Alamat USDT · Ethereum

0xf13a266d9899ef08e9b1baf972f8a7b7c5317869

DibekukanEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Dibekukan
$7.51M

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2021-05-27 19:01 UTC
Aktif selama
5 tahun 3 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$26.340.159
353 transaksi
Keluar
$18.833.452
79 transaksi

Diperbarui 11.09.2026

Riwayat peristiwa

  1. Ban$7.51M
    TX 0xedf9cae2ca3d8a1a07a575b6b370480eacdb3c9461ae586c057f80aa5f6942b5· Block #25 953 914

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2026-09-11, membekukan $7.51M USDT. Alamat masih dapat menerima USDT masuk, tetapi transfer keluar darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 353 transfer masuk berjumlah $26M, dan 79 transfer keluar berjumlah $19M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2026-09-11, membekukan $7.51M USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$7.51M USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2021-05-27. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x371a1f1b…c75494
674$5.7M
0x99161ac2…3acd97
156$4.4M
0x18783894…7efd3d
24$3.5M
0xd60a1f60…33c0d8
—9$2.7M
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
37—$2.4M
0x6e427f1e…3940d4
—2$2.0M
0x4e01676b…b560b0
—2$2.0M
0x5407fcda…e5f083
—2$2.0M
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
39—$1.9M
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
39—$1.9M
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
30—$1.8M
0xff859028…5880e2
5—$1.6M
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15
34—$1.5M
0x173ca832…7e3117
21$1.4M
0xfa2bfe8a…a5ea01
3—$1.3M
0x922a926d…8796ce
6—$976.0K
0x6c5eb7bb…f3028f
3—$915.0K
0x287767b5…42773b
3—$883.5K
0xf5344731…0783d4
7—$728.5K
0xe04c47ed…80f5c1
—2$600.0K
0x46435ea7…3a0d79
41$580.2K
0x25e94213…1d33c0
8—$501.4K
0xfb055efc…5abf72
—2$500.0K
0x6172975e…dd3213
2—$356.1K
0xd6bdd4eb…2add4a
3—$342.5K
0x84ac4351…c38bc9
11$335.4K
0xa6f7b34e…b5cc73
2—$297.7K
0x2d1c4c00…a74084
1—$238.0K
0x63dcc396…c2b101
3—$213.2K
0x39f6a6c8…4f2ba3
1—$189.0K
0x93362cf2…af61a4
4—$119.6K
0x6cc5694d…517ee6
1—$111.5K
0xe10062f9…06e6f4
2—$100.0K
0x87c920b6…098373
—1$100.0K
0x95f5a57a…f70ffe
1—$100.0K
0xeb71ab32…d60b5c
1—$100.0K
0x05ccc05c…c9d7e9
—1$99.9K
0x979df106…81c743
—2$99.0K
0x80f769ee…500a66
2—$90.0K
0xd551234a…2192ff
1—$72.0K
0x0681d8db…0edbbf
1—$69.0K
0xe0f0cfde…a5cec7
2—$61.6K
0x33eec005…97d62e
1—$50.0K
0xffa48795…883060
—2$50.0K
0x56428636…3aaced
1—$37.0K
0xfa67f3b6…d14eec
1—$35.0K
0x21728a64…5584d6
1—$20.6K
0x3604db2e…9ae771
1—$16.4K
0x5183fed3…00b66e🔍 в базе
21$1.1K
0x21878699…2707aa
—1$112

