Adres USDT · Ethereum

0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193

ZamrożonyEtherscan →
🚨
Adres na listach sankcji

Transakcje finansowe z tym adresem mogą naruszać przepisy sankcyjne odpowiednich jurysdykcji.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Podmiot: Roman SEMENOV

Wyłącznie informacyjnie. Nie stanowi porady prawnej. Decyzje finansowe podejmujesz samodzielnie.

Zamrożone
$859
Okno od pre-ban do ban: 5 godz 35 min — tyle czasu właściciel miał na działanie po wczesnym sygnale.

Aktualne saldo

zapytanie do blockchaina…

Wiek adresu

Pierwsza transakcja
2018-08-13 10:03 UTC
Istnieje od
8 lat

Aktywność USDT (cała historia)

Przychodzące
$422 086
22 transakcje
Wychodzące
$421 227
32 transakcje

Zaktualizowano 06.06.2026

Historia zdarzeń

  1. Pre-ban$859
    TX 0x05a6054ab0d656276d03c7e0a385aebb9fea25caeaae340891707c03ee79bad1· Block #18 748 534
  2. Ban$859
    TX 0xd0c0796d5f7a696f670d12725b4c1d5e9280d463be5064eb85ceb97cb03a3c3e· Block #18 750 194

Czym jest cryptoalert.report

Monitorujemy publiczne zdarzenia kontraktów USDT Tethera na Ethereum i TRON: blokady, zwolnienia, niszczenie środków. I wysyłamy wczesne ostrzeżenia — zanim zamrożenie faktycznie zostanie wykonane.

Kanał TelegramDodaj adres do watchlistyO serwisie →

O tym adresie

Tether dodał ten adres Ethereum do blacklisty USDT 2023-12-09, zamrażając $859 USDT. Zgłoszenie pre-ban zaobserwowano po raz pierwszy 2023-12-09 — okno 6 h przed wejściem zamrożenia w życie on-chain.

Przepływ USDT na tym adresie od początku: 22 transfery przychodzące na łączną kwotę $422 086 oraz 32 transfery wychodzące na łączną kwotę $421 227.

Niezależna weryfikacja: ten adres widnieje na 1 liście sankcji lub zgłoszeń nadużyć — OFAC SDN List.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten adres Ethereum jest na blacklistcie Tethera?

Tak. Tether dodał ten adres do blacklisty USDT 2023-12-09, zamrażając $859 USDT. Adres nadal może otrzymywać USDT, ale każdy transfer wychodzący z niego jest teraz odrzucany na poziomie kontraktu tokena.

Jaka kwota USDT jest objęta na tym adresie?

$859 USDT zostało zamrożone w momencie wpisania na blacklistę. Zamrożone saldo pozostaje zablokowane na adresie i nie może już zostać przeniesione.

Czy objęte USDT można odzyskać?

Saldo na blacklistcie pozostaje zamrożone bezterminowo. Tylko Tether może znieść zamrożenie, a w praktyce cofnięcia są rzadkie — zdarzały się przy zakrojonych na szeroką skalę działaniach korygujących, ale nie na indywidualny wniosek.

Napotkałeś blokadę USDT? Pomagamy w dochodzeniu i wsparciu na drodze do odblokowania – poprzez zweryfikowanych partnerów, którzy prowadzili już takie sprawy. Bez gwarancji rezultatu; jeden punkt kontaktu przez cały czas.

💬 Omów swoją sprawę

W jakim blockchainie znajduje się ten adres?

Ten adres Ethereum po raz pierwszy był aktywny on-chain 2018-08-13. Transfery USDT w sieci Ethereum podlegają blacklistcie Tethera na poziomie kontraktu, która może zamrozić oznaczony adres tak, że jego saldo nie może już zostać przeniesione.

Контрагенты

Показаны 1–31 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xe9aa46f0…d970b4
—10$154.0K
0x23ddd3e3…9e127f
—1$120.0K
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
1—$119.6K
0xfd3dfb52…540626
21$96.8K
0xdb38ae75…ef5944
11$86.8K
0xd551234a…2192ff
4—$55.0K
0x11b815ef…7697f6
1—$54.0K
0x9008d19f…60ab41
1—$29.2K
0x0d4a11d5…1f1852
14$22.7K
0x5427fefa…da1820
1—$20.0K
0xc176761d…8ae09c
1—$14.3K
0x56428636…3aaced
1—$10.0K
0xbd4369dc…d02da5
—1$10.0K
0xe700ab94…6c4317
—1$9.3K
0xa746c67e…085431
1—$8.1K
0xe069cb01…a20c71
1—$6.6K
0x58bc15dc…1390b4
—1$6.5K
0x0681d8db…0edbbf
1—$6.0K
0x32923959…f9f88d
—2$5.0K
0x6be0ae71…a0b46e🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$3.0K
0x45eed8f7…2baaaf
—1$1.4K
0x3f5ce5fb…36f0be
1—$1.3K
0x6ac7050b…24a268
—1$1.3K
0xb20bd5d0…836405
1—$943
0x0df3d1d8…d11168
—1$600
0x11111254…8fa48b
—1$200
0x9e087b90…abc9c9
1—$200
0xfb7a3224…4bcad5
—1$200
0x2a8eabb8…84482c
—1$120
0x3d4d2363…041690
—1$100
0x4dc48f3a…360982
—1$20

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfery

50+ · najnowsze na górze

Ostatnie 50 transakcji USDT. Pobierane na żywo z łańcucha; cache 1 godzina.

