Indirizzo USDT · Ethereum

0xc2b59cc404f76a63cf3454a772cb19e210e97ec9

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$48 328
Finestra dal pre-ban al ban: 2 h 56 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2021-06-13 07:43 UTC
Esiste da
5 anni 1 mese

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$57.530.488
860 transazioni
In uscita
$57.411.914
611 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$48 328
    TX 0x11e3757d5adbf8b929cbccb425866c6f8f09aeb2d454b75a05c11afbb71b3a41· Blocco #21 415 726
  2. Ban$48 328
    TX 0x0177492c66585e252cc1b752f7a6d763064ca7ab10892134e2fea2b4c88cc7b8· Blocco #21 416 606

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2024-12-16, congelando $48 328 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-12-16: una finestra di 3 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 860 trasferimenti in entrata per un totale di $58M, e 611 trasferimenti in uscita per un totale di $57M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-12-16, congelando $48 328 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$48 328 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2021-06-13. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x6997f285…c6c83e
—160$17.7M
0x5fcde253…76f3e4
—74$13.7M
0x9b4fc3c0…3a2df8
234$5.2M
0x7f29ddcc…c8f345
149$5.0M
0x5c5d6a16…ee6949
5—$4.2M
0x1c6cee71…eb448d
4—$4.0M
0x600501ce…3a43c6
9—$3.8M
0x05d2fecf…173620
111$2.8M
0x53e72259…f4cd01
41—$2.7M
0xe6625784…4abbc7
15—$2.4M
0xcd9041ec…f3f73a
—7$2.3M
0x404413c1…a68f5a
2—$2.0M
0x3a9e6cf4…419c03
84—$1.8M
0x4b47176b…253600
13—$1.7M
0x5a6110df…8e42bc
157$1.7M
0x32a7563f…0b5b0b
—6$1.5M
0x411344c1…e2b083
—33$1.5M
0xa88824e2…92c9f8
8—$1.3M
0x3b2b66ba…a36932
—8$1.2M
0xdd23ee55…b48cf7
—9$1.2M
0xaac8a3b6…9acb78
28—$1.1M
0xe1448e32…36c202
4—$1.0M
0x29e060b9…bd8217
1—$1.0M
0x3a19e802…6c69e7
—6$1.0M
0x97a3966a…40063a
—4$989.2K
0x7362abac…43e8e8
16$903.2K
0x2bcbb98b…1d39e6
15—$895.7K
0x88140484…54cd92
—8$868.9K
0xd9630d61…1127be
11—$830.0K
0xbf196e98…c02a82
8—$829.1K
0x90ca9065…2b8b32
8—$796.7K
0x1989a681…c28aa9
18—$783.0K
0xd4cb4288…d9ff24
—14$716.7K
0xaccdea6e…f4f1fe
31—$715.3K
0x51f5c065…7150c3
5—$660.0K
0x1503234d…13626e
—6$656.3K
0x11070c4f…3dea80
13—$653.8K
0x0371e971…84798c
18—$653.0K
0x458f6ee3…2c63b4
—4$621.2K
0xdafabc97…2606a9
—2$601.7K
0x38157a9f…f4f3c7
10—$561.8K
0x47d011e8…a3620c
—2$551.5K
0xb361096d…dacf9a
—3$541.6K
0x5bd2f583…ef0eb9
6—$532.1K
0xdbb768ed…d3c305
223$524.0K
0x67b9fa90…e1a145
5—$513.5K
0x493fe823…e6fbed
1—$507.0K
0x641725ed…1c9f5e
27—$489.7K
0x19aff3a7…6875db
17—$483.0K
0xf28713a0…ef4731
8—$475.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

31+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2024-12-17 04:20 UTC In entrata0xbf196e98…c02a82$70.2K
2024-12-15 11:29 UTC In entrata0x14e345df…7f85c1$755
2024-12-15 11:24 UTC In entrata0x14e345df…7f85c1$41.3K
2024-12-14 15:28 UTC In entrata0xbf196e98…c02a82$232.2K
2024-12-14 06:48 UTC In entrata0xbf196e98…c02a82$91.1K
2024-12-13 12:39 UTC In entrata0x14e345df…7f85c1$70.8K
2024-12-13 07:24 UTC In entrata0x2bb2c352…46c52f$120.0K
2024-12-11 06:53 UTC In entrata0x2bb2c352…46c52f$70.0K
2024-12-10 15:36 UTC In entrata0xe6625784…4abbc7$290.0K
2024-12-10 15:30 UTC In entrata0xe6625784…4abbc7$100
2024-12-10 10:20 UTC In entrata0x71a20d31…e96070$40.8K
2024-12-10 09:56 UTC In entrata0x14e345df…7f85c1$50.0K
2024-12-10 09:56 UTC In entrata0x71a20d31…e96070$50.4K
2024-12-08 12:11 UTC In entrata0xaac8a3b6…9acb78$50.0K
2024-12-08 11:53 UTC In entrata0xaac8a3b6…9acb78$50.0K
2024-12-08 07:32 UTC In entrata0xbf196e98…c02a82$114.7K
2024-12-08 07:20 UTC In entrata0xbf196e98…c02a82$70.0K
2024-12-07 15:15 UTC In entrata0xbf196e98…c02a82$150.5K
2024-12-07 05:57 UTC In entrata0xe1448e32…36c202$580.0K
2024-12-06 14:39 UTC In entrata0x600501ce…3a43c6$608.3K
2024-12-06 14:34 UTC In entrata0x600501ce…3a43c6$1.0M
2024-12-06 14:27 UTC In entrata0x600501ce…3a43c6$500.0K
2024-12-06 09:03 UTC In entrata0x14e345df…7f85c1$50.2K
2024-12-06 08:50 UTC In entrata0xaac8a3b6…9acb78$10.0K
2024-12-05 12:52 UTC In entrata0x502c7d3e…68232f$20.0K
2024-12-05 12:51 UTC In entrata0x6c94ee6d…1c1d2a$61.2K
2024-12-05 10:26 UTC In entrata0xbf196e98…c02a82$50.2K
2024-12-05 09:35 UTC In entrata0xbf196e98…c02a82$50.2K
2024-12-04 12:55 UTC In entrata0x502c7d3e…68232f$51.7K
2024-12-03 06:33 UTC In entrata0xe1448e32…36c202$100.0K
2024-12-02 11:26 UTC In entrata0xaac8a3b6…9acb78$50.0K

Cronologia del saldo

Ora: $48.3K · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Ven 14:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
6
Mar
6
3
4
5
4
Mer
3
Gio
4
Ven
7
Sab
3
5
Dom
3
4
5