9$0
2025-02-16 07:05 UTC Saída0xe0d90cd2…fab2c9$0
2025-02-16 07:04 UTC Saída0xe0d91701…dab2c9$10.0K
2025-02-15 06:12 UTC Saída0xbb3164c1…7cddc7$10.0K
2025-02-15 05:44 UTC Saída0x372f76b4…117ff5$10.0K
2025-02-15 05:43 UTC Saída0xbb3164c1…7cddc7$10.0K
2025-02-14 13:50 UTC Saída0x372f76b4…117ff5$10.0K
2025-02-14 13:49 UTC Saída0xbb3164c1…7cddc7$10.0K

Histórico de saldo

Agora: $0.02 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 08:00 · 11
00
03
06
09
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Seg
Ter
6
6
Qua
Qui
11
Sex
Sáb
Dom