已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-09-11 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2 759 的 USDT。preban 提交最早于 2025-09-11 被观察到——距离冻结在链上生效有 23 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：33 笔转入，合计 $93 701；73 笔转出，合计 $85 303。
是的。Tether 于 2025-09-11 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $2 759 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $2 759 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-04-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 12 | — | $59.7K | |
| — | 6 | $19.0K | |
| 4 | — | $16.8K | |
| — | 2 | $15.2K | |
| — | 3 | $13.8K | |
| 2 | — | $7.7K | |
| — | 3 | $5.1K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $4.7K | |
| 2 | — | $3.7K | |
| 1 | — | $3.0K | |
| 1 | — | $2.8K | |
| — | 2 | $2.2K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 1 | $1.1K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 2 | $998 | |
| — | 1 | $990 | |
| — | 1 | $990 | |
| — | 1 | $990 | |
| — | 1 | $990 | |
| — | 1 | $842 | |
| — | 1 | $810 | |
| — | 1 | $732 | |
| — | 1 | $594 | |
| — | 1 | $495 | |
| — | 1 | $495 | |
| — | 1 | $495 | |
| — | 1 | $450 | |
| — | 1 | $446 | |
| — | 2 | $446 | |
| — | 2 | $426 | |
| — | 1 | $420 | |
| — | 1 | $402 | |
| — | 1 | $399 | |
| — | 1 | $396 | |
| — | 1 | $248 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $199 | |
| — | 1 | $198 | |
| — | 1 | $198 | |
| — | 1 | $198 | |
| 1 | — | $119 | |
| — | 1 | $119 | |
| — | 1 | $99 | |
| — | 1 | $99 | |
| — | 1 | $44 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
17+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 04:38 UTC | 转入 | 0x4d352a1f…bc4ced | $0.01 |
| 2025-09-19 00:01 UTC | 转入 | 0xeaf20129…b52eb1 | $0.01 |
| 2025-09-17 02:51 UTC | 转入 | 0xe63ee747…6a8c91 | $5.6K |
| 2025-09-10 01:13 UTC | 转入 | 0x9e00ee36…9fc8b0 | $2.8K |
| 2025-09-04 03:18 UTC | 转入 | 0x87f99db1…cccf5a | $3.0K |
| 2025-08-25 03:19 UTC | 转入 | 0xe63ee747…6a8c91 | $3.3K |
| 2025-08-20 16:51 UTC | 转入 | 0xe63ee747…6a8c91 | $4.9K |
| 2025-08-20 16:45 UTC | 转入 | 0xe63ee747…6a8c91 | $3.0K |
| 2025-08-20 16:19 UTC | 转入 | 0x7c6dc5fc…9007a4 | $2.7K |
| 2025-08-20 16:18 UTC | 转入 | 0xe1068343…bc0da8 | $2.0K |
| 2025-08-20 15:51 UTC | 转入 | 0x7c6dc5fc…9007a4 | $5.0K |
| 2025-08-19 20:43 UTC | 转入 | 0xe1068343…bc0da8 | $1.7K |
| 2025-08-13 02:16 UTC | 转入 | 0x3e0acb79…4eb52a | $2.0K |
| 2025-08-11 16:54 UTC | 转入 | 0x3e0acb79…4eb52a | $3.8K |
| 2025-08-05 02:06 UTC | 转入 | 0x3e0acb79…4eb52a | $3.0K |
| 2025-07-31 03:02 UTC | 转入 | 0x3e0acb79…4eb52a | $3.4K |
| 2025-07-29 04:47 UTC | 转入 | 0x1c1ebad1…62b5e7 | $0.00 |
当前: $2.8K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。