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

50+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2025-03-08 11:39 UTC Keluar0xfb059609…6abf72$0
2025-03-07 18:36 UTC Keluar0xfb059609…6abf72$0
2025-03-07 13:12 UTC Keluar0xfb059609…6abf72$0
2025-03-07 13:10 UTC Keluar0xfb059665…63bf72$0
2025-03-07 13:09 UTC Masuk0xfb0576f3…5abf72$0.01
2025-03-07 13:05 UTC Keluar0xfb059609…6abf72$0
2025-03-07 13:03 UTC Keluar0xfb055efc…5abf72$499.9K
2025-03-07 12:59 UTC Keluar0xfb055fe7…51bf72$0
2025-03-07 12:57 UTC Keluar0xfb055efc…5abf72$100
2025-02-04 01:02 UTC Masuk0xe04c4697…80f5c1$0.02
2025-02-04 01:02 UTC Masuk0xe04c4697…80f5c1$0.02
2025-02-03 10:55 UTC Keluar0xe04c47ed…80f5c1$599.9K
2025-02-03 10:47 UTC Masuk0xe045a65b…10f5c1$0.01
2025-02-03 10:42 UTC Keluar0xe04c47ed…80f5c1$100
2024-09-08 07:06 UTC Masuk0x4e01d7c7…b560b0$0.01
2024-05-26 06:49 UTC Masuk0x54073baf…36f083$2.00
2024-05-26 06:48 UTC Keluar0x5405ac42…e5f083$0
2024-05-26 06:47 UTC Keluar0x5407fcda…e5f083$2.0M
2024-05-26 06:43 UTC Masuk0x54071dac…e2f083$1.00
2024-05-26 06:42 UTC Keluar0x5407fcda…e5f083$100
2024-05-22 18:40 UTC Keluar0x6e427f1e…3940d4$2.0M
2024-05-22 18:20 UTC Keluar0x6e427f1e…3940d4$100
2024-05-21 15:35 UTC Masuk0x4e0172bc…5860b0$2.00
2024-05-21 15:32 UTC Keluar0x4e01676b…b560b0$2.0M
2024-05-21 15:26 UTC Masuk0x4e01c3cf…b160b0$1.00
2024-05-21 15:25 UTC Keluar0x4e01676b…b560b0$100
2024-05-20 14:52 UTC Keluar0x21878699…2707aa$112
2024-05-01 19:10 UTC Masuk0xeb71ab32…d60b5c$100.0K
2024-04-25 16:47 UTC Masuk0x33eec005…97d62e$50.0K
2024-04-25 15:25 UTC Masuk0x95f5a57a…f70ffe$100.0K
2024-04-18 09:05 UTC Masuk0xa6f7b34e…b5cc73$150.0K
2024-04-05 07:44 UTC Masuk0xfa2bfe8a…a5ea01$199.9K
2024-04-04 19:18 UTC Masuk0x79843804…7458f1$100
2024-03-25 19:14 UTC Masuk0xfa2bfe8a…a5ea01$500.0K
2024-03-13 14:40 UTC Masuk0xf5344731…0783d4$129.6K
2024-03-08 14:15 UTC Masuk0xf5344731…0783d4$148.2K
2024-03-06 10:13 UTC Masuk0xfa2bfe8a…a5ea01$600.0K
2024-03-04 21:01 UTC Keluar0x1732bb48…7e3117$0
2024-03-04 20:34 UTC Keluar0x173ca832…7e3117$100
2024-03-01 11:53 UTC Masuk0x173ca832…7e3117$7.2K
2024-02-28 16:45 UTC Masuk0xf5344731…0783d4$203.8K
2024-02-27 18:12 UTC Masuk0x173ca832…7e3117$1.4M
2024-02-26 20:03 UTC Masuk0xa6f7b34e…b5cc73$147.7K
2024-01-17 21:05 UTC Masuk0x25e94213…1d33c0$21.1K
2024-01-17 21:05 UTC Masuk0x25e94213…1d33c0$59.3K
2024-01-11 13:27 UTC Masuk0x922a926d…8796ce$207.4K
2024-01-07 09:24 UTC Masuk0x3604db2e…9ae771$16.4K
2024-01-01 09:48 UTC Masuk0x25e94213…1d33c0$47.4K
2023-12-29 15:47 UTC Masuk0x922a926d…8796ce$319.4K
2023-12-22 09:15 UTC Masuk0x25e94213…1d33c0$46.1K

Riwayat saldo

Sekarang: $7.5M · sampel: 100

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 100

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Rab 21:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
3
3
4
Sel
4
Rab
7
Kam
5
3
Jum
5
3
Sab
Min
5
3