Dirección USDT · Ethereum

0xee31de335135f4c1aac55724554b8404967303a6

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$31 689
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 50 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-08-30 11:18 UTC
Activa desde hace
11 meses 6 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$190.713
41 transacciones
Salientes
$159.014
56 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$31 689
    TX 0x0e6c7e3d19e0cc4b2f9fe2a157cf3dd121e15a6b09cf922b77e81a730d179996· Bloque #24 622 408
  2. Ban$31 689
    TX 0xa6d6975ed99e1afc46d4432116e6c607b6ce7eb44bcc9c870becbd489eadf2f2· Bloque #24 622 956

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2026-03-09, congelando $31 689 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-03-09: una ventana de 2 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 41 transferencias entrantes por un total de $190 713, y 56 transferencias salientes por un total de $159 014.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-03-09, congelando $31 689 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$31 689 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2025-08-30. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–39 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xe3538c6d…b2b970
1—$111.5K
0xd315a9c3…c76293
2—$63.6K
0x4bab2cb2…e58f1b
11$50.6K
0x2aa1ca10…d67154🔍 в базе
—2$33.9K
0x11235534…39d1c9
—5$13.3K
0xc680c669…5af5da
—8$11.5K
0x6fe0e511…6350d5
—1$10.0K
0xdb47dfaa…788f55
—4$8.5K
0xb8c83097…e36802
11$7.0K
0x11dd311e…7ded28
—1$5.0K
0x84908d25…0c0857
—3$4.0K
0x1dbc3b18…7c2b00
2—$3.8K
0x00000000…e08a90
2—$3.4K
0xc7bbec68…1b0e9b
2—$3.1K
0x72289515…12cd95
13$2.9K
0xf0ec7557…d985d6
—4$2.7K
0x93f93aae…374a76
—1$2.5K
0x08ec0883…a731a7
—1$1.9K
0xe026b242…53a804
—1$1.6K
0xdec6d957…fc83af
—1$1.2K
0x63424efb…eb027b
—1$1.0K
0x0c9913ae…f62784
—1$1.0K
0xb86fafa7…41276e
—1$1.0K
0xfe92f287…efe445
—1$1.0K
0xe0e0e08a…57d444
1—$678
0xb685760e…89895b
—2$611
0x3770ecb8…fe8a3f
—1$503
0xa6efba73…75452a
—1$502
0x9f106188…e8a271
—1$445
0x1cfbe687…074ad2
—1$336
0xf2b009dd…7c26e4
—1$200
0x680ab19e…33f150
—1$169
0xc93ef82a…813b68
—1$169
0x90a5c314…ea74ef
—1$100
0xde5fe69a…ff86c7
—1$100
0xd692dd10…c236b2
1—$44
0xcdde3c00…19e901
—1$20
0xd2a1697f…14415d
1—$5.00
0x185a1ff6…8c1f11
1—$4.21

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

35+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-04-22 08:08 UTC Entrante0xd2a1fda8…ba415d$0.00
2026-03-20 06:18 UTC Entrante0x08ec9009…8331a7$0.00
2026-03-20 06:03 UTC Entrante0x08ec61bd…4931a7$0.00
2026-03-20 05:59 UTC Entrante0x08ec4c89…0831a7$0.00
2026-03-20 05:53 UTC Entrante0x08ec9009…8331a7$0.00
2026-03-20 00:45 UTC Entrante0x08ec4c89…0831a7$0.00
2026-03-14 06:21 UTC Entrante0xd66e17e4…31f7e0$0.00
2026-03-14 05:45 UTC Entrante0x101c5a33…01f30e$0.00
2026-03-14 05:40 UTC Entrante0x9f8d158a…bc1cf9$0.00
2026-03-14 05:31 UTC Entrante0x9f8d158a…bc1cf9$0.00
2026-03-14 05:18 UTC Entrante0xf2b325a4…7c26e4$0.00
2026-03-14 05:16 UTC Entrante0x08ec4a06…ff31a7$0.00
2026-03-14 05:13 UTC Entrante0x08ec4a06…ff31a7$0.00
2026-03-13 19:27 UTC Entrante0xd2a14cbf…94415d$0.00
2026-03-13 18:58 UTC Entrante0xd2a1be46…34415d$0.00
2026-03-13 18:57 UTC Entrante0xd2a1697f…14415d$5.00
2026-03-13 18:48 UTC Entrante0xd2a14cbf…94415d$0.00
2026-03-13 18:45 UTC Entrante0x185a1ff6…8c1f11$4.21
2026-03-13 18:33 UTC Entrante0xd2a5c119…e4415d$0.00
2026-03-13 17:34 UTC Entrante0x9f8d4913…471cf9$0.00
2026-03-13 17:24 UTC Entrante0x101213ac…a1f30e$0.00
2026-03-13 17:12 UTC Entrante0xd667c6b1…3cf7e0$0.00
2026-03-09 14:42 UTC Entrante0xf2b3dd36…75f6ea$0.00
2026-03-05 13:39 UTC Entrante0x08e978ba…d731a7$0.00
2026-03-05 13:39 UTC Entrante0x08e05075…f731a7$0.00
2026-03-02 18:55 UTC Entrante0x00000000…e08a90$1.4K
2026-03-02 18:55 UTC Entrante0xe0e0e08a…57d444$678
2026-03-02 18:55 UTC Entrante0xc7bbec68…1b0e9b$2.0K
2026-03-02 18:55 UTC Entrante0xd315a9c3…c76293$62.3K
2026-03-02 18:55 UTC Entrante0xd315a9c3…c76293$1.4K
2025-12-26 20:27 UTC Entrante0x4bab2cb2…e58f1b$584
2025-12-16 12:37 UTC Entrante0x00000000…e08a90$2.0K
2025-11-11 14:44 UTC Entrante0x1dbc3b18…7c2b00$601
2025-11-04 11:10 UTC Entrante0xc7bbec68…1b0e9b$1.0K
2025-10-21 13:07 UTC Entrante0x1dbc3b18…7c2b00$3.2K

Historial de saldo

Ahora: $31.7K · muestra: 97

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 97

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 18:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
6
Mar
3
Mié
Jue
6
5
3
Vie
3
6
Sáb
6
5
Dom