USDT 地址 · Ethereum

0xe05f529f5284d75624eba386cb716928c3b54a2a

已冻结Etherscan →
🚨
该地址在制裁名单中

与该地址进行金融交易可能违反相关司法管辖区的制裁法律。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-08-07
    实体:SHPS SHELBIT

仅供参考,不构成法律建议。财务决策由您自行承担。

已冻结
$0.00

当前余额

正在查询区块链…

地址年龄

首笔交易
2025-12-04 07:51 UTC
已存在
8 个月 13 天

USDT 全部历史活动

转入
$37,811,920
162 笔交易
转出
$37,811,920
114 笔交易

更新于 07.08.2026

事件历史

  1. Ban$0.00
    TX 0xc9edfdbb67b48f26822d8769f63cb890599d98dec539f7f76b92edcc8a2ff787· 区块 #25 705 174
  2. Pre-ban$0.00
    TX 0x7534124656125158dd9453387a35d77d80ed656e65cb10c2d6a159096a77a479
  3. Ban$0.00
    TX 0x190e26d39bf7f26e0d50b7916b011304744f00a953287a12dbf41f8112cad1fc· 区块 #25 705 883

什么是 cryptoalert.report

我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。

Telegram 频道将地址加入监控列表关于我们 →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-08-07 19:27 UTC
Баланс USDC
$0.00USDC

关于该地址

Tether 于 2026-08-07 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2026-08-07 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。

该地址的 USDT 全周期流量：162 笔转入，合计 $38M；114 笔转出，合计 $38M。

独立筛查：该地址出现在 1 个制裁或滥用举报名单上——OFAC SDN List。

常见问题

该 Ethereum 地址是否被 Tether 列入黑名单？

是的。Tether 于 2026-08-07 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。

该地址涉及多少 USDT？

在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。

受影响的 USDT 能否找回？

被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。

遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。

💬 咨询您的情况

该地址属于哪条区块链？

该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-12-04。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3b98b9e9…505e4f
—87$37.8M
0x97b0984e…ea63e6
54—$22.0M
0x7e5d7d52…dc5e5c
18—$8.7M
0xe5b13286…81442b
10—$4.0M
0x045ad29d…0a0d55
2—$1.3M
0x809ed067…af8834
3—$1.3M
0x6b46d6dc…d0fed4
1—$600.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

转账

50+ · 最新在前

最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。

时间类型交易对手金额
2026-02-26 08:46 UTC 转入0x045a1d5b…563d55$0.00
2026-02-26 08:45 UTC 转入0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-26 08:45 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$1.3M
2026-02-26 08:44 UTC 转入0x045ad29d…0a0d55$1.3M
2026-02-22 11:23 UTC 转入0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-22 11:22 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$60.0K
2026-02-22 11:22 UTC 转入0x045ad29d…0a0d55$60.0K
2026-02-12 15:55 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$2.9K
2026-02-12 15:55 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$2.9K
2026-02-10 13:40 UTC 转出0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-10 13:35 UTC 转出0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-10 13:34 UTC 转入0x97bd2e13…ea63e6$0.00
2026-02-10 13:32 UTC 转入0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-10 13:31 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$700.0K
2026-02-10 13:31 UTC 转出0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-10 13:31 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$700.0K
2026-02-10 11:08 UTC 转出0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-10 11:07 UTC 转入0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-10 11:06 UTC 转出0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-10 11:06 UTC 转出0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-10 11:06 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$300.0K
2026-02-10 11:04 UTC 转出0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-10 11:04 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$300.0K
2026-02-08 08:41 UTC 转出0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-08 08:40 UTC 转出0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-08 08:40 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$39.7K
2026-02-08 08:40 UTC 转入0x97b0243d…ea63e6$0.00
2026-02-08 08:40 UTC 转入0x97b04550…9463e6$0.00
2026-02-08 08:39 UTC 转出0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-08 08:38 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$39.7K
2026-02-07 10:21 UTC 转出0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-07 10:19 UTC 转出0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-07 10:13 UTC 转出0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-07 10:13 UTC 转入0x3b98e739…d05e4f$0.00
2026-02-07 10:12 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$393.0K
2026-02-07 10:12 UTC 转出0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-07 10:11 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$393.0K
2026-02-05 17:32 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$500.0K
2026-02-05 17:32 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$500.0K
2026-02-05 16:34 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$1.1M
2026-02-05 16:34 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$600.0K
2026-02-05 15:48 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$500.0K
2026-02-05 10:50 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$510.3K
2026-02-05 10:50 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$510.3K
2026-02-04 15:29 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$600.0K
2026-02-04 15:29 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$600.0K
2026-02-04 14:17 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$100.0K
2026-02-04 14:16 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$100.0K
2026-02-04 13:42 UTC 转出0x3b98b9e9…505e4f$600.0K
2026-02-04 13:42 UTC 转入0x97b0984e…ea63e6$600.0K

余额历史

当前: $0.00 · 样本: 100

根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。

preban封禁解封销毁

按小时活动

样本: 100

按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。

峰值: 周二 13:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
周一
周二
9
10
4
周三
4
5
6
周四
4
4
周五
周六
4
10
周日
7