آدرس USDT · Ethereum

0x99611c7489e36e2be03abb8338da000b16e353bd

منجمدEtherscan →
✅
در فهرست‌های تحریم عمومی نیست

بررسی شده با: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

و در منابع جامعه: ScamSniffer (community)

منجمد
$1.27M
پنجره از pre-ban تا ban: 50 س 38 د — مالک پس از سیگنال اولیه این مدت زمان برای اقدام داشت.

موجودی فعلی

در حال پرس‌وجو از بلاکچین…

عمر آدرس

اولین تراکنش
2023-07-05 12:39 UTC
فعال به مدت
۳ سال

فعالیت USDT در کل تاریخ

ورودی
$۳۷٬۶۰۴٬۰۶۰
۱۰۹ تراکنش
خروجی
$۳۶٬۳۳۶٬۹۹۵
۲۸۵ تراکنش

بروزرسانی 06.06.2026

تاریخچه رویدادها

  1. Pre-ban$1.27M
    TX 0x3c7163ead777461e109e93e6badbc028166bf2129fa9589d290edfd36bbd5ea2· بلاک #19 920 194
  2. Ban$1.27M
    TX 0xb514ef70ce16477fb6869ec5f10ec63c471564c8cccc78c69de29f0f49eddf34· بلاک #19 935 278

cryptoalert.report چیست

ما رویدادهای عمومی قراردادهای USDT شرکت Tether را در Ethereum و TRON نظارت می‌کنیم: مسدودسازی، رفع مسدودیت، نابودی وجوه. و هشدار زودهنگام ارائه می‌دهیم — قبل از اینکه انجماد واقعاً اجرا شود.

کانال Telegramافزودن آدرس به فهرست تماشادرباره ما →

درباره این آدرس

Tether این آدرس Ethereum را در 2024-05-23 به فهرست سیاه USDT افزود و $1.27M USDT را مسدود کرد. ارسال pre-ban نخستین‌بار در 2024-05-21 مشاهده شد — بازه‌ای 2 d پیش از اعمال مسدودی روی زنجیره.

جریان USDT در کل عمر این آدرس: ۱۰۹ انتقال ورودی به مجموع $38M، و ۲۸۵ انتقال خروجی به مجموع $36M.

پرسش‌های پرتکرار

آیا این آدرس Ethereum توسط Tether در فهرست سیاه قرار گرفته است؟

بله. Tether این آدرس را در 2024-05-23 به فهرست سیاه USDT افزود و $1.27M USDT را مسدود کرد. آدرس همچنان می‌تواند USDT دریافت کند، اما هر انتقال خروجی از آن اکنون در سطح قرارداد توکن رد می‌شود.

چه مقدار USDT در این آدرس تحت تأثیر قرار گرفته است؟

$1.27M USDT در لحظه قرارگیری در فهرست سیاه مسدود شد. موجودی مسدودشده روی آدرس قفل می‌ماند و دیگر قابل جابه‌جایی نیست.

آیا USDT تحت‌تأثیر قابل بازگردانی است؟

موجودی قرارگرفته در فهرست سیاه به‌طور نامحدود مسدود می‌ماند. تنها Tether می‌تواند مسدودی را بردارد، و در عمل بازگردانی نادر است — در جریان اقدامات اصلاحی گسترده رخ داده، اما نه به درخواست فردی.

با مسدودی USDT مواجه شده‌اید؟ ما در بررسی و همراهی برای رفع مسدودی کمک می‌کنیم، از طریق شرکای معتبری که پیش‌تر چنین پرونده‌هایی را مدیریت کرده‌اند. بدون تضمین نتیجه؛ یک نقطهٔ تماس واحد در تمام مسیر.

💬 دربارهٔ پروندهٔ خود گفت‌وگو کنید

این آدرس روی کدام بلاک‌چین است؟

این آدرس Ethereum نخستین‌بار در 2023-07-05 روی زنجیره فعال شد. انتقال‌های USDT روی Ethereum مشمول فهرست سیاه Tether در سطح قرارداد هستند، که می‌تواند آدرس علامت‌گذاری‌شده را مسدود کند تا موجودی آن دیگر قابل انتقال نباشد.

