Adresă USDT · Ethereum

0xdb6a05af86ff2cda90aaf7a842ef6309201d83bd

ÎnghețatăEtherscan →
✅
Nu se află pe liste publice de sancțiuni

Verificat față de: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Și în surse comunitare: ScamSniffer (community)

Înghețat
$330 809
Fereastra de la pre-ban la ban: 6 h 7 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2024-02-28 13:16 UTC
Există de
2 ani 5 luni

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$19.548.107
420 de tranzacții
Ieșite
$17.957.743
99 de tranzacții

Actualizat la 06.06.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$330 809
    TX 0xf6470babe365e4bf05e44a1e4f482d44e1ce4a8308f06733c73a3ad5f7460aa3· Bloc #20 018 807
  2. Ban$430 809
    TX 0x4638b69eec672cd3676e1ad79164ed2db594788e8b9f8491f5e373b74f958b2a· Bloc #20 020 634

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă Ethereum pe lista neagră USDT pe 2024-06-04, înghețând $330 809 de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2024-06-04 — o fereastră de 6 h înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 420 transferuri de intrare totalizând $20M, și 99 transferuri de ieșire totalizând $18M.

Întrebări frecvente

Este această adresă Ethereum pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2024-06-04, înghețând $330 809 de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$330 809 de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă Ethereum a avut prima activitate on-chain pe 2024-02-28. Transferurile de USDT pe Ethereum sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xe95333ed…6cdcbe
—3$5.5M
0xa2192bee…f8956e
62$3.0M
0x47464ccb…935490
21$2.6M
0xebaee9ee…6c030b
2—$2.4M
0x72158252…641522
23$2.1M
0x85811e92…d30af3
21$2.0M
0xe3d34c3a…5af8c3
162$1.9M
0xf4dda031…dd3e17
34$1.8M
0xc8146794…cb9bf8
11$1.3M
0x523a32b7…d39232🔍 в базе
2—$1.2M
0xa55c9b6c…77ab99
2—$1.2M
0x4494ee40…3ce28e
92$1.1M
0xad19e2d5…b52b90
2—$930.0K
0xe148d578…af2c20
233$830.0K
0x193baedc…4e0abb
—1$780.0K
0x573c643b…df37ca
1—$763.0K
0x485db339…7eac50
—1$500.0K
0x58393c22…d3a8ac
10—$491.8K
0x36c59251…65fb2c
4—$410.0K
0xf2f06c62…919e96
13—$372.4K
0x36720bda…115074
10—$365.5K
0xf3843e90…3f12b7
6—$362.7K
0xeb74e0bc…90cc45
—1$350.0K
0x6669ae0e…4a00e2
31$348.0K
0x2155cb00…9f71a5
1—$290.0K
0xcfa0cb67…0deabd
2—$280.7K
0x0fe1334f…6c6f1b
2—$250.0K
0xf6f4ce47…bbfd14
10—$235.5K
0x29c79fc2…3eb64a
—1$232.6K
0x9a8c1a29…e3e93e
102$228.9K
0xe10f016d…e52a48
4—$214.0K
0xec49783d…55e19d
8—$205.8K
0xfa3d056a…b96263
9—$159.3K
0xb2a2e025…a112fe
—1$153.8K
0x900bf5dd…6a7e0f
2—$141.0K
0x7b492554…73225e
5—$135.2K
0x7c377728…cd1199
—1$133.2K
0x83efd493…109246
31$130.0K
0xb1a42683…8f51ea
4—$127.4K
0x24e34490…6f3b5b
128$110.0K
0x056fdc63…fc2b3a
32$104.5K
0xcb570ab9…99bfae
1513$99.0K
0xbc4f39c4…c12c3a
5—$90.8K
0xfb72dcb5…9b16cf
7—$80.0K
0x7994e9b7…fb2437
41$70.0K
0xc1693c65…f6210b
2—$66.0K
0xf13aeb5c…f75889
1—$62.8K
0x27a1d14e…b69008
1—$60.0K
0x85753f92…e3ef23
1—$60.0K
0xe2bfb7c0…3433e5
1—$60.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

