Endereço USDT · Ethereum

0xc125abc00522891535f130d402e8d889b606432a

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$0.00

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-06-10 06:24 UTC
Existe há
1 ano 1 mês

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$112.300
13 transações
Enviadas
$112.300
10 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0xfd919de4ff3b9a713db67eaf31281e970d41f7cd5e296a36f0b6a53d6aaa3be6· Bloco #24 730 688
  2. Pre-ban$0.00
    TX 0xacfd64236fbad4e06ac71d08d1ba130b6ee8d6bc6e3bb2157df34ca52ce4b212· Bloco #24 730 688
  3. Unban$0.00
    TX 0x518e63ed899935719e8f4e7f7088a7ce53e38803ee6e2cb20fb5b59c93f3eb84· Bloco #25 095 317

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-03-24, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $0.00 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 13 transferências de entrada totalizando $112 300, e 10 transferências de saída totalizando $112 300.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-03-24, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $0.00 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-06-10. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–6 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xea91be90…68fab4
1—$100.0K
0x4fbab057…7103ad
—1$91.8K
0xcdb0551c…c66261
1—$12.3K
0x819a8303…ab2486
—1$10.0K
0x3a23f943…cb97a5
—3$9.0K
0xff0a8fb6…6f2acd
—1$1.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

23 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-03-24 19:51 UTC Entrada0x4fbaf13f…7d03ad$0.00
2026-03-24 14:31 UTC Entrada0x4fbac725…ff03ad$0.00
2026-03-23 22:38 UTC Entrada0x4fbaf13f…7d03ad$0.00
2026-03-23 21:57 UTC Entrada0x4fba5e45…3f03ad$0.00
2026-03-23 20:29 UTC Saída0x4fbac725…ff03ad$0
2026-03-23 20:26 UTC Saída0x4fba8122…9b03ad$0
2026-03-23 20:07 UTC Saída0x4fbac725…ff03ad$0
2026-03-23 20:06 UTC Entrada0x4fbaf13f…7d03ad$0.00
2026-03-23 20:05 UTC Saída0x4fbab057…7103ad$91.8K
2025-06-18 01:26 UTC Entrada0x819a7593…8a2486$0.01
2025-06-18 01:17 UTC Entrada0x819a8f75…a82486$0.01
2025-06-18 01:16 UTC Entrada0x819a8f75…a82486$0.01
2025-06-17 23:41 UTC Entrada0x819a7593…8a2486$0.01
2025-06-17 21:05 UTC Entrada0x819a8f75…a82486$0.01
2025-06-17 18:44 UTC Saída0x819a7593…8a2486$0
2025-06-17 16:22 UTC Saída0x819a8303…ab2486$10.0K
2025-06-15 08:05 UTC Saída0x3a23f943…cb97a5$5.0K
2025-06-15 08:03 UTC Entrada0xea91be90…68fab4$100.0K
2025-06-12 19:39 UTC Saída0x3a23f943…cb97a5$2.0K
2025-06-11 06:55 UTC Entrada0xff0acee7…bf2acd$0.01
2025-06-11 06:51 UTC Saída0xff0a8fb6…6f2acd$1.5K
2025-06-10 06:30 UTC Saída0x3a23f943…cb97a5$2.0K
2025-06-10 06:23 UTC Entrada0xcdb0551c…c66261$12.3K

Histórico de saldo

Agora: $0.00 · amostra: 23

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 23

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 20:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
Ter
2
Qua
3
2
Qui
Sex
Sáb
Dom
2