Indirizzo USDT · Ethereum

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PulitoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Saldo al momento del pre-ban
$52 099

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2019-03-30 00:23 UTC
Esiste da
7 anni 4 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$56.403
31 transazioni
In uscita
$4304
9 transazioni

Aggiornato il 05.06.2026

Cronologia eventi

  1. Ban$52 099
    TX 0xa166bc15261751dcb8265db8bb6f40f46ae4a489e9b718c7d90ffc724555bd63· Blocco #24 730 683
  2. Pre-ban$52 099
    TX 0x62e16bee027e816821df5c3b3e1b0fa96b297dfc183bbab7e966c603a90e6916· Blocco #24 730 683
  3. Unban$52 099
    TX 0x3e5e4273feb3cb0dd0a9dc51523a5b8a84aa9808978c7ad355a78879640bf9cd· Blocco #25 095 317

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Questo indirizzo Ethereum è nella coda di blocco di Tether. Una transazione di lista nera è stata inviata al multisig USDT il 2026-03-24 ma non è ancora stata eseguita. Saldo prima del blocco: $52 099 di USDT.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 31 trasferimenti in entrata per un totale di $56 403, e 9 trasferimenti in uscita per un totale di $4 304.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Non ancora. Una transazione di blocco rivolta a questo indirizzo è stata inviata al multisig USDT di Tether il 2026-03-24 ma non è stata eseguita on-chain. L'indirizzo è nella coda di pre-blocco (pre-ban).

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

Il saldo prima del blocco è di $52 099 di USDT: l'importo esposto se e quando la transazione di blocco in sospeso verrà eseguita.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Il congelamento non è ancora stato eseguito, quindi il saldo è ancora tecnicamente trasferibile, ma non appena la transazione di blocco in sospeso viene confermata, viene bloccato a livello di contratto.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2019-03-30. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–9 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x642c259f…d9c351
9—$28.0K
0x4aae84bf…ee8a19
6—$8.1K
0xdca12354…bc8076
3—$7.5K
0xfd76af85…569ec2
1—$4.8K
0xe609bec4…807b65
—3$4.3K
0x6d4007b3…6ebbb2
1—$4.2K
0x737b2975…3ec16f
1—$3.5K
0x2acdb486…974efc
1—$321
0x49ba71a1…1a8ce3🔍 в базе
2—$9.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

31 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-03-25 10:44 UTC In entrata0xe609fee2…8b7b65$0.00
2026-02-06 04:30 UTC In entrata0xe6095fe5…807b65$0.00
2026-02-06 04:29 UTC In entrata0xe604c390…807b65$0.00
2026-02-06 04:20 UTC In entrata0xe6095fe5…807b65$0.00
2026-02-06 04:19 UTC In entrata0xe604740e…607b65$0.00
2026-02-06 04:17 UTC In entrata0xe6095fe5…807b65$0.00
2025-09-10 20:58 UTC In entrata0x2acdb486…974efc$321
2025-08-23 20:47 UTC In entrata0x4aae84bf…ee8a19$315
2025-08-20 20:46 UTC In entrata0x4aae84bf…ee8a19$260
2025-07-25 20:43 UTC In entrata0x4aae84bf…ee8a19$672
2025-07-23 12:04 UTC In entrata0x4aae84bf…ee8a19$2.3K
2025-07-17 07:18 UTC In entrata0x4aae84bf…ee8a19$2.3K
2025-07-16 08:01 UTC In entrata0x4aae84bf…ee8a19$2.3K
2025-07-08 01:58 UTC In entrata0x49ba71a1…1a8ce3$4.00
2025-07-08 01:03 UTC In entrata0xe6002b33…6c8b65$0.00
2025-06-13 15:09 UTC In entrata0x737b2975…3ec16f$3.5K
2025-04-27 04:18 UTC In entrata0xfd76af85…569ec2$4.8K
2024-12-08 01:39 UTC In entrata0x6d4007b3…6ebbb2$4.2K
2024-10-06 06:25 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$3.1K
2024-10-05 07:00 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$2.5K
2024-10-05 04:37 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$3.2K
2024-10-04 04:31 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$3.1K
2024-10-03 04:27 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$3.2K
2024-10-02 00:51 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$3.2K
2024-09-30 21:44 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$3.2K
2024-09-29 21:40 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$3.3K
2024-09-28 18:00 UTC In entrata0x642c259f…d9c351$3.3K
2024-09-27 17:39 UTC In entrata0xdca12354…bc8076$3.3K
2024-09-26 16:47 UTC In entrata0xdca12354…bc8076$3.3K
2024-09-19 00:19 UTC In entrata0xdca12354…bc8076$911
2024-09-18 02:21 UTC In entrata0x49ba71a1…1a8ce3$5.00

Cronologia del saldo

Ora: $52.1K · campione: 40

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 40

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Ven 04:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
4
Mer
Gio
Ven
9
Sab
Dom