USDT-adres · Ethereum

0x928b8864151ee6c1e057964460bf5c7addbca97f

SchoonEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$27M

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2025-02-26 05:05 UTC
Bestaat al
1 jaar 5 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$57.552.410
264 transacties
Uitgaand
$57.552.410
444 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$27M
    TX 0xdd1516cdfd65c03b9808bf4b09521dc14187cd01597aa42735d614b98822f777· Block #23 002 853
  2. Ban$0.00
    TX 0x3e8af13de42483ea7c3f755cd36ee712019d31fe858f49b7f6ed9338f961b599· Block #23 002 923
  3. Unban$0.00
    TX 0xe76d3c59e93639163784160fba992559c3b75b3b104f99d4a065cad142739758· Block #24 192 589

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2025-07-26 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $27M USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 264 inkomende overboekingen met een totaal van $58M en 444 uitgaande overboekingen met een totaal van $58M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2025-07-26 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $27M USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2025-02-26. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x414cf116…4c662a
—1$27.1M
0x03ec5bc9…ed9e38
10—$25.0M
0xc815557f…2617d4
11—$6.4M
0xc2da28d6…3b2876
1—$3.0M
0xcd0cafab…dc4ac9
5—$2.9M
0x588a09ad…6fdb4e
9—$2.2M
0x61141fca…886feb
—1$2.0M
0x62f20d9e…aa8018
—1$2.0M
0x7a866ca2…fb36c9
—1$2.0M
0x93cdd818…780fc3
—1$2.0M
0xb494a705…4b1534
—1$2.0M
0xbadf0d38…9afa54
17—$2.0M
0x0b2f63f5…13f32e
5—$1.9M
0x4e9edfef…29ca1f
—1$1.9M
0x574e99a0…e1c502
—1$1.9M
0x7f096811…80ad82
—1$1.9M
0x8321f0d6…c8ae29
—1$1.9M
0x9b72314d…169e45
—1$1.9M
0xaa8219f6…8128a5
—1$1.9M
0xd7cbee9a…34413f
—1$1.9M
0xf06e8524…6f3bf2
—1$1.9M
0x735a616c…8c896b
4—$1.5M
0xaff3b9ab…9e9f4b
13—$1.5M
0xde6fe699…a119d3
—1$1.3M
0x0fa5263a…bde6a6
5—$1.0M
0x1d7d34bc…c33339
5—$948.0K
0x96bec71c…ee2d7a
5—$900.0K
0x99ad9c40…9f96a2
5—$850.0K
0x509065f9…8e0f08
5—$808.0K
0x5a8f160e…e9fa64
—22$756.1K
0x71648bbf…2b00bf
2—$600.0K
0x31495df3…76370c
24—$578.1K
0x9d16a826…a4ec63
—1$500.0K
0x707681a8…e87339
—1$490.0K
0xa604382b…f8e1d8
—1$490.0K
0x04252b46…2460a7
—1$470.0K
0x5e069d88…21ef9f
1—$470.0K
0xb28853a0…cbf513
—1$430.0K
0xb794b763…c5da20
21—$415.2K
0x7ca0a3c8…a04116
3—$385.0K
0xbbb23b85…c8434d
5—$384.0K
0x41f42309…00730a
5—$375.8K
0x120f824b…f0f5c1
9—$363.0K
0xc31fd5fb…a67368
1—$350.0K
0xe9746047…28f29f
—1$350.0K
0xba4c4b6b…137864
6—$326.8K
0x3e8c8aa2…e489c4
4—$325.8K
0x083650a7…d11cac
5—$221.6K
0x4087fb0e…f52ce5
3—$202.7K
0xc6cc88ca…89473a
1—$200.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

11+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2025-07-26 09:46 UTC Inkomend0xbadf0d38…9afa54$180.8K
2025-07-26 07:13 UTC Inkomend0x99ad9c40…9f96a2$200.0K
2025-07-26 06:27 UTC Inkomend0x571cea62…ad3292$10.0K
2025-07-26 06:01 UTC Inkomend0x7ca0a3c8…a04116$75.0K
2025-07-26 05:15 UTC Inkomend0xb794b763…c5da20$5.0K
2025-07-26 04:09 UTC Inkomend0xbadf0d38…9afa54$46.3K
2025-07-26 03:59 UTC Inkomend0x0b2f63f5…13f32e$356.1K
2025-07-26 01:34 UTC Inkomend0xbadf0d38…9afa54$60.0K
2025-07-25 14:00 UTC Inkomend0xf498ba55…efaa5a$1.0K
2025-07-25 13:55 UTC Inkomend0xbadf0d38…9afa54$130.2K
2025-07-25 10:40 UTC Inkomend0xbadf0d38…9afa54$150.7K

Saldogeschiedenis

Nu: $0 · steekproef: 100

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 100

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: za 04:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
di
wo
do
5
9
5
vr
6
5
10
za
11
6
5
5
zo