Адрес USDT · Ethereum

0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33

ЗамороженEtherscan →
🚨
Адрес в санкционных списках

Финансовые операции с этим адресом могут нарушать законы о санкциях соответствующих юрисдикций.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Лицо/организация: GARANTEX EUROPE OU

Информация для справки. Не является юридической консультацией. Решения о финансовых операциях вы принимаете самостоятельно.

Заморожено
$0.00
Окно от pre-ban до bans: 2 ч 23 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-09-19 22:41 UTC
Существует
2 года 10 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$851 944
31 транзакция
Исходящие
$851 944
126 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x555bfae6a6cb9fd753fc878fe6be615239a3a396c1a079bdfc6f8a1b652313b6· Block #23 141 199
  2. Ban$0.00
    TX 0xe6fd813e61eb98ff7a42aaae25dbc7c58685b942ed56b1d68d6d9463afbe0344· Block #23 141 908

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-08-14, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-08-14 — окно 2 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 31 входящий перевод на $851 944 и 126 исходящих переводов на $851 944.

Независимая проверка: адрес присутствует в 1 списке санкций или abuse-репортов — OFAC SDN List.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2025-08-14, заморозив $0.00 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.00 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-09-19. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xec8580dd…ead6a1
1—$700.0K
0xe15a8a7e…ea281a
—1$200.0K
0x78da54d0…da9192
30—$151.9K
0x7ec865c2…5c2b1c
—1$85.0K
0xc6ecb405…c1ce8a
—1$60.0K
0xa3049875…d4b234
—1$55.6K
0x7e29b1e3…c7dd14
—4$51.0K
0xe7fa3750…c938c2
—1$50.0K
0x94a17cf7…367efd
—2$40.9K
0x379481b0…a09fec
—1$36.4K
0x063f808b…6da78b
—1$30.6K
0x563d5dfd…20b773
—9$21.5K
0xc87e87a0…66833d
—1$19.7K
0x87508b9b…4ca122
—1$18.4K
0xc2c04ece…a954c8
—1$18.0K
0x0f538a23…7af885
—1$15.4K
0x98c8944e…b072fd
—1$11.0K
0xfc15be92…586d76
—1$10.0K
0xe46aeeb5…63a5d4
—2$9.7K
0x782f2104…337156
—1$9.5K
0xdab8032c…c67219
—1$9.5K
0x66bb2107…dd93f9
—3$9.2K
0x62614f62…955c1b
—1$6.9K
0x6ac39c24…d0961e
—4$5.9K
0x7454b446…83b20c
—2$5.4K
0x974bef3c…322f8a
—1$5.3K
0x4edd86b8…40dee1
—1$5.0K
0x1f73d4fc…4a4689
—1$5.0K
0x222abfbd…6e6829
—1$4.9K
0x877fd06a…6145f9
—2$4.9K
0x76914c10…0cfc32
—1$4.3K
0x58abddf7…1adb7e
—3$4.0K
0xf8f8ac3b…74bc38
—1$3.9K
0x9d019c06…48319e
—1$3.5K
0x85b6ea77…2a6fca
—1$3.5K
0xdff29ec9…b65bdf
—2$3.5K
0xd9afd2fa…33950b
—1$3.0K
0xacfd70a5…c5c54b
—2$2.1K
0x691cc720…366773
—1$1.5K
0xf43aef8d…cfc783
—1$1.4K
0x4d274b14…66a1a8
—1$1.2K
0x2bdaeb9e…79ed3e
—1$1.2K
0x30a9f426…27974e
—1$1.1K
0x5eb1fa45…2c991e
—1$1.0K
0xf23be31e…56cfa5
—1$1.0K
0xfd21544e…83bf66
—1$994
0x83503a78…910a13
—1$993
0x9e48a9ac…9fdd0f
—1$993
0x65ab1e36…d6a82f
—1$982
0xa47d67b9…b35f66
—1$922

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

8+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-09-25 12:33 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$5.6K
2023-09-23 15:50 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$2.3K
2023-09-23 12:32 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$5.0K
2023-09-23 11:25 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$3.0K
2023-09-23 11:24 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$5.0K
2023-09-23 11:19 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$5.0K
2023-09-23 11:01 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$6.0K
2023-09-23 09:59 UTC Входящий0x78da54d0…da9192$6.0K

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Чт 18:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
3
4
4
Вт
Ср
Чт
4
7
7
3
Пт
4
3
4
4
3
4
3
Сб
6
3
Вс