已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-05-31 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $14 722 的 USDT。preban 提交最早于 2024-05-31 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：636 笔转入，合计 $76M；1,151 笔转出，合计 $76M。
是的。Tether 于 2024-05-31 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $14 722 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $14 722 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-01-15。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 168 | $12.4M | |
| 22 | 12 | $7.8M | |
| — | 21 | $5.1M | |
| 9 | — | $4.8M | |
| 8 | — | $4.5M | |
| 1 | 21 | $4.0M | |
| — | 14 | $4.0M | |
0x791ac834…a895c8🔍 в базе | 21 | — | $3.7M |
| 25 | — | $3.5M | |
| — | 16 | $3.4M | |
| 21 | — | $3.1M | |
| 2 | 9 | $3.0M | |
| 5 | 7 | $2.6M | |
| 5 | — | $2.5M | |
| — | 12 | $2.2M | |
| 4 | 1 | $1.8M | |
| — | 26 | $1.8M | |
| 2 | 8 | $1.8M | |
| — | 8 | $1.7M | |
| 3 | — | $1.6M | |
| — | 9 | $1.4M | |
| 12 | — | $1.3M | |
| 7 | — | $1.3M | |
| 4 | 5 | $1.3M | |
| 8 | 12 | $1.3M | |
| 1 | 4 | $1.3M | |
| — | 5 | $1.2M | |
| 10 | — | $1.1M | |
| 9 | — | $1.1M | |
| 24 | — | $1.1M | |
| 9 | — | $1.0M | |
| 6 | — | $1.0M | |
| 2 | 3 | $1.0M | |
| 2 | — | $1.0M | |
| — | 2 | $1.0M | |
| — | 4 | $1.0M | |
| 15 | — | $958.5K | |
| 1 | 3 | $950.0K | |
| 2 | — | $946.4K | |
| 26 | — | $901.8K | |
| 5 | 24 | $859.7K | |
| — | 3 | $850.0K | |
| 4 | 23 | $843.8K | |
| 3 | — | $775.2K | |
| — | 3 | $773.5K | |
| 15 | — | $772.5K | |
| 2 | — | $754.8K | |
| — | 3 | $710.3K | |
| 2 | 1 | $700.0K | |
| — | 4 | $686.1K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 01:29 UTC | 转入 | 0xd8313024…73ca77 | $0.02 |
| 2024-05-28 16:40 UTC | 转入 | 0x791ac834…a895c8 | $267.6K |
| 2024-05-28 16:24 UTC | 转入 | 0x791ac834…a895c8 | $90 |
| 2024-05-27 06:42 UTC | 转入 | 0xe7e81924…01430e | $4.0K |
| 2024-05-27 06:16 UTC | 转入 | 0xecab6343…a046d7 | $341.5K |
| 2024-05-25 11:41 UTC | 转入 | 0xdb9214bf…0ecb6e | $101.4K |
| 2024-05-25 11:38 UTC | 转入 | 0xdb9214bf…0ecb6e | $120 |
| 2024-05-23 12:28 UTC | 转入 | 0x8282bd32…da96ca | $100.0K |
| 2024-05-23 07:03 UTC | 转入 | 0x791ac834…a895c8 | $499.9K |
| 2024-05-23 06:56 UTC | 转入 | 0x791ac834…a895c8 | $100 |
| 2024-05-22 11:19 UTC | 转入 | 0x791ac834…a895c8 | $199.9K |
| 2024-05-22 11:16 UTC | 转入 | 0x791ac834…a895c8 | $100 |
| 2024-05-22 05:19 UTC | 转入 | 0x8282bd32…da96ca | $500.0K |
| 2024-05-21 04:52 UTC | 转入 | 0x07265da3…5c055f | $98.3K |
| 2024-05-18 12:50 UTC | 转入 | 0x791ac834…a895c8 | $100.7K |
| 2024-05-18 11:49 UTC | 转入 | 0x791ac834…a895c8 | $85 |
| 2024-05-16 08:57 UTC | 转入 | 0x3b522832…640b69 | $196.5K |
| 2024-05-16 06:10 UTC | 转入 | 0x1d89c607…9f07e0 | $90.0K |
| 2024-05-13 05:39 UTC | 转入 | 0x0154c4bf…327616 | $550.0K |
| 2024-05-12 12:12 UTC | 转入 | 0x0364c991…dd9734 | $74.0K |
当前: $14.7K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。