50+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-01-26 14:59 UTC Intrare0x0869c519…a088ce$0.01
2026-01-20 10:33 UTC Intrare0x086862e0…e6d8ce$0.01
2024-09-08 07:07 UTC Intrare0x4494bd2c…3ce28e$0.01
2024-06-05 12:04 UTC Intrare0xa2192bee…f8956e$490.0K
2024-06-05 08:48 UTC Intrare0x36c59251…65fb2c$209.0K
2024-06-05 08:46 UTC Intrare0x36c59251…65fb2c$1.0K
2024-06-05 05:30 UTC Intrare0x2155cb00…9f71a5$290.0K
2024-06-05 05:25 UTC Intrare0x08692272…a088ce$4.0K
2024-06-05 04:41 UTC Intrare0x27a1d14e…b69008$60.0K
2024-06-05 04:10 UTC Intrare0xa2192bee…f8956e$100.0K
2024-06-04 20:17 UTC Intrare0xc0e4dd1c…8c0ec2$5.6K
2024-06-04 14:29 UTC Intrare0xa2192bee…f8956e$100.0K
2024-06-04 10:58 UTC Ieșire0x08692272…a088ce$4.0K
2024-06-04 10:11 UTC Intrare0xa2192bee…f8956e$140.0K
2024-06-04 04:06 UTC Intrare0x08692272…a088ce$4.3K
2024-06-03 09:39 UTC Intrare0xa2192bee…f8956e$30.0K
2024-06-03 08:24 UTC Ieșire0xf4dda031…dd3e17$37.6K
2024-06-03 06:22 UTC Intrare0xa2192bee…f8956e$140.0K
2024-06-03 05:56 UTC Intrare0xa219c18b…6d956e$2.00
2024-06-03 05:55 UTC Ieșire0xa2192bee…f8956e$2.0M
2024-06-03 05:53 UTC Intrare0xa2198d94…82956e$1.00
2024-06-03 05:52 UTC Ieșire0xa2192bee…f8956e$100
2024-06-03 05:51 UTC Intrare0xc8146794…cb9bf8$500.0K
2024-06-03 05:39 UTC Intrare0xe354e4c0…52e3eb$4.0K
2024-06-03 05:36 UTC Intrare0xa55c9b6c…77ab99$700.0K
2024-06-03 05:35 UTC Intrare0xad19e2d5…b52b90$500.0K
2024-06-03 03:49 UTC Intrare0xe354e4c0…52e3eb$3.8K
2024-05-29 16:28 UTC Intrare0x83012fd7…b78b0d$900
2024-05-28 23:37 UTC Intrare0x7ef6bb2a…34b69c$12.0K
2024-05-28 20:34 UTC Ieșire0x83efd493…109246$70.0K
2024-05-28 18:34 UTC Intrare0x83efd493…109246$30.0K
2024-05-28 18:30 UTC Intrare0x83efd493…109246$20.0K
2024-05-28 18:14 UTC Intrare0x83efd493…109246$10.0K
2024-05-28 15:29 UTC Ieșire0x83012fd7…b78b0d$5.0K
2024-05-28 09:34 UTC Intrare0xe5d4eadb…11eb8e$1.9K
2024-05-27 13:54 UTC Intrare0x7adbe74c…423049$47.6K
2024-05-27 09:12 UTC Intrare0xfa3d056a…b96263$22.0K
2024-05-27 09:10 UTC Intrare0xab68f10a…783c71$281
2024-05-27 09:01 UTC Intrare0xfa3d056a…b96263$18.9K
2024-05-27 08:34 UTC Intrare0xfa3d056a…b96263$18.9K
2024-05-26 04:17 UTC Intrare0x8cf98c3f…bdf0c8$6.0K
2024-05-26 04:08 UTC Intrare0x8cf98c3f…bdf0c8$5.0K
2024-05-26 03:35 UTC Intrare0x8cf98c3f…bdf0c8$3.3K
2024-05-26 00:51 UTC Intrare0x6318bdbd…3613aa$20.0K
2024-05-25 17:59 UTC Intrare0x0fe1334f…6c6f1b$150.0K
2024-05-25 03:51 UTC Intrare0xfa3d056a…b96263$2.9K
2024-05-24 17:07 UTC Ieșire0x29c79fc2…3eb64a$232.6K
2024-05-24 13:36 UTC Intrare0xe5d4eadb…11eb8e$2.1K
2024-05-24 07:04 UTC Intrare0xe5d4eadb…11eb8e$3.3K
2024-05-24 04:33 UTC Intrare0xe5d4eadb…11eb8e$4.0K

Istoricul soldului

Acum: $430.8K · eșantion: 100

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 100

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Lun 05:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
8
4
Mar
7
8
Mie
5
Joi
Vin
Sâm
Dum