대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
이 Ethereum 주소는 Tether의 preban 대기열에 있습니다. USDT 블랙리스트 추가 거래가 2024-11-22에 멀티시그에 제출되었지만 아직 실행되지 않았습니다. preban 잔액: $9.78M의 USDT.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 13건, 총 $9.78M, 그리고 출금 전송 6건, 총 $9.78M.
아직 아닙니다. 이 주소를 대상으로 한 블랙리스트 거래가 2024-11-22에 Tether의 USDT 멀티시그에 제출되었지만 아직 온체인에서 실행되지 않았습니다. 이 주소는 preban 대기열에 있습니다.
preban 잔액은 $9.78M의 USDT이며, 대기 중인 블랙리스트 거래가 실행될 경우 위험에 노출되는 금액입니다.
동결이 아직 실행되지 않았으므로 기술적으로 잔액은 여전히 이동 가능합니다 — 다만 대기 중인 블랙리스트 거래가 반영되면 컨트랙트 수준에서 잠깁니다.
USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.
💬 사례 상담하기이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-11-10입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–5 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $7.0M | |
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15 | 1 | — | $4.4M |
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16 | 1 | — | $3.5M |
| — | 1 | $2.8M | |
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19 | 1 | — | $1.9M |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-17 14:09 UTC | 입금 | 0x369ee30a…554277 | $0.01 |
| 2025-05-17 14:09 UTC | 입금 | 0xd8113f6d…72ac1e | $0.01 |
| 2025-05-17 12:48 UTC | 입금 | 0x369e48e7…254277 | $0.00 |
| 2025-05-17 12:48 UTC | 입금 | 0xd8117f30…7fac1e | $0.01 |
| 2025-05-17 12:43 UTC | 입금 | 0xd8113f6d…72ac1e | $0.01 |
| 2025-05-17 12:42 UTC | 입금 | 0x369ee30a…554277 | $0.01 |
| 2025-05-17 11:08 UTC | 입금 | 0xd8117f30…7fac1e | $0.01 |
| 2025-05-17 11:08 UTC | 입금 | 0x369e48e7…254277 | $0.00 |
| 2025-05-17 08:14 UTC | 입금 | 0xd8113f6d…72ac1e | $0.01 |
| 2025-05-17 08:14 UTC | 입금 | 0x369ee30a…554277 | $0.00 |
| 2025-05-16 23:45 UTC | 출금 | 0xd8117f30…7fac1e | $0 |
| 2025-05-16 23:44 UTC | 출금 | 0x369e48e7…254277 | $0 |
| 2025-05-16 23:41 UTC | 출금 | 0xd8119e1d…04ac1e | $0 |
| 2025-05-16 23:41 UTC | 출금 | 0x369ede66…3f4277 | $0 |
| 2025-05-16 17:36 UTC | 출금 | 0x369e5558…274277 | $2.8M |
| 2025-05-16 17:34 UTC | 출금 | 0xd8117126…94ac1e | $7.0M |
| 2024-11-10 15:13 UTC | 입금 | 0x9696f59e…f96976 | $1.9M |
| 2024-11-10 15:12 UTC | 입금 | 0xdfd5293d…43963d | $3.5M |
| 2024-11-10 14:53 UTC | 입금 | 0x21a31ee1…285549 | $4.4M |
현재: $9.8M · 샘플: 19
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 19
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.