Endereço USDT · Ethereum

0xf25e36595ce0dc0ea8cc58da2b7e89d2aba20a6e

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$161 103
Janela do pre-ban ao ban: 6 h 5 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-04-28 14:13 UTC
Existe há
1 ano 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.031.647
25 transações
Enviadas
$2.870.545
39 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$161 103
    TX 0x9abf427d497ffdcf5091ac22181045518745d9b21428aace8b9f1fd406523a41· Bloco #22 389 590
  2. Ban$161 103
    TX 0x9ec9ac67d5da589d83d5df0a412204383af5479ebeef15a805922d6cf6223eb0· Bloco #22 391 403

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-05-01, congelando $161 103 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-05-01 — uma janela de 6 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 25 transferências de entrada totalizando $3.03M, e 39 transferências de saída totalizando $2.87M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-05-01, congelando $161 103 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$161 103 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-04-28. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x758cf66a…d1dfc7
47$3.0M
0xd37bbe57…ad7146
7—$1.9M
0x5a59bd6d…1f6331
—3$500.0K
0x4a83e205…35f4fd
—3$451.0K
0x29d1a0ad…6a37a8
—1$30.0K
0x87ce51e4…52e003
—1$10.0K
0xb685760e…89895b
1—$5.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-06-20 20:12 UTC Entrada0xf1066b7e…da6704$0.01
2025-06-18 00:13 UTC Entrada0xf1066b7e…da6704$0.02
2025-06-08 22:35 UTC Entrada0xf1066b7e…da6704$0.01
2025-05-24 14:01 UTC Entrada0xe9996250…cc2896$0.00
2025-05-17 03:12 UTC Entrada0xf10626a7…ec6704$0.00
2025-05-06 21:09 UTC Entrada0xf10612a0…3f6704$0.02
2025-05-06 20:20 UTC Entrada0xf730c6a1…7b5506$0.05
2025-05-06 20:17 UTC Entrada0xf730ac30…235506$0.01
2025-05-01 23:23 UTC Entrada0x309991cd…710f8a$0.02
2025-05-01 09:28 UTC Saída0x29d19406…1337a8$0
2025-05-01 09:12 UTC Saída0x4a83ddf4…20f4fd$0
2025-04-30 21:16 UTC Saída0x29d13085…5737a8$0
2025-04-30 19:26 UTC Entrada0x29d10276…0d37a8$0.02
2025-04-30 19:25 UTC Saída0x29d1a0ad…6a37a8$30.0K
2025-04-30 15:45 UTC Saída0x4a8381db…d704fd$0
2025-04-30 15:41 UTC Saída0x4a8381db…d704fd$0
2025-04-30 15:40 UTC Saída0x4a83e205…35f4fd$150.0K
2025-04-30 15:36 UTC Entrada0x4a83563d…e4f4fd$0.02
2025-04-30 15:36 UTC Saída0x4a83e205…35f4fd$300.0K
2025-04-30 15:33 UTC Entrada0x4a83563d…e4f4fd$0.01
2025-04-30 15:32 UTC Saída0x4a83e205…35f4fd$1.0K
2025-04-30 07:39 UTC Saída0x758c4365…bbdfc7$0
2025-04-30 07:33 UTC Saída0x758c9fa0…c2dfc7$0
2025-04-30 07:32 UTC Saída0x758c9fa0…c2dfc7$0
2025-04-30 07:31 UTC Saída0x758c9fa0…c2dfc7$0
2025-04-30 04:20 UTC Saída0x87ce289c…27e003$0
2025-04-30 04:12 UTC Saída0x5a59d52d…c46331$0
2025-04-30 03:10 UTC Saída0x758c4365…bbdfc7$0
2025-04-30 02:38 UTC Saída0x758c9fa0…c2dfc7$0
2025-04-30 01:55 UTC Saída0x758c9fa0…c2dfc7$0
2025-04-29 23:34 UTC Saída0x758c9fa0…c2dfc7$0
2025-04-29 22:31 UTC Saída0x758c9fa0…c2dfc7$0
2025-04-29 16:26 UTC Saída0x5a599173…9a6331$0
2025-04-29 16:21 UTC Saída0x5a59bd6d…1f6331$149.0K
2025-04-29 16:20 UTC Saída0x5a599173…9a6331$0
2025-04-29 16:14 UTC Saída0x5a59bd6d…1f6331$350.0K
2025-04-29 16:11 UTC Saída0x5a5967ec…0d6331$0
2025-04-29 16:09 UTC Saída0x5a59bd6d…1f6331$1.0K
2025-04-29 14:40 UTC Entrada0x87ced5bc…76e003$0.01
2025-04-29 14:39 UTC Saída0x87ce51e4…52e003$10.0K
2025-04-29 13:10 UTC Entrada0x758cf66a…d1dfc7$232.6K
2025-04-29 13:06 UTC Entrada0x758cf66a…d1dfc7$264.5K
2025-04-29 13:00 UTC Entrada0x758cf66a…d1dfc7$350.0K
2025-04-29 12:58 UTC Entrada0x758cf66a…d1dfc7$300.0K
2025-04-29 10:47 UTC Entrada0xb685760e…89895b$5.0K
2025-04-29 01:35 UTC Saída0x758c1bb0…28dfc7$0
2025-04-29 01:29 UTC Saída0x758cf66a…d1dfc7$264.5K
2025-04-29 01:15 UTC Entrada0xd37bbe57…ad7146$263.2K
2025-04-28 23:31 UTC Saída0x758c1bb0…28dfc7$0
2025-04-28 23:27 UTC Saída0x758cf66a…d1dfc7$350.0K

Histórico de saldo

Agora: $161.1K · amostra: 64

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 64

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 15:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
3
3
Ter
3
3
6
Qua
4
7
Qui
Sex
Sáb
Dom