USDT アドレス · Ethereum

0x8e4fa3ca996c403f8f5bbafc99c02c4c878d4e05

クリーンEtherscan →
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公開制裁リストに記載なし

照合済み:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

およびコミュニティソース:ScamSniffer (community)

pre-ban 時の残高
$8.18M

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2021-05-26 18:51 UTC
経過時間
5 年 2 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$8,176,838
8 件のトランザクション
送信
$8,176,838
2 件のトランザクション

更新日 06.06.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$8.18M
    TX 0xcb9375fa68d20826c89892f64a7ed0306541d308f00ad05baee85e01f8c03ee5· ブロック #12 395 035
  2. Ban$8.18M
    TX 0xdb081438ec8072de81b92f30b9d67ac65616f4ab8f5500a2a7010f819fa06fc5· ブロック #12 395 198
  3. Unban$8.18M
    TX 0xd20be10375f6e74017789adb00fd43561bdbe1eb92c0f5eacba7702be046b946· ブロック #12 504 209

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

このEthereumアドレスはTetherのprebanキューにあります。USDTブラックリストへの追加取引が2021-05-08にマルチシグに提出されましたが、まだ実行されていません。preban残高：$8.18MのUSDT。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：8 件の受取送金（合計$8.18M）、および2 件の送付送金（合計$8.18M）。

よくある質問

このEthereumアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

まだです。このアドレスを対象としたブラックリスト取引が2021-05-08にTetherのUSDTマルチシグに提出されましたが、まだオンチェーンで実行されていません。このアドレスはprebanキューにあります。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

preban残高は$8.18MのUSDT——保留中のブラックリスト取引が実行された場合にリスクにさらされる金額です。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

凍結はまだ実行されていないため、技術的には残高はまだ移動可能です——ただし保留中のブラックリスト取引が反映されると、コントラクトレベルでロックされます。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このEthereumアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2021-05-26です。Ethereum上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x8153cdf9…4a9476
8—$8.2M
0x7858e59e…75d4bf
—1$5.2M
0x45f783cc…055f51
—1$3.0M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

10 · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2021-05-27 23:28 UTC 送付0x7858e59e…75d4bf$5.2M
2021-05-27 23:25 UTC 送付0x45f783cc…055f51$3.0M
2021-03-12 06:55 UTC 受取0x8153cdf9…4a9476$882.0K
2021-03-12 06:55 UTC 受取0x8153cdf9…4a9476$1.6M
2021-03-12 06:55 UTC 受取0x8153cdf9…4a9476$1.5M
2021-03-12 06:43 UTC 受取0x8153cdf9…4a9476$10
2021-03-09 08:16 UTC 受取0x8153cdf9…4a9476$694.8K
2021-03-09 08:14 UTC 受取0x8153cdf9…4a9476$1.7M
2021-03-09 08:11 UTC 受取0x8153cdf9…4a9476$1.8M
2021-03-09 03:36 UTC 受取0x8153cdf9…4a9476$10

残高履歴

現在: $8.2M · サンプル: 10

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

時間帯別アクティビティ

サンプル: 10

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 金 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
月
火
3
水
木
2
金
4
土
日