Endereço USDT · Ethereum

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CongeladoEtherscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-20
    Entidade: Armando de Jesus OJEDA AVILES

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 4 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-08-30 02:00 UTC
Existe há
1 ano 10 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.577.099
76 transações
Enviadas
$1.577.099
69 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xdffc8966c705c3a850bb9f884683dc920b19e89016f6a44cb6223671c88ab4a6· Bloco #25 137 482
  2. Ban$0.00
    TX 0xcc8246761d619c66bdd4dafe6fddd0fa76f0d270ee16a21c307ba62657166cf5· Bloco #25 137 500

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2026-05-20, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-05-20 — uma janela de 4 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 76 transferências de entrada totalizando $1.58M, e 69 transferências de saída totalizando $1.58M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-05-20, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-08-30. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–18 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
—69$1.6M
0xce963e71…2d695f
26—$645.6K
0x62a1518b…74c53c
13—$308.4K
0xfabfce96…ae50b9
7—$180.9K
0x5875f521…d239b5
5—$131.4K
0x23b34fc7…0c821d
5—$109.3K
0x4f2a052b…1c11af
4—$71.0K
0x22a87c23…942353
1—$45.5K
0x7745df8f…511ba8
4—$34.4K
0xe273442e…c49c5e
1—$20.0K
0xf050017a…70ae84
2—$18.5K
0x651ed9d2…0b0750
1—$6.0K
0x164aa995…372488
2—$2.9K
0x67f4e86e…af1cc6
1—$2.0K
0xe3ed9e16…d0177d
1—$699
0x9e078a03…682c8a
1—$200
0xb4d84363…98a1f5
1—$175
0x85b6a271…b68a9b
1—$110

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

26+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-03-14 19:16 UTC Entrada0x164aa995…372488$895
2025-03-13 23:37 UTC Entrada0x164aa995…372488$2.0K
2025-03-10 18:43 UTC Entrada0xfabfce96…ae50b9$18.0K
2025-03-08 17:38 UTC Entrada0x9e078a03…682c8a$200
2025-03-06 21:11 UTC Entrada0xfabfce96…ae50b9$8.4K
2025-02-24 15:24 UTC Entrada0xfabfce96…ae50b9$37.1K
2025-02-22 21:13 UTC Entrada0xfabfce96…ae50b9$9.3K
2025-02-22 17:28 UTC Entrada0x22a87c23…942353$45.5K
2025-02-21 17:15 UTC Entrada0xfabfce96…ae50b9$43.3K
2025-02-20 17:42 UTC Entrada0xfabfce96…ae50b9$30.0K
2025-02-18 18:39 UTC Entrada0x67f4e86e…af1cc6$2.0K
2025-02-15 18:11 UTC Entrada0xfabfce96…ae50b9$34.8K
2025-02-11 21:28 UTC Entrada0x23b34fc7…0c821d$25.0K
2025-02-08 18:02 UTC Entrada0x23b34fc7…0c821d$20.0K
2025-02-08 15:47 UTC Entrada0x4f2a052b…1c11af$20.0K
2025-02-08 04:03 UTC Entrada0x4f2a052b…1c11af$36.8K
2025-02-07 18:12 UTC Entrada0x23b34fc7…0c821d$35.0K
2025-01-31 23:48 UTC Entrada0x23b34fc7…0c821d$9.3K
2025-01-31 23:47 UTC Entrada0x23b34fc7…0c821d$20.0K
2025-01-29 23:29 UTC Entrada0x4f2a052b…1c11af$10.0K
2025-01-28 22:59 UTC Entrada0x4f2a052b…1c11af$4.3K
2025-01-27 21:32 UTC Entrada0xce963e71…2d695f$26.8K
2025-01-27 18:06 UTC Entrada0xce963e71…2d695f$35.0K
2025-01-25 21:38 UTC Entrada0xce963e71…2d695f$29.5K
2025-01-25 20:29 UTC Entrada0xce963e71…2d695f$40.0K
2025-01-24 23:11 UTC Entrada0xce963e71…2d695f$28.0K

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 18:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
2
5
3
3
3
Ter
2
2
2
2
3
2
Qua
4
2
2
2
Qui
5
2
3
Sex
3
4
2
4
5
Sáb
2
2
3
4
2
4
Dom
2