Endereço USDT · Ethereum

0xd40a1413a52737598a599f80c11e0adcf45c3de1

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$56
Janela do pre-ban ao ban: 31 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-08-31 16:51 UTC
Existe há
3 anos 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$16.366
9 transações
Enviadas
$16.310
9 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$56
    TX 0xa2bc9bbc201e01f3d1e202a3d8017d92ce3c48cc578948df6673fba9e5c172ed· Bloco #24 543 721
  2. Ban$56
    TX 0x23aa4fcb53a4991357ad9e3e3c0b0f427c77770c13e451482f2d64139ba03e2a· Bloco #24 543 874

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-02-26, congelando $56 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-02-26 — uma janela de 31 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 9 transferências de entrada totalizando $16 366, e 9 transferências de saída totalizando $16 310.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-02-26, congelando $56 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$56 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2022-08-31. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x0d070796…b492fe🏛 Gate.io Hot
3—$15.0K
0x703ddb82…3eed19
—1$10.0K
0xbb31f25f…51cf3e
—1$5.0K
0x74de5d4f…016631
46$2.3K
0xab8c4f97…98b946
1—$275
0xc25dc289…26b54d
1—$100
0x11b815ef…7697f6
—1$10

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

9 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-11-08 08:11 UTC Entrada0x74de5d4f…016631$245
2023-11-08 08:10 UTC Entrada0x74de5d4f…016631$298
2023-10-08 09:43 UTC Entrada0x74de5d4f…016631$111
2023-10-08 09:41 UTC Entrada0x74de5d4f…016631$322
2023-03-02 23:48 UTC Entrada0xab8c4f97…98b946$275
2022-11-09 15:32 UTC Entrada0xc25dc289…26b54d$100
2022-09-02 15:04 UTC Entrada0x0d070796…b492fe$10.0K
2022-08-31 17:13 UTC Entrada0x0d070796…b492fe$4.9K
2022-08-31 16:17 UTC Entrada0x0d070796…b492fe$73

Histórico de saldo

Agora: $56 · amostra: 18

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 18

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 14:00 · 2
00
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2
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1
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2
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1
1
1
Sex
1
Sáb
1
Dom
2