USDT-adres · Ethereum

0xbb217bd37c6bf76c6d9a50fefc21caa8e2f2e82e

SchoonEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$9.78M

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2024-11-10 05:57 UTC
Bestaat al
1 jaar 8 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$9.779.903
13 transacties
Uitgaand
$9.779.902
6 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$9.78M
    TX 0x915a9c6fb8c0a3b63328c193cb559ff9809cf4a408890802e459200da6924a2d· Block #21 246 018
  2. Ban$9.78M
    TX 0x0f4202e9ab1bf0f1ba4eec007146d8a504664842331f3c1734c8d1a3bd6c9951· Block #21 261 273
  3. Unban$9.78M
    TX 0xbd6692f9f1ed702c9619071947c7fe1fc56ee4407fefb38738599fef78c7e761· Block #22 491 049

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2024-11-22 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $9.78M USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 13 inkomende overboekingen met een totaal van $9.78M en 6 uitgaande overboekingen met een totaal van $9.78M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2024-11-22 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $9.78M USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2024-11-10. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Показаны 1–5 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xd8117126…94ac1e
—1$7.0M
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15
1—$4.4M
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
1—$3.5M
0x369e5558…274277
—1$2.8M
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
1—$1.9M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

19 · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2025-05-17 14:09 UTC Inkomend0x369ee30a…554277$0.01
2025-05-17 14:09 UTC Inkomend0xd8113f6d…72ac1e$0.01
2025-05-17 12:48 UTC Inkomend0x369e48e7…254277$0.00
2025-05-17 12:48 UTC Inkomend0xd8117f30…7fac1e$0.01
2025-05-17 12:43 UTC Inkomend0xd8113f6d…72ac1e$0.01
2025-05-17 12:42 UTC Inkomend0x369ee30a…554277$0.01
2025-05-17 11:08 UTC Inkomend0xd8117f30…7fac1e$0.01
2025-05-17 11:08 UTC Inkomend0x369e48e7…254277$0.00
2025-05-17 08:14 UTC Inkomend0xd8113f6d…72ac1e$0.01
2025-05-17 08:14 UTC Inkomend0x369ee30a…554277$0.00
2025-05-16 23:45 UTC Uitgaand0xd8117f30…7fac1e$0
2025-05-16 23:44 UTC Uitgaand0x369e48e7…254277$0
2025-05-16 23:41 UTC Uitgaand0xd8119e1d…04ac1e$0
2025-05-16 23:41 UTC Uitgaand0x369ede66…3f4277$0
2025-05-16 17:36 UTC Uitgaand0x369e5558…274277$2.8M
2025-05-16 17:34 UTC Uitgaand0xd8117126…94ac1e$7.0M
2024-11-10 15:13 UTC Inkomend0x9696f59e…f96976$1.9M
2024-11-10 15:12 UTC Inkomend0xdfd5293d…43963d$3.5M
2024-11-10 14:53 UTC Inkomend0x21a31ee1…285549$4.4M

Saldogeschiedenis

Nu: $9.8M · steekproef: 19

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 19

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: vr 23:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
di
wo
do
vr
2
4
za
2
2
4
2
zo
2