KiedyTypKontrahentKwota
2023-06-10 13:25 UTC Wychodzący0x3d4d2363…041690$100
2023-02-27 21:31 UTC Wychodzący0x2a8f57a3…84482c$0
2023-02-27 21:29 UTC Wychodzący0x2a8eabb8…84482c$120
2023-02-21 10:52 UTC Przychodzący0x0dfd8789…d11168$0
2023-02-21 10:51 UTC Przychodzący0x0df3d1d8…d11168$0.06
2023-02-21 08:53 UTC Wychodzący0x0df3d1d8…d11168$600
2022-07-27 14:36 UTC Wychodzący0x45eed8f7…2baaaf$1.4K
2022-07-15 16:14 UTC Wychodzący0xfb7a3224…4bcad5$200
2022-05-08 12:07 UTC Wychodzący0xbd4369dc…d02da5$10.0K
2022-05-05 14:46 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$10.0K
2022-05-01 09:12 UTC Wychodzący0x23ddd3e3…9e127f$120.0K
2022-05-01 09:03 UTC Przychodzący0x5427fefa…da1820$20.0K
2022-04-28 16:48 UTC Wychodzący0xe700ab94…6c4317$9.3K
2022-04-28 11:01 UTC Wychodzący0x58bc15dc…1390b4$6.5K
2022-04-21 23:56 UTC Przychodzący0x28c6c062…f21d60$119.6K
2022-04-03 16:36 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$15.0K
2022-03-25 10:18 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$10.0K
2022-03-17 17:17 UTC Przychodzący0x9008d19f…60ab41$29.2K
2022-02-28 13:41 UTC Wychodzący0x4dc48f3a…360982$20
2022-02-24 07:43 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$10.0K
2021-11-30 09:36 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$30.0K
2021-11-30 09:35 UTC Przychodzący0x11b815ef…7697f6$54.0K
2021-08-06 14:05 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$15.0K
2021-08-06 13:59 UTC Przychodzący0xc176761d…8ae09c$14.3K
2021-06-29 10:26 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$30.0K
2021-06-29 09:56 UTC Przychodzący0xfd3dfb52…540626$28.2K
2021-05-24 08:15 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$18.0K
2021-05-24 08:07 UTC Przychodzący0xfd3dfb52…540626$21.9K
2021-05-14 18:39 UTC Wychodzący0xfd3dfb52…540626$46.8K
2021-05-03 14:13 UTC Przychodzący0xdb38ae75…ef5944$46.8K
2021-04-27 12:12 UTC Wychodzący0xdb38ae75…ef5944$40.0K
2021-04-27 11:57 UTC Przychodzący0xd551234a…2192ff$40.0K
2021-04-01 05:57 UTC Wychodzący0x0d4a11d5…1f1852$6.7K
2021-01-03 11:06 UTC Przychodzący0xe069cb01…a20c71$6.6K
2020-11-15 10:47 UTC Przychodzący0x0d4a11d5…1f1852$46
2020-10-19 20:11 UTC Wychodzący0x6ac7050b…24a268$1.3K
2020-10-19 19:41 UTC Przychodzący0x3f5ce5fb…36f0be$1.3K
2020-10-17 13:14 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$10.0K
2020-10-17 12:59 UTC Przychodzący0x56428636…3aaced$10.0K
2020-09-12 11:43 UTC Wychodzący0x0d4a11d5…1f1852$8.0K
2020-09-12 11:36 UTC Przychodzący0xd551234a…2192ff$7.0K
2020-09-09 07:35 UTC Wychodzący0xe9aa46f0…d970b4$6.0K
2020-09-09 07:13 UTC Przychodzący0xd551234a…2192ff$3.0K
2020-09-05 16:47 UTC Wychodzący0x6be0ae71…a0b46e$3.0K
2020-09-05 16:25 UTC Przychodzący0xb20bd5d0…836405$943
2020-09-05 10:19 UTC Wychodzący0x0d4a11d5…1f1852$2.0K
2020-09-05 10:14 UTC Przychodzący0xa746c67e…085431$8.1K
2020-09-05 03:50 UTC Wychodzący0x32923959…f9f88d$5.0K
2020-09-05 03:31 UTC Przychodzący0xd551234a…2192ff$5.0K
2020-09-05 03:23 UTC Wychodzący0x32923959…f9f88d$0

Historia salda

Teraz: $859 · próbka: 54

Odtworzone saldo USDT na podstawie ostatnich ~200 transferów, z oznaczeniami kluczowych zdarzeń (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBlokadaOdblokowanieZniszczenie

Aktywność godzinowa

próbka: 54

Rozkład ostatnich transferów USDT według dnia tygodnia i godziny. Wybierz strefę czasową; dane są przechowywane w UTC.

Szczyt: wt 09:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
pon
2
2
wt
3
3
2
śr
2
czw
pt
sob
3
2
2
2
2
niedz
2