Endereço USDT · Ethereum

0xd34ca0a97cf04efa9fd0b9938fea60d9105a7847

Na fila para bloqueioEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$6 662

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-08-05 15:09 UTC
Existe há
3 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$18.959
4 transações
Enviadas
$18.959
4 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$6 662
    TX 0xf2db1ed9ccf05aa318b3e1c4165b45b1c8e9ec7c1b93ea07c7cff9025295f9c4· Bloco #18 120 821

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2023-09-12, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $6 662 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 4 transferências de entrada totalizando $18 959, e 4 transferências de saída totalizando $18 959.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2023-09-12, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $6 662 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-08-05. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–4 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x1f921109…d3b28a
3—$16.9K
0x89b51452…38d716
—2$16.9K
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
1—$2.1K
0xf866ddbd…4f804d
—2$2.1K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

4 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-05-02 15:08 UTC Saída0xf866ddbd…4f804d$1.1K
2024-05-02 12:50 UTC Saída0xf866ddbd…4f804d$1.0K
2023-09-20 11:35 UTC Saída0x89b51452…38d716$6.7K
2023-08-09 08:08 UTC Saída0x89b51452…38d716$10.2K

Histórico de saldo

Agora: $6.7K · amostra: 8

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 8

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 07:00 · 1
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
1
1
1
1
Qui
1
1
1
Sex
Sáb
1
Dom