Indirizzo USDT · Ethereum

0xbba2b765ce2a8bd0daf7ac6bffb11659be21b8c0

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$7 459
Finestra dal pre-ban al ban: 12 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2022-03-27 04:22 UTC
Esiste da
4 anni 4 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$1.097.862
78 transazioni
In uscita
$1.090.402
1097 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$7 459
    TX 0xafaebc1b818e22e0e3fa24bc966d51eb2522fbe5f8d83234264bf9c2d7089274· Blocco #14 855 786
  2. Ban$7 459
    TX 0x61b53e06a3c1d2bfaff284ca394f8e7693177adfd0c4796c554d608bb5420462· Blocco #14 855 838

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2022-05-27, congelando $7 459 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2022-05-27: una finestra di 12 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 78 trasferimenti in entrata per un totale di $1.10M, e 1097 trasferimenti in uscita per un totale di $1.09M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2022-05-27, congelando $7 459 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$7 459 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2022-03-27. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 351–400 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x8441ae21…46da0e
—1$30
0xa3f2a859…8d607a
—1$30
0xa55422aa…3013f9
—1$30
0xc7762941…d6a854
—1$30
0xd3ff748a…992cdf
—1$30
0xd7341958…f36d50
—1$30
0xdfeaaeda…6a818a
—3$30
0xdff5f823…913fc0
—2$30
0x23c2a5d5…720294
—1$29
0x7bf88cba…32cb7c
—1$29
0x1b319aa7…dd72cc
—1$29
0x81c5d9a9…e46212
—1$27
0x51aef3a8…5a6937
—1$25
0x635a36cf…94a7bb
—1$25
0x7365a9b1…eae231
—1$25
0xc73724bf…43b86a
—1$24
0x3804eca2…3fe806
—1$23
0x75521dac…c11e57
—1$22
0x88e058ac…141809
—1$22
0xa5ca2985…3c152f
—1$21
0x7ff80633…97e7d2
—1$20
0xe18b2b38…d16a96
—1$20
0x37b2caac…6032fd
—1$20
0x1ce60538…77cc38
—1$20
0x20bd0f34…04111d
—1$20
0x2fda4dbb…e88d39
—1$20
0x5e1760d3…265c3a
—1$20
0x7af78888…f25fd1
—1$20
0x9b3a5043…48ad0c
—1$20
0x9d776363…b6c434
—1$20
0xcc68b128…197aa2
—1$20
0xd22f7a04…fff116
—1$20
0xdad21ea9…d5a3f0
—1$20
0xf5cc5790…365326
—1$20
0x3ca810d3…9b7772
—1$17
0x98e256b8…c5e181
—2$16
0x7d726f95…74016c
—1$11
0xc705b7e2…e8390b
—2$11
0x12fecbc0…e07596
—1$11
0xd4a84cd1…5d2fa0
—1$10
0x90a44cb1…195942
—1$10
0x09d972be…308d1b
—1$9.90
0x31194683…89d4ab
—1$9.90
0x32b207df…853889
—1$9.90
0x3d14ed3c…d5a741
—1$9.90
0x3e9a9b31…32e284
—1$9.90
0x4b401df4…8a11ab
—1$9.90
0x8b926aa0…9c7ac1
—1$9.90
0xc97c7722…e082ea
—1$9.80
0xabd8f7a2…d51f24
—1$7.92

