대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
05.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 Ethereum 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2026-03-24에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $81 725의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 176건, 총 $402 594, 그리고 출금 전송 51건, 총 $402 594.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2026-03-24에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $81 725의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2023-07-14입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–15 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 7 | — | $282.1K | |
| — | 12 | $197.5K | |
| — | 1 | $107.6K | |
| 3 | — | $67.7K | |
| — | 3 | $67.3K | |
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17 | 1 | — | $39.1K |
| 1 | — | $12.8K | |
| — | 1 | $10.0K | |
| — | 1 | $9.8K | |
| — | 2 | $5.1K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| — | 1 | $800 | |
| 1 | — | $700 | |
| — | 1 | $500 | |
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15 | 1 | — | $100 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 09:03 UTC | 입금 | 0x11722de4…6dfd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 09:01 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 09:01 UTC | 입금 | 0x1c72427b…22fc33 | $0.00 |
| 2026-05-17 08:59 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 08:58 UTC | 입금 | 0x1c62737b…0bfd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 08:57 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 08:56 UTC | 입금 | 0x1c72e6a5…4ffd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 08:55 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 08:54 UTC | 입금 | 0x1c735188…f9fd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 08:53 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:59 UTC | 입금 | 0x107279e4…1efd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:58 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:57 UTC | 입금 | 0x1c7238f6…0ffd13 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:55 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:55 UTC | 입금 | 0x1c72e6a5…4ffd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:53 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:53 UTC | 입금 | 0x1c72e6a5…4ffd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:52 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
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| 2026-05-17 07:50 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:49 UTC | 입금 | 0x1c72e6a5…4ffd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:49 UTC | 출금 | 0x1c725d21…1ffd33 | $0 |
| 2026-05-17 07:49 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:47 UTC | 입금 | 0x1c7f8d1c…3afd33 | $0.00 |
| 2026-05-17 07:47 UTC | 출금 | 0x1c7234c1…49fd33 | $0 |
| 2026-05-17 07:46 UTC | 출금 | 0x1c72bbc5…3afd33 | $107.6K |
| 2026-04-13 18:18 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 18:17 UTC | 입금 | 0x799ab002…823a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:51 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:50 UTC | 입금 | 0x799e6111…0c3a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:48 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:47 UTC | 입금 | 0x799ab002…823a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:47 UTC | 입금 | 0x799ab002…823a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:47 UTC | 입금 | 0x799e6111…0c3a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:44 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:43 UTC | 입금 | 0x799e6111…0c3a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:40 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
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| 2026-04-13 06:38 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:37 UTC | 입금 | 0x799ab002…823a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:37 UTC | 입금 | 0x799ab002…823a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:36 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:36 UTC | 입금 | 0x799e6111…0c3a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:32 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:32 UTC | 입금 | 0x799e6111…0c3a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:28 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:27 UTC | 입금 | 0x799e6111…0c3a94 | $0.00 |
| 2026-04-13 06:24 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-11 13:20 UTC | 입금 | 0x799e2459…873a94 | $0.00 |
| 2026-04-11 13:18 UTC | 입금 | 0x799ab002…823a94 | $0.00 |
현재: $81.7K · 샘플: 100
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 100
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.