已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-03-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $321 199 的 USDT。该地址最早于 2024-10-16 被标记为待列入黑名单，并于 2024-10-16 被冻结——距离销毁有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：165 笔转入，合计 $12M；105 笔转出，合计 $12M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-03-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $321 199 的 USDT。
有 $321 199 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-07-10。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 9 | 5 | $2.6M | |
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| 2 | — | $1.0M | |
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| 3 | — | $902.8K | |
0xa761f652…8c5e7d🔍 в базе | 1 | 4 | $887.0K |
| — | 3 | $850.0K | |
| 1 | 2 | $800.0K | |
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| — | 1 | $400.0K | |
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| — | 2 | $323.0K | |
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| 1 | — | $300.0K | |
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| — | 2 | $28.7K | |
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Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-25 02:20 UTC | 转入 | 0x140de2bd…022fe4 | $0.01 |
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| 2024-09-22 13:49 UTC | 转出 | 0x44fc0180…23cdbc | $120.0K |
| 2024-09-21 20:45 UTC | 转入 | 0xbc8a80cf…70fdee | $0.07 |
当前: $321.2K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。