Endereço USDT · Ethereum

0xa63d2a532ca58bee0bb09f12c8fb2b77a2df09a2

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 21 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-05-27 06:15 UTC
Existe há
1 ano 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.417.322
19 transações
Enviadas
$1.417.322
18 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x41a6fc82b2fc01856b1e3dd97930f234082570480a65a7bfff75df232f3bc55a· Bloco #23 225 506
  2. Ban$0.00
    TX 0x0f072d22e3c68b0558b5132bcf0311dcddc199b968f22c1622aec097e55496f0· Bloco #23 225 612

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-08-26, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-08-26 — uma janela de 21 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 19 transferências de entrada totalizando $1.42M, e 18 transferências de saída totalizando $1.42M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-08-26, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-05-27. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–8 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x6f9b3f32…36c189
—1$400.0K
0xbec9a9fb…2cbd95
1—$400.0K
0x4a143470…c3650d
2—$379.0K
0x8d298f7c…18d88f🔍 в базе
—1$375.5K
0xbf00c0b0…e50d02🔍 в базе
—1$341.8K
0x8d90113a…5913c6
1—$338.4K
0x2a9cbe6a…ef62d5
1—$300.0K
0xbbb943e0…2b5c12
—1$300.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

37 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-09-20 06:51 UTC Entrada0x8d298a73…e5d88f$0.00
2025-09-20 05:32 UTC Entrada0x8d29ba46…34d88f$0.00
2025-09-20 04:28 UTC Entrada0x8d298a73…e5d88f$0.00
2025-09-20 03:23 UTC Entrada0x8d29ba46…34d88f$0.00
2025-09-19 23:22 UTC Entrada0x8d298a73…e5d88f$0.00
2025-09-01 03:24 UTC Entrada0x8d29ba46…34d88f$0.00
2025-09-01 01:35 UTC Entrada0x8d298a73…e5d88f$0.00
2025-08-31 23:53 UTC Entrada0x8d29ba46…34d88f$0.00
2025-08-31 23:37 UTC Entrada0x8d298a73…e5d88f$0.00
2025-08-31 22:35 UTC Entrada0x8d29ba46…34d88f$0.00
2025-08-31 22:24 UTC Entrada0x8d298a73…e5d88f$0.00
2025-08-31 21:23 UTC Entrada0x8d29ba46…34d88f$0.00
2025-08-31 18:16 UTC Entrada0x8d298a73…e5d88f$0.00
2025-08-26 10:27 UTC Saída0x8d29ba46…34d88f$0
2025-08-26 10:04 UTC Saída0x8d298f7c…18d88f$375.5K
2025-08-23 14:42 UTC Entrada0x4a143470…c3650d$375.5K
2025-07-19 23:49 UTC Saída0xbf001ddb…690d02$0
2025-07-19 23:46 UTC Saída0xbf00b5fb…9d0d02$0
2025-07-19 02:56 UTC Saída0xbf001ddb…690d02$0
2025-07-17 12:52 UTC Saída0xbf00c0b0…e50d02$341.8K
2025-07-17 12:40 UTC Entrada0x8d90113a…5913c6$338.4K
2025-07-17 12:40 UTC Entrada0x4a143470…c3650d$3.4K
2025-06-01 00:53 UTC Saída0x6f9bfb39…20c189$0
2025-06-01 00:52 UTC Saída0x6f9baf3b…a41189$0
2025-05-29 16:29 UTC Saída0x6f9bfb39…20c189$0
2025-05-29 14:57 UTC Saída0x6f9b3f32…36c189$400.0K
2025-05-27 07:47 UTC Saída0xbbb976cf…165c12$0
2025-05-27 07:31 UTC Saída0xbbb9b777…fd0c12$0
2025-05-27 07:26 UTC Saída0xbbb976cf…165c12$0
2025-05-27 06:51 UTC Saída0xbbb9b777…fd0c12$0
2025-05-27 06:49 UTC Entrada0xbbb976cf…165c12$0.00
2025-05-27 06:43 UTC Saída0xbbb976cf…165c12$0
2025-05-27 06:42 UTC Saída0xbbb9b777…fd0c12$0
2025-05-27 06:41 UTC Saída0xbbb94af0…b15c12$0
2025-05-27 06:39 UTC Saída0xbbb943e0…2b5c12$300.0K
2025-05-27 06:37 UTC Entrada0x2a9cbe6a…ef62d5$300.0K
2025-05-27 06:28 UTC Entrada0xbec9a9fb…2cbd95$400.0K

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 37

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 37

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 06:00 · 8
00
03
06
09
12
15
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21
Seg
Ter
8
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom