Адрес USDT · Ethereum

0xcfdc3640e0feeda6e4900a487a897aea8df6a3a2

ЧистEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Баланс на момент pre-ban
$190 000

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2020-09-25 01:51 UTC
Существует
5 лет 10 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$270 021
3 транзакции
Исходящие
$270 021
7 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$190 000
    TX 0xe2704b8cd98a7b47c42c44ca6834bba048e1ebbfd0d7e111b58ea180ea2ca0bc· Block #10 933 152
  2. Ban$190 000
    TX 0xafda0032bf9d78d661265cef910ec7e39331eaf5899539a51733c9eeaeceb6b5· Block #10 933 429
  3. Unban$190 021
    TX 0x9a1951b20d860a76161f51838cd686c52b21e7a7c5ee9b08b522491f259e5f5d· Block #11 315 945

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Этот Ethereum-адрес в очереди Tether на блокировку. Транзакция добавления в USDT-блэклист отправлена в multisig 2020-09-25, но ещё не исполнена. Баланс на момент pre-ban: $190 000 USDT.

Объём USDT за всё время: 3 входящих перевода на $270 021 и 7 исходящих переводов на $270 021.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Пока нет. Транзакция блокировки этого адреса была подана в multisig Tether 2020-09-25, но ещё не исполнена в сети. Адрес в очереди на блокировку (pre-ban).

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

Баланс на момент pre-ban — $190 000 USDT: сумма под угрозой, если и когда исполнится ожидающая транзакция блокировки.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заморозка ещё не исполнена, поэтому баланс технически ещё можно перемещать — но как только ожидающая транзакция блокировки исполнится, он будет заблокирован на уровне контракта.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2020-09-25. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Показаны 1–6 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x448aa23d…fa19d1
1—$200.0K
0x1eef72d1…eb7b34
—2$190.0K
0xc22d564e…69f5c1
—2$75.0K
0x2c27dbc0…e4b0dc
1—$70.0K
0x2c4e0174…bd1869
—3$5.0K
0x26e85a94…0810fc
1—$21

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

10 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2020-11-23 17:56 UTC Исходящий0x1eef72d1…eb7b34$0
2020-11-23 17:55 UTC Исходящий0x1eef72d1…eb7b34$190.0K
2020-09-25 21:58 UTC Входящий0x26e85a94…0810fc$21
2020-09-25 17:16 UTC Исходящий0xc22d564e…69f5c1$5.0K
2020-09-25 16:27 UTC Исходящий0x2c4e0174…bd1869$4.9K
2020-09-25 15:55 UTC Исходящий0x2c4e0174…bd1869$50
2020-09-25 15:52 UTC Исходящий0x2c4e0174…bd1869$50
2020-09-25 15:41 UTC Исходящий0xc22d564e…69f5c1$70.0K
2020-09-25 01:51 UTC Входящий0x448aa23d…fa19d1$200.0K
2020-09-25 01:50 UTC Входящий0x2c27dbc0…e4b0dc$70.0K

История баланса

Сейчас: $190.0K · выборка: 10

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 10

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пт 15:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
Ср
Чт
Пт
2
3
Сб
Вс