Контрагенты

Показаны 1–31 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x5f039d8a…0b901c🔍 в базе
5640$33.7M
0x7b4dde1d…b13158
2720$13.7M
0x80260a11…170720
—70$6.8M
0x60be8633…e17a50
—9$5.3M
0x7fd5fd7c…d8d62d🔍 в базе
11$2.2M
0x731a537e…badeb8
—53$1.8M
0xb0665bb1…b002fb
—2$1.4M
0xc8a5dc1b…f04a47
—3$1.4M
0x6c2d12f8…fa6fad
11$1.0M
0xe1cb268a…0815bb
—2$907.4K
0x60f18b1f…8022e1🔍 в базе
—2$900.0K
0x9d93405e…cea67e🔍 в базе
—1$876.7K
0x62ac1d4a…73ae72
—2$715.8K
0xe59ebb66…b0d345
—11$650.0K
0xbcbb4c46…d92229
—1$600.0K
0xc2a7c35c…1159ed
—2$537.3K
0x3e407f37…4c599a
—3$422.6K
0x9027a887…430c59
—2$300.0K
0xcf25ffc7…e0626d
41$269.3K
0x5ae1d5d5…7b53a7
—1$200.0K
0x9741694a…53d5e2
1—$200.0K
0xd694ceba…054a04
—1$98.3K
0x513976db…8c6d64
—1$50.0K
0x802697a1…170720
4—$4.00
0x5f032864…0b901c
1—$2.16
0x7b4d3bad…b13158
1—$2.00
0x7b4d9331…b13158
1—$1.60
0x5f039825…02901c
1—$1.00
0x7b4d1d1d…b13158
1—$1.00
0x8026e4ce…170720
1—$1.00
0x80266a2f…6f0720
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

انتقال‌ها

20+ · جدیدترین ابتدا

آخرین 50 تراکنش USDT. در لحظه درخواست از زنجیره دریافت می‌شوند؛ برای ۱ ساعت ذخیره می‌شوند.

زماننوعطرف مقابلمبلغ
2026-01-26 14:05 UTC ورودی0x5f03c676…0b901c$0.01
2026-01-20 10:23 UTC ورودی0x5f096f3b…e1701c$0.01
2024-09-08 01:23 UTC ورودی0xc2a716c9…1159ed$0.01
2024-05-18 15:21 UTC ورودی0x7fd5fd7c…d8d62d$1.1M
2024-05-13 22:26 UTC ورودی0x7b4dde1d…b13158$743.1K
2024-05-10 18:43 UTC ورودی0x7b4dde1d…b13158$158.8K
2024-05-06 22:56 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$441.9K
2024-04-30 05:02 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$400.0K
2024-04-27 02:51 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$800.0K
2024-04-24 18:56 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$400.0K
2024-04-22 22:47 UTC ورودی0x7b4dde1d…b13158$382.7K
2024-04-20 12:54 UTC ورودی0x7b4dde1d…b13158$600.0K
2024-04-14 22:08 UTC ورودی0x7b4dde1d…b13158$255.2K
2024-04-13 07:56 UTC ورودی0x7b4dde1d…b13158$812.4K
2024-04-09 10:54 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$1.2M
2024-04-01 03:43 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$192.4K
2024-03-31 03:37 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$509.1K
2024-03-28 03:36 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$294.0K
2024-03-28 03:32 UTC ورودی0x5f039d8a…0b901c$75
2024-03-25 22:51 UTC ورودی0x7b4dde1d…b13158$1.1M

تاریخچه موجودی

اکنون: $1.3M · نمونه: 100

موجودی USDT بازسازی‌شده از ~۲۰۰ انتقال اخیر، همراه با نشانگرهای رویدادهای کلیدی (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banمسدودسازیرفع مسدودینابودسازی

فعالیت ساعتی

نمونه: 100

توزیع انتقال‌های اخیر USDT بر اساس روز هفته و ساعت. یک منطقه زمانی انتخاب کنید؛ داده‌ها به‌وقت UTC ذخیره می‌شوند.

اوج: یکشنبه 03:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
دوشنبه
4
4
3
4
سه‌شنبه
2
2
2
2
4
چهارشنبه
3
3
پنجشنبه
3
3
جمعه
شنبه
3
2
یکشنبه
2
5
2
2