Endereço USDT · Ethereum

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LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$30M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-06-12 09:37 UTC
Existe há
2 anos 1 mês

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$30.000.040
5 transações
Enviadas
$0
0 transação

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$30M
    TX 0xc14e2e662d21c2e37716135597ff4c224cde56c26ab0fb89b8da2cf969fc67a0· Bloco #21 246 017
  2. Ban$30M
    TX 0x152b7a7ac036366457771fed4359da0d4ac26fb836057e5f6703f146fa213958· Bloco #21 265 927
  3. Unban$30M
    TX 0x8c9be323dab8065aa0f77163c51dad7a14ae4172f72b6dab1c8596d71c46f90d· Bloco #22 491 049

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2024-11-22, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $30M de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 5 transferências de entrada totalizando $30M, sem atividade de USDT de saída observada.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2024-11-22, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $30M de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-06-12. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x14b0cb51…c6a1ff
2—$30.0M
0xec6c51d8…ec383d
1—$30

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

5 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-02-01 05:35 UTC Entrada0x14b0c58e…c6a1ff$0.01
2026-01-20 10:37 UTC Entrada0x14b07ed2…1e31ff$0.01
2024-11-04 16:30 UTC Entrada0xec6c51d8…ec383d$30
2024-06-12 09:10 UTC Entrada0x14b0cb51…c6a1ff$30.0M
2024-06-12 08:45 UTC Entrada0x14b0cb51…c6a1ff$10

Histórico de saldo

Agora: $30.0M · amostra: 5

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 5

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 16:00 · 1
00
03
06
09
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Seg
1
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1
Qua
1
1
Qui
Sex
Sáb
Dom
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