Dirección USDT · Ethereum

0x88e31cc2abe65bb53ccbe94a7d8cd87aa3830b0e

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$19 704
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 28 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-02-11 10:03 UTC
Activa desde hace
3 años 5 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$336.000
3 transacciones
Salientes
$316.296
16 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$19 704
    TX 0x05ed54fe312f717d27ec5d8715e7d3a160960ca590c7dab60817e100cecf94e8· Bloque #21 064 668
  2. Ban$19 704
    TX 0xe5d02af69659c10b12c06669dccf9c0a65230e0decf9b444ed6c473595aaadd7· Bloque #21 065 105

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2024-10-28, congelando $19 704 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-10-28: una ventana de 1 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 3 transferencias entrantes por un total de $336 000, y 16 transferencias salientes por un total de $316 296.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-10-28, congelando $19 704 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$19 704 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-02-11. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–8 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x831aad78…3a62c1
1—$133.0K
0x50a749d6…063ea0
1—$118.0K
0x850c7b8f…25b045
—1$105.1K
0x0f3de967…30990d
1—$85.0K
0x6385c315…b6f15b
—1$60.4K
0xedc99c9f…e6d382
—1$60.0K
0x99870de8…9af1e2
—1$54.0K
0xd4990ee8…73ba91
—1$36.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

19 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-04-13 03:55 UTC Saliente0xd4928f68…73ba91$0
2024-04-09 09:57 UTC Saliente0xd4925530…82ba91$0
2024-04-07 04:03 UTC Saliente0xd4928f68…73ba91$0
2024-04-06 07:34 UTC Saliente0xd4925530…82ba91$0
2024-04-06 07:33 UTC Saliente0xd4925530…82ba91$0
2024-04-06 06:43 UTC Saliente0xd4928f68…73ba91$0
2024-04-06 06:34 UTC Saliente0xd4928f68…73ba91$0
2024-04-06 01:43 UTC Saliente0xd4925530…82ba91$0
2024-04-06 01:42 UTC Saliente0xd4928f68…73ba91$0
2024-04-02 10:02 UTC Saliente0x850c7b8f…25b045$105.1K
2024-02-28 06:51 UTC Saliente0xd4990ee8…73ba91$36.8K
2023-12-01 08:26 UTC Saliente0xedc2271c…e6d382$0
2023-12-01 08:18 UTC Saliente0xedc99c9f…e6d382$60.0K
2023-09-03 09:30 UTC Saliente0x99870de8…9af1e2$54.0K
2023-09-03 09:26 UTC Entrante0x831aad78…3a62c1$133.0K
2023-04-22 14:51 UTC Saliente0x63846dcc…e6f15b$0
2023-04-22 14:49 UTC Saliente0x6385c315…b6f15b$60.4K
2023-03-15 18:30 UTC Entrante0x0f3de967…30990d$85.0K
2023-02-11 10:03 UTC Entrante0x50a749d6…063ea0$118.0K

Historial de saldo

Ahora: $19.7K · muestra: 19

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 19

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 08:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
1
1
Mié
1
1
Jue
Vie
2
Sáb
2
1
2
2
1
2
Dom
1
2