Endereço USDT · Ethereum

0xe05f529f5284d75624eba386cb716928c3b54a2a

CongeladoEtherscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-08-07
    Entidade: SHPS SHELBIT

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.00

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-12-04 07:51 UTC
Existe há
8 meses 13 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$37.811.920
162 transações
Enviadas
$37.811.920
114 transações

Atualizado em 07.08.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0xc9edfdbb67b48f26822d8769f63cb890599d98dec539f7f76b92edcc8a2ff787· Bloco #25 705 174
  2. Pre-ban$0.00
    TX 0x7534124656125158dd9453387a35d77d80ed656e65cb10c2d6a159096a77a479
  3. Ban$0.00
    TX 0x190e26d39bf7f26e0d50b7916b011304744f00a953287a12dbf41f8112cad1fc· Bloco #25 705 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-08-07 19:27 UTC
Баланс USDC
$0.00USDC

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-08-07, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-08-07 — uma janela de 2 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 162 transferências de entrada totalizando $38M, e 114 transferências de saída totalizando $38M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-08-07, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-12-04. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–38 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3b98b9e9…505e4f
—87$37.8M
0x97b0984e…ea63e6
54—$22.0M
0x7e5d7d52…dc5e5c
18—$8.7M
0xe5b13286…81442b
10—$4.0M
0x045ad29d…0a0d55
2—$1.3M
0x809ed067…af8834
3—$1.3M
0x6b46d6dc…d0fed4
1—$600.0K
0x97b04b8a…4963e6
1—$0.04
0x97b01076…ea63e6
1—$0.03
0x97b08708…9063e6
1—$0.03
0x97b8be27…6a63e6
1—$0.03
0x97b0b632…ea63e6
4—$0.03
0x97b09d12…ea63e6
1—$0.02
0x97b5ef36…4b63e6
1—$0.01
0x97b0c988…e763e6
1—$0.01
0x97b0f531…e763e6
1—$0.01
0x3b98e739…d05e4f
17—$0.01
0x97b04550…9463e6
1—$0.00
0x3b9801f9…915e4f
919$0.00
0x97b00060…2563e6
6—$0.00
0x7e5d4b06…1c5e5c
2—$0.00
0xe5b1373e…c1442b
3—$0.00
0x7e5d3d98…9c5e5c
5—$0.00
0x97b0a560…ea63e6
1—$0.00
0x97b0134a…db63e6
3—$0.00
0x3bbe6b8b…505e4f
1—$0.00
0x97bd2e13…ea63e6
1—$0.00
0x3b98d468…1c5e4f
1—$0.00
0xe5b1c169…77442b
2—$0.00
0x97b0243d…ea63e6
1—$0.00
0xe5b10698…47442b
1—$0.00
0xe5b1478f…c1442b
1—$0.00
0x045a1d5b…563d55
1—$0.00
0x7e5df26d…945e5c
1—$0.00
0x7e592a0c…4c5e5c
1—$0.00
0x97b433aa…c963e6
2—$0.00
0x97b671a4…6b63e6
2—$0.00
0x3b981dae…895e4f
—8$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

27+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-02-26 08:45 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$1.3M
2026-02-22 11:22 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$60.0K
2026-02-12 15:55 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$2.9K
2026-02-10 13:40 UTC Saída0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-10 13:35 UTC Saída0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-10 13:31 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$700.0K
2026-02-10 13:31 UTC Saída0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-10 11:08 UTC Saída0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-10 11:06 UTC Saída0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-10 11:06 UTC Saída0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-10 11:06 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$300.0K
2026-02-10 11:04 UTC Saída0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-08 08:41 UTC Saída0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-08 08:40 UTC Saída0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-08 08:40 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$39.7K
2026-02-08 08:39 UTC Saída0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-07 10:21 UTC Saída0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-07 10:19 UTC Saída0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-07 10:13 UTC Saída0x3b9801f9…915e4f$0
2026-02-07 10:12 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$393.0K
2026-02-07 10:12 UTC Saída0x3b981dae…895e4f$0
2026-02-05 17:32 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$500.0K
2026-02-05 16:34 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$1.1M
2026-02-05 10:50 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$510.3K
2026-02-04 15:29 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$600.0K
2026-02-04 14:17 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$100.0K
2026-02-04 13:42 UTC Saída0x3b98b9e9…505e4f$600.0K

Histórico de saldo

Agora: $0.00 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 13:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
9
10
4
Qua
4
5
6
Qui
4
4
Sex
Sáb
4
10
Dom
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