Адрес USDT · Ethereum

0x8dce2aac0de82bdcaf6b4373b79f94331b8e4995

ЗамороженEtherscan →
🚨
Адрес в санкционных списках

Финансовые операции с этим адресом могут нарушать законы о санкциях соответствующих юрисдикций.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Лицо/организация: GARANTEX EUROPE OU

Информация для справки. Не является юридической консультацией. Решения о финансовых операциях вы принимаете самостоятельно.

Заморожено
$0.00
Окно от pre-ban до bans: 2 ч 23 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-09-19 22:40 UTC
Существует
2 года 10 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$30 076
2 транзакции
Исходящие
$30 076
12 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x74576f354e2c79628fdbcbb0640d28346bc087918c07435c3710cb40bcc4b46a· Block #23 141 197
  2. Ban$0.00
    TX 0xc396879df46f540f56b3943613fc94c8af4cea26fbb9a64f71a66cea92403bba· Block #23 141 907

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-08-14, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-08-14 — окно 2 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 2 входящих перевода на $30 076 и 12 исходящих переводов на $30 076.

Независимая проверка: адрес присутствует в 1 списке санкций или abuse-репортов — OFAC SDN List.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2025-08-14, заморозив $0.00 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.00 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-09-19. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Показаны 1–14 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xec8580dd…ead6a1
1—$29.8K
0x87508b9b…4ca122
—1$14.3K
0x94a17cf7…367efd
—1$9.9K
0x8eab8571…b01f1e
—1$5.3K
0x3a1066e7…fdf175
1—$300
0x2bdaecd5…0f8d91
—1$197
0xcc7f4b9e…65f074
—1$150
0x12427a09…ce97cb
—1$93
0x301a38e6…cbe5c8
—1$50
0x1334510b…d74ead
—1$43
0x6db127e6…b3e6de
—1$40
0x2a1442ed…5f3a6c
—1$20
0x446aed9c…dd4d05
—1$13
0xdbaef73d…e3b973
—1$11

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

12 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-09-25 22:55 UTC Исходящий0xdbaef73d…e3b973$11
2023-09-24 17:00 UTC Исходящий0x301a38e6…cbe5c8$50
2023-09-24 11:01 UTC Исходящий0x2bdaecd5…0f8d91$197
2023-09-24 09:24 UTC Исходящий0x1334510b…d74ead$43
2023-09-20 19:59 UTC Исходящий0x2a1442ed…5f3a6c$20
2023-09-20 19:29 UTC Исходящий0x6db127e6…b3e6de$40
2023-09-20 10:01 UTC Исходящий0x12427a09…ce97cb$93
2023-09-20 09:47 UTC Исходящий0xcc7f4b9e…65f074$150
2023-09-20 07:06 UTC Исходящий0x446aed9c…dd4d05$13
2023-09-20 05:43 UTC Исходящий0x8eab8571…b01f1e$5.3K
2023-09-19 23:39 UTC Исходящий0x94a17cf7…367efd$9.9K
2023-09-19 22:50 UTC Исходящий0x87508b9b…4ca122$14.3K

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 14

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 14

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 22:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
1
Вт
2
1
Ср
1
1
1
1
2
Чт
Пт
Сб
1
Вс
1
1
1