Dirección USDT · Ethereum

0xe05f529f5284d75624eba386cb716928c3b54a2a

CongeladaEtherscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-08-07
    Entidad: SHPS SHELBIT

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.00

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-12-04 07:51 UTC
Activa desde hace
8 meses 13 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$37.811.920
162 transacciones
Salientes
$37.811.920
114 transacciones

Actualizado 07.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0xc9edfdbb67b48f26822d8769f63cb890599d98dec539f7f76b92edcc8a2ff787· Bloque #25 705 174
  2. Pre-ban$0.00
    TX 0x7534124656125158dd9453387a35d77d80ed656e65cb10c2d6a159096a77a479
  3. Ban$0.00
    TX 0x190e26d39bf7f26e0d50b7916b011304744f00a953287a12dbf41f8112cad1fc· Bloque #25 705 883

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-08-07 19:27 UTC
Баланс USDC
$0.00USDC

Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2026-08-07, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-08-07: una ventana de 2 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 162 transferencias entrantes por un total de $38M, y 114 transferencias salientes por un total de $38M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-08-07, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-12-04. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–6 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x97b0984e…ea63e6
54—$22.0M
0x7e5d7d52…dc5e5c
18—$8.7M
0xe5b13286…81442b
10—$4.0M
0x045ad29d…0a0d55
2—$1.3M
0x809ed067…af8834
3—$1.3M
0x6b46d6dc…d0fed4
1—$600.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

23+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-02-26 08:46 UTC Entrante0x045a1d5b…563d55$0.00
2026-02-26 08:45 UTC Entrante0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-26 08:44 UTC Entrante0x045ad29d…0a0d55$1.3M
2026-02-22 11:23 UTC Entrante0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-22 11:22 UTC Entrante0x045ad29d…0a0d55$60.0K
2026-02-12 15:55 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$2.9K
2026-02-10 13:34 UTC Entrante0x97bd2e13…ea63e6$0.00
2026-02-10 13:32 UTC Entrante0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-10 13:31 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$700.0K
2026-02-10 11:07 UTC Entrante0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-10 11:04 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$300.0K
2026-02-08 08:40 UTC Entrante0x97b0243d…ea63e6$0.00
2026-02-08 08:40 UTC Entrante0x97b04550…9463e6$0.00
2026-02-08 08:38 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$39.7K
2026-02-07 10:13 UTC Entrante0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-07 10:11 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$393.0K
2026-02-05 17:32 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$500.0K
2026-02-05 16:34 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$600.0K
2026-02-05 15:48 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$500.0K
2026-02-05 10:50 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$510.3K
2026-02-04 15:29 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$600.0K
2026-02-04 14:16 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$100.0K
2026-02-04 13:42 UTC Entrante0x97b0984e…ea63e6$600.0K

Historial de saldo

Ahora: $0.00 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 13:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
9
10
4
Mié
4
5
6
Jue
4
4
Vie
Sáb
4
10
Dom
7