Indirizzo USDT · Ethereum

0xdb6a05af86ff2cda90aaf7a842ef6309201d83bd

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$330 809
Finestra dal pre-ban al ban: 6 h 7 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2024-02-28 13:16 UTC
Esiste da
2 anni 5 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$19.548.107
420 transazioni
In uscita
$17.957.743
99 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$330 809
    TX 0xf6470babe365e4bf05e44a1e4f482d44e1ce4a8308f06733c73a3ad5f7460aa3· Blocco #20 018 807
  2. Ban$430 809
    TX 0x4638b69eec672cd3676e1ad79164ed2db594788e8b9f8491f5e373b74f958b2a· Blocco #20 020 634

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2024-06-04, congelando $330 809 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-06-04: una finestra di 6 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 420 trasferimenti in entrata per un totale di $20M, e 99 trasferimenti in uscita per un totale di $18M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-06-04, congelando $330 809 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$330 809 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-02-28. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa2192bee…f8956e
62$3.0M
0x47464ccb…935490
21$2.6M
0xebaee9ee…6c030b
2—$2.4M
0x72158252…641522
23$2.1M
0x85811e92…d30af3
21$2.0M
0xe3d34c3a…5af8c3
162$1.9M
0xf4dda031…dd3e17
34$1.8M
0xc8146794…cb9bf8
11$1.3M
0x523a32b7…d39232🔍 в базе
2—$1.2M
0xa55c9b6c…77ab99
2—$1.2M
0x4494ee40…3ce28e
92$1.1M
0xad19e2d5…b52b90
2—$930.0K
0xe148d578…af2c20
233$830.0K
0x573c643b…df37ca
1—$763.0K
0x58393c22…d3a8ac
10—$491.8K
0x36c59251…65fb2c
4—$410.0K
0xf2f06c62…919e96
13—$372.4K
0x36720bda…115074
10—$365.5K
0xf3843e90…3f12b7
6—$362.7K
0x6669ae0e…4a00e2
31$348.0K
0x2155cb00…9f71a5
1—$290.0K
0xcfa0cb67…0deabd
2—$280.7K
0x0fe1334f…6c6f1b
2—$250.0K
0xf6f4ce47…bbfd14
10—$235.5K
0x9a8c1a29…e3e93e
102$228.9K
0xe10f016d…e52a48
4—$214.0K
0xec49783d…55e19d
8—$205.8K
0xfa3d056a…b96263
9—$159.3K
0x900bf5dd…6a7e0f
2—$141.0K
0x7b492554…73225e
5—$135.2K
0x83efd493…109246
31$130.0K
0xb1a42683…8f51ea
4—$127.4K
0x24e34490…6f3b5b
128$110.0K
0x056fdc63…fc2b3a
32$104.5K
0xcb570ab9…99bfae
1513$99.0K
0xbc4f39c4…c12c3a
5—$90.8K
0xfb72dcb5…9b16cf
7—$80.0K
0x7994e9b7…fb2437
41$70.0K
0xc1693c65…f6210b
2—$66.0K
0xf13aeb5c…f75889
1—$62.8K
0x27a1d14e…b69008
1—$60.0K
0x85753f92…e3ef23
1—$60.0K
0xe2bfb7c0…3433e5
1—$60.0K
0x4ba99ece…83f538
2—$57.3K
0x219aea33…69d097
11$55.0K
0x33c08334…4fc9f1
1—$50.0K
0xea9012d3…6ffd1b
1—$50.0K
0x7adbe74c…423049
1—$47.6K
0x9c4ab3ac…b06dc2
3—$36.1K
0x8cf98c3f…bdf0c8
10—$33.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