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

50+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2022-07-07 04:34 UTC In entrata0x2d13388f…736d19$1.00
2022-05-27 18:00 UTC In uscita0xba727638…de3d3b$861
2022-05-27 16:56 UTC In uscita0x67d39428…522dce$903
2022-05-27 02:21 UTC In uscita0xa32f530b…9194e9$1.1K
2022-05-27 02:21 UTC In uscita0x67d39428…522dce$4.5K
2022-05-27 02:19 UTC In uscita0x1435be41…65cde7$829
2022-05-27 02:19 UTC In uscita0x955ca1b1…370f01$115
2022-05-27 02:19 UTC In uscita0x40071e95…292100$1.6K
2022-05-27 02:17 UTC In uscita0xba727638…de3d3b$2.0K
2022-05-27 02:15 UTC In uscita0xba727638…de3d3b$713
2022-05-27 02:14 UTC In entrata0xb71f22dc…5e1027$17.3K
2022-05-27 02:10 UTC In uscita0xc97c7722…e082ea$9.80
2022-05-27 00:20 UTC In uscita0xbcd683e6…5f7f07$3.6K
2022-05-26 23:56 UTC In uscita0x14e43c5d…e45619$99
2022-05-26 21:11 UTC In uscita0x55e046c4…aed47c$29
2022-05-26 20:59 UTC In uscita0x94710693…0c564d$343
2022-05-26 19:36 UTC In uscita0x33d42406…76fea7$4.2K
2022-05-26 19:29 UTC In uscita0x1435be41…65cde7$522
2022-05-26 19:27 UTC In uscita0x2475d553…e2a1ca$599
2022-05-26 19:27 UTC In uscita0x1f3e7623…af6628$412
2022-05-26 19:21 UTC In uscita0x2037162c…519bc3$2.2K
2022-05-26 19:20 UTC In uscita0xba727638…de3d3b$910
2022-05-26 19:16 UTC In uscita0x33def691…042dec$529
2022-05-26 18:19 UTC In uscita0xb31f6c8c…884598$248
2022-05-26 09:14 UTC In uscita0x6c637af3…bc3495$11
2022-05-26 07:07 UTC In uscita0x6c637af3…bc3495$4.00
2022-05-26 04:40 UTC In uscita0x708ca69c…a100ac$970
2022-05-26 02:52 UTC In uscita0xbc9be37c…eeb85c$123
2022-05-26 02:35 UTC In uscita0xe18b2b38…d16a96$20
2022-05-26 02:17 UTC In uscita0x67d39428…522dce$705
2022-05-26 02:16 UTC In uscita0x955ca1b1…370f01$464
2022-05-26 02:16 UTC In uscita0x1435be41…65cde7$855
2022-05-26 01:57 UTC In uscita0xa32f530b…9194e9$400
2022-05-26 01:55 UTC In uscita0xba727638…de3d3b$2.8K
2022-05-26 01:50 UTC In entrata0x934d307f…9d903d$21.0K
2022-05-26 01:41 UTC In uscita0x1435be41…65cde7$1.3K
2022-05-26 01:16 UTC In uscita0xf9ddf160…eaf2c3$99
2022-05-25 22:37 UTC In uscita0x7a5da412…5baf84$37
2022-05-25 22:30 UTC In uscita0x23c2a5d5…720294$29
2022-05-25 21:37 UTC In uscita0x955ca1b1…370f01$695
2022-05-25 21:35 UTC In uscita0x97c64e14…950b07$3.1K
2022-05-25 21:15 UTC In uscita0x7dda73de…02a67a$3.8K
2022-05-25 20:47 UTC In uscita0xbccba492…76baa0$980
2022-05-25 19:10 UTC In uscita0xba727638…de3d3b$932
2022-05-25 19:09 UTC In uscita0xba727638…de3d3b$279
2022-05-25 18:55 UTC In uscita0xba727638…de3d3b$1.4K
2022-05-25 18:42 UTC In uscita0x7dda73de…02a67a$758
2022-05-25 18:39 UTC In uscita0x3ee52655…54ecf9$1.5K
2022-05-25 17:57 UTC In uscita0x18ab4f03…b75f33$102
2022-05-25 17:45 UTC In uscita0x33bc3658…b3a333$143

Cronologia del saldo

Ora: $7.5K · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Ven 02:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
6
6
Mar
4
Mer
8
Gio
5
5
7
Ven
9
Sab
Dom