43+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-01-26 14:59 UTC In entrata0x0869c519…a088ce$0.01
2026-01-20 10:33 UTC In entrata0x086862e0…e6d8ce$0.01
2024-09-08 07:07 UTC In entrata0x4494bd2c…3ce28e$0.01
2024-06-05 12:04 UTC In entrata0xa2192bee…f8956e$490.0K
2024-06-05 08:48 UTC In entrata0x36c59251…65fb2c$209.0K
2024-06-05 08:46 UTC In entrata0x36c59251…65fb2c$1.0K
2024-06-05 05:30 UTC In entrata0x2155cb00…9f71a5$290.0K
2024-06-05 05:25 UTC In entrata0x08692272…a088ce$4.0K
2024-06-05 04:41 UTC In entrata0x27a1d14e…b69008$60.0K
2024-06-05 04:10 UTC In entrata0xa2192bee…f8956e$100.0K
2024-06-04 20:17 UTC In entrata0xc0e4dd1c…8c0ec2$5.6K
2024-06-04 14:29 UTC In entrata0xa2192bee…f8956e$100.0K
2024-06-04 10:11 UTC In entrata0xa2192bee…f8956e$140.0K
2024-06-04 04:06 UTC In entrata0x08692272…a088ce$4.3K
2024-06-03 09:39 UTC In entrata0xa2192bee…f8956e$30.0K
2024-06-03 06:22 UTC In entrata0xa2192bee…f8956e$140.0K
2024-06-03 05:56 UTC In entrata0xa219c18b…6d956e$2.00
2024-06-03 05:53 UTC In entrata0xa2198d94…82956e$1.00
2024-06-03 05:51 UTC In entrata0xc8146794…cb9bf8$500.0K
2024-06-03 05:39 UTC In entrata0xe354e4c0…52e3eb$4.0K
2024-06-03 05:36 UTC In entrata0xa55c9b6c…77ab99$700.0K
2024-06-03 05:35 UTC In entrata0xad19e2d5…b52b90$500.0K
2024-06-03 03:49 UTC In entrata0xe354e4c0…52e3eb$3.8K
2024-05-29 16:28 UTC In entrata0x83012fd7…b78b0d$900
2024-05-28 23:37 UTC In entrata0x7ef6bb2a…34b69c$12.0K
2024-05-28 18:34 UTC In entrata0x83efd493…109246$30.0K
2024-05-28 18:30 UTC In entrata0x83efd493…109246$20.0K
2024-05-28 18:14 UTC In entrata0x83efd493…109246$10.0K
2024-05-28 09:34 UTC In entrata0xe5d4eadb…11eb8e$1.9K
2024-05-27 13:54 UTC In entrata0x7adbe74c…423049$47.6K
2024-05-27 09:12 UTC In entrata0xfa3d056a…b96263$22.0K
2024-05-27 09:10 UTC In entrata0xab68f10a…783c71$281
2024-05-27 09:01 UTC In entrata0xfa3d056a…b96263$18.9K
2024-05-27 08:34 UTC In entrata0xfa3d056a…b96263$18.9K
2024-05-26 04:17 UTC In entrata0x8cf98c3f…bdf0c8$6.0K
2024-05-26 04:08 UTC In entrata0x8cf98c3f…bdf0c8$5.0K
2024-05-26 03:35 UTC In entrata0x8cf98c3f…bdf0c8$3.3K
2024-05-26 00:51 UTC In entrata0x6318bdbd…3613aa$20.0K
2024-05-25 17:59 UTC In entrata0x0fe1334f…6c6f1b$150.0K
2024-05-25 03:51 UTC In entrata0xfa3d056a…b96263$2.9K
2024-05-24 13:36 UTC In entrata0xe5d4eadb…11eb8e$2.1K
2024-05-24 07:04 UTC In entrata0xe5d4eadb…11eb8e$3.3K
2024-05-24 04:33 UTC In entrata0xe5d4eadb…11eb8e$4.0K

Cronologia del saldo

Ora: $430.8K · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Lun 05:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
8
4
Mar
7
8
Mer
5
Gio
Ven
Sab
Dom